ҚРҰБ жайлы
Баспасөз орталығы және зерттеулер
Нормативтік құқықтық база
Нашар көретіндерге
KZ
RU
EN
kz
KZ
RU
EN
Ақша-кредит саясаты
Қаржы тұрақтылығы
Валюталық операциялар
Төлем жүйелері
Ұлттық валюта
Қызметті тұтынушыларға
Статистика
ҚРҰБ жайлы
Баспасөз орталығы және зерттеулер
Нормативтік құқықтық база
Ақша-кредит саясаты
Қаржы тұрақтылығы
Валюталық операциялар
Төлем жүйелері
Ұлттық валюта
Қызметті тұтынушыларға
Статистика
Заңнама
Түсіндірулер мен ұсынымдар
Халықаралық құжаттар
Басты бет
Азаматтар мен бизнеске
Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
Заңнама
Заңнама
Мәзірді тасалау
Сүзгіні кеңейтіңіз
Бастап
Дейін
Қолдану
«Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 Қаулысы
159.09 Кб
Жарияланған күні:
13.08.2018
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы
239 Кб
Жарияланған күні:
13.11.2017
«Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаға өзінің тіршілік-тынысын қамтамасыз етуі үшін қаражат төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 4
53.5 Кб
Жарияланған күні:
10.11.2017
«Қаржы мониторингі субъектiлерiн жұмыскерлерді даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы №533 бұйрығы
54 Кб
Жарияланған күні:
10.11.2017
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016
661 Кб
Жарияланған күні:
10.11.2017
«Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы №56 бұйрығы
48.5 Кб
Жарияланған күні:
10.11.2017
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы №523 бірлескен бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №238 қаулысы
1.27 Мб
Жарияланған күні:
10.11.2017
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы №522 бірлескен бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтосандағы №240 қаулысы
1.1 Мб
Жарияланған күні:
10.11.2017
1
2
3
Кері қайту
Жоғарыға
Сыртқы сілтеме бойынша өту
Назар аударыңыз! Сіз сыртқы сілтеме бойынша өтпексіз. Өтуіңізді "Сілтеме бойынша өту" немесе "Жою" түймелерін басу арқылы растаңыз. Сілтеме:
Сілтеме бойынша өту
Жою
Сообщение об ошибке
Email
ФИО
Оставьте комментарий
Отправить