Примененные меры

1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Повторное нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 7, 15 к Правилам представления сведений о платежных услугах

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000006 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 1 090 000 российских рублей (эквивалент в тенге – 5 471 800 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000014 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 1 400 долларов США (эквивалент в тенге – 652 400 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ч.4 ст. 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000013 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 9 800 долларов США (эквивалент в тенге – 4591 300 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ч.4 ст. 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000012 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 21 000 долларов США (эквивалент в тенге – 9 838 500 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ч.4 ст.214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000011 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 1 400 долларов США (эквивалент в тенге – 655 900 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ч.4 ст. 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000010 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 000 долларов США (эквивалент в тенге – 930 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ч4 ст 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000002 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 000 долларов США (эквивалент в тенге – 943 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000003 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 700 долларов США (эквивалент в тенге – 1 273 050 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)