link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 3. 1 2 3 4

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
2 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
3 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
4 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.09.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
5 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 07.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
6 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 30.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
7 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.01.2017 170000803000002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
8 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.03.2017 170000803000242 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 210 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
9 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 210-бап 1-бөлім ескерту бір өндіріске біріктірілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы №175100803000026-дан №175100803000031-ге дейінгі хаттамалар бойынша шығарылды валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
10 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.09.2017 170000803000787 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 218 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
11 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000915 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
12 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000916 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
13 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.10.2017 170000803000952 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
14 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.10.2017 170000803001125 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000032 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 210-бап 1-бөлім ескерту бір өндіріске біріктірілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы №175100803000032-дан №175100803000050-ге дейінгі хаттамалар бойынша шығарылды валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
16 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.02.2019 190000803000116 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0.00 218 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
17 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.05.2019 190000803000214 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
18 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.08.2019 190000803000330 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
19 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.07.2018 №13-1-12/1516 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес Банк ҚРҰБ тексеру нәтижесінде берілген іс-шаралар Жоспарында көзделген шараларды уақытылы жасамаған үшін Банкке жазбаша ескерту шығарылды 46-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
20 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.03.2018 30-1-07/1471 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту кепілдік қамтамасыздандырудың титулдық құжаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралардың болмауы 13.04.2018 "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы № 2155 Қазақстан Республикасы Заңының 62-3-бабының 3-тармағы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
21 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 01.06.2018 13-1-12/1216 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының бөлек талаптарын бұзғаны үшін және уәкілетті органға дәекісіз есептілікті ұсынғаны үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. 46-бап Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
22 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.05.2018 13-1-12/1162 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес банктiң күмәндi және үмiтсiз активтерiн иеленетін банктiң еншiлес ұйымы қызметі туралы есепті уақтылы ұсынбағаны үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды 46-бап қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
23 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 31.07.2017 №13-1-12/1477 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептілігі туралы заңнамасының талаптарын ұстанбағаны үшін 46-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
24 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.07.2017 №13-1-02/2890 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес бухгалтерлік есеп заңнамасының талаптарын бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. 46-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
25 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.11.2017 27-5-04/862 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
26 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.12.2017 №59-8-32/3090 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заң нормаларын, ҚРҰБ Басқармасының 2000ж. 25.05. №179 қаулысын, ҚРҰБ Басқармасының 2000ж. 02.06. №266 қаулысын, ішкі нормативті құжаттардың нормаларын сақтамау Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңның 4 бабының 3 тармағы, 13 бабының 1 тармағы, ҚРҰБ Басқармасының 2000ж. 25.05. №179 қаулысының 64 тармағының 4 тармақшасы, ҚРҰБ Басқармасының 2000ж. 02.06. №266 қаулысының 20-1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Қостанай филиалы
27 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.04.2017 №611208/745 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" ҚР Заңының 19-бабының 2-тармағының 5 пен 8-тармақшалары, сонымен қатар, екінші деңгейде банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде бұзулды 27.04.2017 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
28 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.04.2017 №54-09-07/799 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту кредиттік бюроға кредиттік тарих субъектісі туралы дәйектемесіз ақпаратты ұсыну бөлігі бойынша «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 19-бабы 2-тармағының 5) және 8) тармақшаларын бұзғаны үшін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
29 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.08.2016 №611208/1623 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚҰҚА Басқармасының 28.02.2011ж. №18 қаулысымен бекітілген Ереженің 10-тармағының талаптары бұзылды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
30 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.08.2016 611208/1623 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚҰҚА Басқармасының 28.02.2011ж. №18 қаулысымен бекітілген Ереженің 10-тармағының талаптары бұзылды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
31 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.11.2016 53-02-09/1019/1985 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Сұратылған құжаттар мен түсініктемелер мерзімдерін бұзу «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» ҚР Заңының 62-3 бабының 3-тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
32 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.07.2013 66-3-1-11/3546 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес өкілетті органның нормативтік құқылық актілерін орындамауы үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
