Примененные меры

1. представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты», согласно приложению 13 к Правилам № 49 за апрель 2025 года

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

ТОО фирма «КАЙРОС» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которое предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Павлодарский филиал (Павлодар)

129 750 теңге

1. Представление уполномоченной организацией недостоверных отчетов о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 04 апреля 2019 года №49 за март и апрель 2026 года.

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. Нарушение пункта 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» , выразившееся в неуведомлении Национального Банка обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в документы, на основании которых была проведена учетная регистрация, в течение десяти календарных дней после внесения данных изменений.

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

605500

1. Непредставление субъектом финансового мониторинга в уполномоченный орган сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу.

1. Статья: 214 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Протокол №267100800000126 от 24.07.2026г.

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

605500

1. Непредставление субъектом финансового мониторинга в уполномоченный орган сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу.

1. Статья: 214 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Протокол №267100800000125 от 24.07.2026г.

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Представление в Национальный Банк Республики Казахстан некорректных статистических данных в рамках финансовой или иной отчетности

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

605500

1. Непредставление субъектом финансового мониторинга в уполномоченный орган сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу.

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Протокол №267100800000124 от 24.07.2026г.

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Карагандинский филиал (Караганда)

предупреждение

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Непредставление в установленный срок ответа на запрос Национального Банка Республики Казахстан, направленного в целях контроля и надзора за рынком платежных услуг

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат