ФАТФ құжаттары
ФАТФ Ұсынымдары, 2012 жылғы ақпан.
Орыс тілінде. Аудармасын Қаржы мониторингі халықаралық оқу-әдістемелік орталығы дайындаған.
Ақпарат көзі: http://local.crmm.ru/rosfinfatf/
ФАТФ Ұсынымдары, 2012 жылғы ақпан.
Ағылшын тілінде. "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations".
Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
Орыс тілінде. Аудармасын Қаржы мониторингі халықаралық оқу-әдістемелік орталығы дайындаған.
Ақпарат көзі: http://www.eurasiangroup.org/Methodology/index.html
Ағылшын тілінде. "Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems".
Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
Тәуекелі жоғары және ынтымақтаспайтын юрисдикциялар.
Ағылшын тілінде. «High-risk and non-cooperative jurisdictions».
Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/