33 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.11.2012 667/206/9869 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктің «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабының 5-тармағын банктiк қарыз берілген күннен бастап бір жыл өткеннен кейін қарызды мерзімінен бұрын толық өтегені үшін айыппұлды заңсыз өндіріп алу бөлігінде бұзуы| Көзделмеген | |
34 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.04.2015 13-1-05/540 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
35 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 23.05.2016 33-1-08/2305 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының " Инвестициялық қорлар туралы " Заңының 44 бабының 6) тармақшаның талаптарының бұзылушылығымен байланысты қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
36 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 11.08.2016 33-1-08/3736 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ мерзімінен кеш жіберуіне байланысты қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
37 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.04.2016 №64-12-06/896 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңы 8 бабының талаптарының бұзылуы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
38 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.03.2016 №64-12-06/1155 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңы 8 бабының талаптарының бұзылуы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
39 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.04.2016 27-5-04/225 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
40 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 16.02.2016 53-02-19/167/331 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 62-3 бабының 3 тармағының талабын бұзғаны үшін Не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
41 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.02.2016 56918/323К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қарыз бойынша талап ету құқығын өтініш берушіге хабарламай беру бөлігінде "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесі" 24 тармағын бұзу не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
42 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.11.2012 663/113/4762 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес, нұсқаулығын (k3.1) бұзған үшін Банкке жазбаша ескурту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
43 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 16.11.2012 663/113/5032 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Комитетке кредиттерді жүктеу туралы қате есеп бергені үшін жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
44 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.11.2012 667/106/9869 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
45 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.11.2012 665/104/2619 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын сақтамағаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
46 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.10.2011 663/110/2229 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес мәліметтерді ұсыну мерзімін бұзғаны үшін банкке Жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
47 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.12.2013 66-3-1-11/6271 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес уәкілетті органға дәйекісіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
48 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.05.2015 55-13-18/404 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау Ереже талаптарының бұзушылық не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
49 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.05.2015 58-12-10/1401 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 62-3 б. 3 т. және Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 8 б. 1 т. талаптарын бұзғаны үшін до 05.06.2014г. № 32571-И от 03.06.2015ж. хатымен орындалған қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
50 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.07.2015 54-09-08/1415 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларының талаптарына Банк қызметінің сәйкес келмегені үшін не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
51 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.07.2015 64-12-06/2857 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы, Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңының 35 бабының 2 тармақшасын және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573-II Заңының 2 мақалалар 8) тармақтың бұзуы" не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
52 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.08.2015 57-07-10/1755 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Филиалдың сұратуы бойынша құжаттар бермегені үшін Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 62-3 бабы 3 тармағының талаптарын бұзғаны үшін до 07.09.2015г. банктің 27.08.2015ж. №51493-и хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
53 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.03.2015 57-07-10/507 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Ақпараттың бермегені үшін Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Заңының 19 бабы 2 тармағы 8 тармақшасының талаптарын бұзғаны үшін до 06.04.2015 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
54 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.11.2015 38-1-04/970 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес,Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жазбаша ескерту қолданылды" Не предусмотрено қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
55 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 13.01.2015 53-02-10/22/73 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 62-3 бабының 3 тармағының талабын бұзғаны үшін Не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
56 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 16.01.2015 59-8-35/138 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы ҚР Заңының 8-бабындағы 1 тармағын бұзғаны үшін не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
57 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 10.03.2015 62-8-24/740 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Шартта міндеттемелерін орындаудың мерзімі өткені және шарт бойынша төлемдерді енгізу туралы қарыз алушыға хабар беру мерзімі көрсетілмеуі бөлігінде Банктік заем шартының міндетті талаптарының тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы" 23.02.2007 жылғы № 49 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 28.02.2011 жылғы № 18 қаулысының 6-тармағының 4-тармақшасының талаптарын бұзғаны үшін не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
58 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.05.2009 04-01-08/2036 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Акционерлердің жылдық жиналысында бекітілмеген кірістер мен шығыстар туралы баланс пен есепті жариялауына байланысты Банктер туралы Заңның 55-бабын бұзғаны үшін Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту шығарылды. 01.01.1900 Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
59 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.03.2009 04-01-14/958 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, тиісті мерзімде міндеттеме хатын ұсынбағаны үшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 01.04.2009 26.03.09ж. №03.3-06/1724 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
