1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
05.03.2024
240000800000100
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 217 Пункт: 4 -
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Т. Мәлік» ЖШС
Уәкілетті ұйым
12.03.2024
241500800000003
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
295 360 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, 70-үй, 1-пәтер мекенжайында орналасқан айырбастау пунктінің бейнебақылау жүйесі архивінің резервтік көшірмесін және архивті жою мен редакциялаудан қорғауды қамтамасыз етпейді
Орындау мерзімі:
13.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. -
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
05.03.2024
240000800000101, 240000800000102, 240000800000103, 240000800000104, 240000800000105, 240000800000106, 240000800000107, 240000800000108, 240000800000109, 240000800000110, 240000800000111,240000800000112
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
664560
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 218 Пункт: 4 -
Ескерту:
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 2 хаттама бір іс жүргізуге біріктірілді. 2024 жылғы 5 наурыздағы Әкімшілік жаза қолдану туралы Қаулыға сәйкес айыппұлдардың жалпы сомасы 664560 теңгені құрайды
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Марьям 2007" ЖШС
Уәкілетті ұйым
04.03.2024
247900800000023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"МИРТ-Ш" ЖШС
Уәкілетті ұйым
04.03.2024
247900800000022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 212 Пункт: 1 -
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"BEREKE-Gold" ЖШС
Уәкілетті ұйым
04.03.2024
247900800000020
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 212 Пункт: 1 -
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Рост ТЕХ" ЖШС
Уәкілетті ұйым
04.03.2024
247900800000021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 212 Пункт: 1 -
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
06.03.2024
240000800000121
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы (№49 Қағидаларға 14-қосымша)
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 218 Пункт: 7 -
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
06.03.2024
240000800000120
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы (№49 Қағидаларға 12-қосымша)
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 218 Пункт: 7 -
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
29.02.2024
240000800000067
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 217 Пункт: 6 -
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
Жоғарыға