Нашар көретіндерге
KZ RU EN

Заңнама

Мәзірді тасалау
Сүзгіні кеңейтіңіз
Бастап
Дейін
«Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 Қаулысы
159.09 Кб
Жарияланған күні:
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы
239 Кб
Жарияланған күні:
«Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаға өзінің тіршілік-тынысын қамтамасыз етуі үшін қаражат төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 4
53.5 Кб
Жарияланған күні:
«Қаржы мониторингі субъектiлерiн жұмыскерлерді даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы №533 бұйрығы
54 Кб
Жарияланған күні:
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016
661 Кб
Жарияланған күні:
«Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы №56 бұйрығы
48.5 Кб
Жарияланған күні:
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы №523 бірлескен бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №238 қаулысы
1.27 Мб
Жарияланған күні:
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы №522 бірлескен бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтосандағы №240 қаулысы
1.1 Мб
Жарияланған күні:
Кері қайту

Нашар көретіндерге
KZ RU EN

ҚҰБ Орталық аппараты

Z05T8F6, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57 «А»

1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

+7(727)258 11 97 Beeline абоненттері үшін

БАҚ сауалдары бойынша

+7(7172)77–52–10 Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін press@nationalbank.kz

Сыбайлас жемқорлық туралы хабарламалар үшін

+7(7172)77–56–37 anticorruption@nationalbank.kz

Кеңсе

+7(7172)77–51–10 +7(7172)77–51–14 +7(7172)77–51–17 +7(7172)77–51–12
Анықтамалар үшін: eotinish.kz
Ақпарат үшін: hq@nationalbank.kz

Қазақстан Ұлттық Банкі, 2023

Жоғарыға