"Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
29.02.2024
240000800000067
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 6
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Марьям 2007" ЖШС
Уәкілетті ұйым
07.03.2024
38-03-19/213
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 11
Пункт: 4
- №49 Қаулы
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Баға плюс» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.03.2024
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
«АССОРТИ Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
28.02.2024
241900800000028
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс - әрекетте көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды - шағын кәсіпкерлік субъектісіне-жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген.
Орындау мерзімі:
15.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«АССОРТИ Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
28.02.2024
241900800000027
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс - әрекетте көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды - шағын кәсіпкерлік субъектісіне-жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген.
Орындау мерзімі:
15.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«АССОРТИ Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
28.02.2024
241900800000026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс - әрекетте көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды - шағын кәсіпкерлік субъектісіне-жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген.
Орындау мерзімі:
15.03.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«АССОРТИ Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
28.02.2024
241900800000025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс - әрекетте көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды - шағын кәсіпкерлік субъектісіне-жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген.
Орындау мерзімі:
15.04.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«АССОРТИ Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.02.2024
241900800000024
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс - әрекетте көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды - шағын кәсіпкерлік субъектісіне-жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген.
Орындау мерзімі:
15.04.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«АССОРТИ Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.02.2024
241900800000023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс - әрекетте көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды - шағын кәсіпкерлік субъектісіне-жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген.
Орындау мерзімі:
15.04.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«АССОРТИ Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
28.02.2024
241900800000022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс - әрекетте көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды - шағын кәсіпкерлік субъектісіне-жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген.
Орындау мерзімі:
15.04.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
