Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» N 2444 Заңның 46-бабына сәйкес жазбаша нұсқама қолданылды

3 408 750

Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы

дәйексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін

Пруденциалық нормативті бұзганы үшін

Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды

Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 31 тамыздағы №282 қаулысымен бекітілген қаржылық есептілікті жариялау қағидаларының талаптарын бұзған үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды

424200

Қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет ұсынбауы

Есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1 272 600 тг

әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға анық емес есептілікті тапсырғаны негізінде орын алды.

1189200

Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды

594600

пруденциялық нормативтердi бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп) бұзған үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды

396 400тг.

ҚРҰБ Басқармасының 2013 жылғы 28 шілдедегі №147 және ҚР ҚҚА Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы №136 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін

ҚР ҚҚА Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы №136 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін

ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетіне ұсынған есепте мәліметті дұрыс көрсетпеген үшін Банкке жазбаша ескерту қолданылды.

ҚРҰБ Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі №174 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін

ҚРҰБ Басқармасының 2013 жылғы 23 қыркүйектегі №249 қаулысымен бекітілген есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

ҚРҰБ Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандығы №74 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін

Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы

Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ дәйексіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды

ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банктен міндеттеме - хат талап етілді.

ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды.

346200

әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені дұрыс бермеуі көрініс тапты

346200

әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі немесе Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін есептемені, мәліметтері жоқ ақпаратты беруі не анық емес есептілікті немесе мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты беруі көрініс тапты

346200

әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі немесе Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін есептемені, мәліметтері жоқ ақпаратты беруі не анық емес есептілікті немесе мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты беруі көрініс тапты

346200

әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты.

346200

әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені дұрыс бермеуі көрініс тапты

346200

әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені дұрыс бермеуі көрініс тапты

01.04.2013 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін

01.02.2013 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін

Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес №359 Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді.

ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есеп беру мерзімін бұзғаны үшін Банкке Жазбаша ескерту қолданылды

ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес ҚР Банктер туралы Заңының 39 бабының 4 тармағының талаптарын орындамаған үшін Банктен мідеттеме-хат талап етілді.

Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банкпен ерекше қатынасы бар бір заемшыға арналған ең көп тәуекел мөлшері нұсқаулығын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді.

Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кредиттік тізілімді қалыптастыру үшін есеп беру ережесін бекіту туралы 27.11.2004ж. № 333 Агенттіктің Басқармасының қаулысының талаптарын және Екінші деңгейдегі банктдің олармен айрықша қатынаста болатын тұлғалармен жасаған мәмілелері туралы ақпаратты ұсыну нысандарын бекіту туралы Агенттіктің Басқармасының 17.07.2006ж. № 134 қаулысын бұзған үшін Банк міндеттеме хатын ұсынды.

Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктдің олармен айрықша қатынаста болатын тұлғалармен жасаған мәмілелері туралы ақпаратты ұсыну нысандарын бекіту туралы" 134 қаулысының 2 тармақшасын бұзғаны үшін банктен міндеттеме хат талап етілді

Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2008 ж. жағдай бойынша қаржылық есептілігін тиісті мерзімде тапсырмағаны үшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды.

Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, пруденциалдық нормативтерді бұзғаны үшін, соның ішінде мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хаты талап етілді.

Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Банктер туралы ҚР Заңның 50-бабының жеке тұлғаның банктік шотының үшінші тұлғаларға қатысты мәліметтерді ашу бөлігіндегі талаптарын бұзуына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді.