«Тор Технолоджис Казахстан» ЖШС
Төлем ұйымы
15.02.2024
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«КазАФН» ЖШС
Төлем ұйымы
16.02.2024
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000006 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 1 090 000 российских рублей (эквивалент в тенге – 5 471 800 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Орындау мерзімі:
31.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000014 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 1 400 долларов США (эквивалент в тенге – 652 400 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Орындау мерзімі:
31.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
ч.4 ст. 214 КоАП
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000013 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 9 800 долларов США (эквивалент в тенге – 4591 300 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Орындау мерзімі:
31.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
ч.4 ст. 214 КоАП
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000012 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 21 000 долларов США (эквивалент в тенге – 9 838 500 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Орындау мерзімі:
31.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
ч.4 ст. 214 КоАП
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000011 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 1 400 долларов США (эквивалент в тенге – 655 900 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Орындау мерзімі:
31.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
ч.4 ст 214 КоАП
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000010 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 000 долларов США (эквивалент в тенге – 930 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Орындау мерзімі:
31.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
ч.4 ст 214 КоАП
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000002 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 000 долларов США (эквивалент в тенге – 943 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Орындау мерзімі:
31.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
Действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000003 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 700 долларов США (эквивалент в тенге – 1 273 050 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Орындау мерзімі:
31.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
Действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
