1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

ТОО "Марьям 2007"
Уполномоченная организация
07.03.2024
38-03-19/213
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. ТОО «Марьям 2007» не соблюдено требование пункта 33-1 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 11 Пункт: 4 - Правила №49
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Баға плюс»
Уполномоченная организация
06.03.2024
245900800000004
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчета по Приложению 13 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
ТОО «АССОРТИ Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.02.2024
241900800000028
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
73840 тенге
Существо нарушения:
1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на субъект малого предпринимательства - в размере двадцати месячных расчетных показателей, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «АССОРТИ Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.02.2024
241900800000027
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
73840 тенге
Существо нарушения:
1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на субъект малого предпринимательства - в размере двадцати месячных расчетных показателей, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «АССОРТИ Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.02.2024
241900800000026
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
73840 тенге
Существо нарушения:
1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на субъект малого предпринимательства - в размере двадцати месячных расчетных показателей, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «АССОРТИ Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.02.2024
241900800000025
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
73840 тенге
Существо нарушения:
1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на субъект малого предпринимательства - в размере двадцати месячных расчетных показателей, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «АССОРТИ Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
15.02.2024
241900800000024
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
73840 тенге
Существо нарушения:
1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на субъект малого предпринимательства - в размере двадцати месячных расчетных показателей, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «АССОРТИ Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
15.02.2024
241900800000023
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
73840 тенге
Существо нарушения:
1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на субъект малого предпринимательства - в размере двадцати месячных расчетных показателей, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «АССОРТИ Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.02.2024
241900800000022
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
73840 тенге
Существо нарушения:
1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на субъект малого предпринимательства - в размере двадцати месячных расчетных показателей, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЧАРЫН"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
15.02.2024
241900800000018
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушение финансовыми организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности - влечет предупреждение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
Наверх