60 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 10.06.2009 08-01-06/3637 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Банк Басқармасы бекіткен орта және шағын бизнестің жобалары бойынша кредитті қамтамасыз етуді ресімдеу рәсімдерінің 4-тармағының 4) тармақшасын бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту берілді. 01.01.1900 Көзделмеген. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
61 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.05.2012 663/124/2081 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес,анық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін, банкке жазбаша ескерту жолданған көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
62 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 13.07.2012 667/106/4048 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
63 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.01.2013 663/124/236 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес, нұсқаулығын (k3.1) бұзған үшін банк конгломератына жазбаша ескурту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
64 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.11.2013 667/106/135 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
65 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.01.2013 667/106/135 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
66 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 21.12.2012 663/113/5521 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер Заңының 46 бабына сәйкес, провизияларды құрұ шараларын Жоспарда қойылған мерзімінде істемегені үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
67 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.09.2011 663/110/2114 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Комитетке анық емес мәлеметтер бар еспетеме бергені үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
68 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 08.10.2012 665/204/2157 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Банктер туралы заңының 46 бабына сәйкес, Комитетпен Банк арасында Қазақстан Республикасының заңнамасындағы бекітілген талаптарын бұзу салдарын жоюға бағытталған жазбаша келісім жасалды. 31.12.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
69 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.05.2014 66-3-1-26/1474 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Банктер туралы заңның 46-бабына және ҚРҰБ 2012 жылғы 29 қазандағы №317 қаулысына сәйкес банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторлар бойынша (күнтізбелік тоқсан күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың банктің несие портфелінің жалпы көлеміне қатынасын арттыру) Банктің қабылдаған міндеттемелерді орындамағаны үшін Банкпен Жазбаша келісім жасау түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
70 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.04.2016 56918/685К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қарыз бойынша сыйақыны артық ұстап қалу бөлігінде ҚР Азаматтық Кодексінің 718 бабы 1 тармағын бұзу 13.05.2016 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
71 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.06.2015 59-8-35/1195/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарының бұзылуы 04.07.2015г. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
72 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.02.2016 38-1-05/107 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ?аза?стан Республикасы Банктер туралы За?ыны? 46 бабына с?йкес Банкке Банктер туралы За?ын б?з?аны ?шін жазбаша н?с?ама шы?арылды. 12.02.2016 46 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
73 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.11.2015 24-0-12/614 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін 01.07.2016г. бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
74 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.02.2016 38-1-05/107 от 03.02.16г. Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес,Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жазбаша ескерту қолданылды Көзделмеген 12.02.2016 test kaz Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында шарттарында ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
75 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.03.2015 631122/1032 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Уәкілетті органға сұраған ақпараты мен құжаттарын толық көлемде ұсынбауы жағынан алғанда "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 62-3 бабы 3-тармағының талаптарын бұзуы 27.03.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
76 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.04.2016 64-12-06/1404 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 34-бабының талаптарын бұзу 11.05.2016 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
77 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.04.2016 611208/640 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ҚР заңының 339-бабының 2-тармағы және Банктік қарыз шарты 7.3. тармағы бұзу 22.04.2016 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
78 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.08.2016 56918/1550 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қарызгердің Қарыз шарты бойынша берешектерді өтеуге төленген ақша қаражаттарының бөлініп есепке алынуы туралы сұратқан мәліметтерді мерзімінен кешіктіріп ұсыну бойынша, және сұратылған ақпараттар үшін комиссия ұстау бөлігінде, Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 28.02.2011ж. №19 Қаулысының 14 тармағын бұзу 30.09.2016 Банк қызметтерін ұсыну және банктік қызмет көрсету саласында туындайтын клиенттердің шағымдары банктерге өңдеуге қағидалардың 14 тармағы 31.08.2016ж. №24314-И хатымен орындалды. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
79 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.11.2016 №24-2-03/580 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін №272 Қағиданың талаптары бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
80 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.12.2016 №611208/2485 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" ҚР Заңының 62-3-бабының 3-тармағын бұзу 27.12.2016 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
81 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 27.10.2016 33-1-08/5071 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Кастодиан есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 23 қыркүйектегі № 248 қаулысы талаптарын бұзғаны үшін 14.11.2016 қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
82 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.12.2017 24-2-03/628 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін № 47 Қағиданың талаптары бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
83 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.12.2017 13-9-04/2814 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңының 46-бабына сәйкес банкке Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жазбаша нұсқама қолданылды 11.01.2018 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
84 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 08.01.2018 51-40-35/66 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 қаулысымен бекітіліген "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау туралы" ереженің 24-тармақшасы бұзылған 06.02.2018 №19 Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесінің талаптарын бұзу қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
