1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

ФАТФ құжаттары

ФАТФ Ұсынымдары, 2012 жылғы ақпан.

Орыс тілінде. Аудармасын Қаржы мониторингі халықаралық оқу-әдістемелік орталығы дайындаған.
Ақпарат көзі: http://local.crmm.ru/rosfinfatf/

ФАТФ Ұсынымдары, 2012 жылғы ақпан.

Ағылшын тілінде. "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations".
Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

АЖ/ТҚҚ жүйелерінің ФАТФ Ұсынымдарына техникалық сәйкестігін және тиімділігін бағалау әдіснамасы, 2013 жылғы ақпан.

Орыс тілінде. Аудармасын Қаржы мониторингі халықаралық оқу-әдістемелік орталығы дайындаған.
Ақпарат көзі: http://www.eurasiangroup.org/Methodology/index.html

АЖ/ТҚҚ жүйелерінің ФАТФ Ұсынымдарына техникалық сәйкестігін және тиімділігін бағалау әдіснамасы, 2013 жылғы ақпан. 

Ағылшын тілінде. "Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems".
Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf

Тәуекелі жоғары және ынтымақтаспайтын юрисдикциялар.

Ағылшын тілінде. «High-risk and non-cooperative jurisdictions».
Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/

Жоғарыға