Интернет-ресурс НБК может быть временно недоступен с 20:00 29 февраля до 2:00 часов 01 марта в связи с проведением работ на серверном оборудовании

1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Документы ФАТФ

Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 г.

На русс. яз. Перевод подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: https://local.crmm.ru/rosfinfatf/

Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 г.

На англ. яз. "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ, февраль 2013 г.

На русс. яз. Перевод подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: http://www.eurasiangroup.org/Methodology/index.html

Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ, февраль 2013 г.

На англ. яз. "Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf

Высокорисковые и не сотрудничающие юрисдикции.

На англ. яз. «High-risk and non-cooperative jurisdictions».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/

Наверх