85 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.12.2017 29-2-04/1053 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Клиенттің банктік шотынан ақшаны құқыққа сыйымсыз есептен шығару 16.01.2018 Төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 27 бабының 11 тармағы, 208 Қаулының 90 және 171 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
86 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.01.2018 30-1-07/278 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 10 ақпандағы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ипотекалық кредит беру және қаржылық қызметтерді тұтынушылар мен инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" № 406-IV Заңының 2-бабы 3-тармағының Банктер туралы Заңның 36 бабының талаптарына сәйкестендіру бойынша іс шаралар қабылдамағандығы үшін Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 10 ақпандағы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ипотекалық кредит беру және қаржылық қызметтерді тұтынушылар мен инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" № 406-IV Заңының 2-бабы 3-тармағының Банктер туралы Заңның 36 бабының талаптарына сәйкестендіру бойынша іс шаралар қабылдамағандығы үшін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
87 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.01.2018 30-1-07/277 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралы" Заңның 6-бабы 26.01.2018 Қазақстан Республикасының "Қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралы" Заңның 6-бабы Орталық аппарат
88 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.02.2018 53-02-12/230/404 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сұралған ақпаратты бермеу 19.03.2018 №136 Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидаларын 10 және 12 тармақтар № 7229-И-2 2018 ж. 19.03. хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
89 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.03.2018 56-9-18/671 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қарыз алушыныға қарыз бойынша талап ету құқығын үшінші тұлғаға беру туралы хабарламау және Қарыз алушының өтініштеріне жауапты уақытылы қайтармауы 30.04.2018 Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 28.02.2011 жылғы № 19 қаулысымен бекітілген Банктiк қызметтердi көрсету және банктердiң банктiк қызметтердi көрсету үдерiсiнде туындайтын клиенттердiң өтiнiштерiн қарау ережесiнің 24 және 27 тармақтарының талаптары және жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы Заңның 8 бабының 2 тармағының бұзылуы 25.04.2018ж. №25/11802-И хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
90 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.04.2018 №57-07-11/813 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем туралы сәйкес нұсқаусыз, тікелей дебеттеу жолымен ақшалай қаражаттарды есепткен шығару 15.05.2018 Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңы 52-бабының 1-тармағы 2018 жылғы 11 мамырдағы №ГБ/13766-И хатымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
91 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 10.08.2017 №54-09-07/1623 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Тұтынушының сұрау салуына жауап мерзімдерін бұзу 28.08.2017 Банк қызметтерін ұсыну және банктік қызмет көрсету саласында туындайтын клиенттердің шағымдары банктерге өңдеуге қағидалардың 13 және 14 тармақтар 2017 жылғы 25 тамыздағы №620162-12/286 хатпен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
92 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 13.06.2017 №13-1-12/1117 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Уәклетті органға 2016 жылдың аудиторлық ұймымен расталған жылдық қаржылық есебін ұсынбағаны үшін 14.07.2017 46-бап 01.07.2017 №13/3074 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
93 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.07.2017 №611208/1533 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну 20.07.2017 62-3 бабының 3 тармағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңы Маңғыстау филиалы
94 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.06.2018 №59-8-32/1775 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама заңнамамен және банктің ішкі рәсімдерімен қаралған міндетті құжаттардың болмағандығына қарамастан клиентке шот ашылған Төлемдер мен төлем жүйелері туралы заңның 27 бабының 1 тармағы, №207 Қағидалардың 5 тармағы және Банк рәсімдері төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
95 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.06.2018 13-1-12/1436 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 26.02.2014 жылғы № 29 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бұзуы 11.07.2018 Ереженің 8-тармағы Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Орталық аппарат
96 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.05.2018 63-11-21/1644 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Себебін көрсетусіз банктік қарызды беруден бас тарту туралы Банктің клиентін ақпараттандыру 06.06.2018 ҚР "ҚР банктер және банк қызметі туралы" Заңның 31 бабы, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2017 жылғы 28 шілдегі № 136 қаулысымен бекітіліген "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау туралы" ереженің 3-тараудың 9-тармақшасы бұзылған қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
97 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.05.2018 №13-1-12/1133 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Уәклетті органға 2017 жылдың аудиторлық ұймымен расталған жылдық қаржылық есебін ұсынбағаны үшін 18.06.2018 46-бап Орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
98 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 30.05.2018 62-8-24/1424 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну 30.06.2018 62-3 бабының 3 тармағы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заң Павлодар филиалы
99 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 16.08.2018 30-1-07/4250 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлемдерді өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындаудың мерзімін өткізіп алудың қатарынан күнтізбелік бір жүз сексен күні өткеннен кейін есептелген сыйақыны талап ету 31.08.2018 Банктер туралы заңының 36-бабы 3-тармағы Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы Орталық аппарат
100 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.09.2018 30-1-07/4696 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сыйақының шамадан тыс бағаланған сомасын төлеуді талап ету 02.10.2018 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 қаулысымен бекітілген "Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларының" 4- ші және 8-ші тармақтары қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Орталық аппарат
101 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 30.10.2018 58-12-12/4027 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Валюталық реттеу және бақылау жөніндегі Банктің ішкі рәсімдерінің талаптарын сақтамау 24.11.2018 №29 Ереженің 8 тармағы орындалды 13.12.18 №66/2592 2005 ж.30.09 № 359 ЕДБ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулық, 2014 ж. 26.09 №29 ЕДБ арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыпта Қарағанды филиалы

1 бет. Барлығы - 3.

1 2 3 4
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018