link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 3. 1 2 3 4

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.04.2009 08-01-06/2284 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, жеке тұлғаларға деген банктік несие беру регламентінің бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хаты талап етілді.| 30.04.2009 | 06.05.2009ж. №14.1-18/2543 хатымен орындалды |
2 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.11.2012 667/206/9869 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктің «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабының 5-тармағын банктiк қарыз берілген күннен бастап бір жыл өткеннен кейін қарызды мерзімінен бұрын толық өтегені үшін айыппұлды заңсыз өндіріп алу бөлігінде бұзуы| Көзделмеген | |
3 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.04.2015 13-1-05/540 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
4 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 18.01.2008 05-01-14/405 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.01.2008
5 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 17.06.2008 05-01-13/3970 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.06.2008
6 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 13.10.2008 05-01-19/5140 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.10.2008
7 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 07.09.2009 05-02-09/4265 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 17.09.2009
8 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 19.10.2012 664/106/6279 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiнің талаптарын бұзғаны үшін | 31.10.2012 орындалды|
9 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 04.09.2007 192 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680 тг.
10 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 04.09.2007 183 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680KZT
11 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 12.05.2015 150000803001071 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 594 600
12 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
13 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 18.08.2010 05-01-18/1414/15798-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.08.2010
14 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 11.08.2014 33-1-06/1675 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.08.2014
15 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 12.09.2014 33-1-06/2331 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.09.2014
16 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 12.05.2015 150000803001071 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 594 600
17 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.01.2018 30-1-07/277 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралы" Заңның 6-бабы 26.01.2018 Қазақстан Республикасының "Қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралы" Заңның 6-бабы Орталық аппарат
18 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.07.2017 №611208/1533 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну 20.07.2017 62-3 бабының 3 тармағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңы Маңғыстау филиалы
19 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.04.2019 64-12-13/753 Шектеулі ықпал ету шаралары Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары басқа банктегі қарыз алушының шоттарына төлем туралы өтініш беру арқылы банктік заем шарты бойынша айыппұлды өтеу «Төлемдер және төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 4-тармағы, "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы, "Төлемдер және төлем жүйелер туралы" заңы, "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" заңы Орталық филиал
20 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 30.10.2018 58-12-12/4027 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Валюталық реттеу және бақылау жөніндегі Банктің ішкі рәсімдерінің талаптарын сақтамау 24.11.2018 №29 Ереженің 8 тармағы орындалды 13.12.18 №66/2592 2005 ж.30.09 № 359 ЕДБ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулық, 2014 ж. 26.09 №29 ЕДБ арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыпта Қарағанды филиалы
21 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.04.2018 №57-07-11/813 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем туралы сәйкес нұсқаусыз, тікелей дебеттеу жолымен ақшалай қаражаттарды есепткен шығару 15.05.2018 Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңы 52-бабының 1-тармағы 2018 жылғы 11 мамырдағы №ГБ/13766-И хатымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
22 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.03.2017 175500803000002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 581-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (егер, мұндай нұсқаудың шарттарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, алынған нұсқауды акцепт жасау күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы 13.04.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңында көзделген инкассолық өкім арқылы берілген нұсқауды уақтылы орындамау. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
23 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.09.2016 162300803000021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 395 876,15 Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы, ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды уақтылы орындамауы. 23.09.2016 ж. №7528-16-00-3/25673 іс бойынша Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының Қаулысы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
24 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 10.06.2009 29304/1345 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 қарашадағы № 428 қаулысымен бекітілген Банктердің арасында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерi мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарының арасында корреспонденттiк қатынастар орнату ережесінің, сонымен қатар Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша төлем лимитінің және ақша аударымдарының мөлшері туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 25 шілдедегі № 236 қаулысының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
25 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.12.2009 29304/2676 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
26 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.09.2010 29304/2299 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
27 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.06.2011 29109/1358 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 ж. 28 наурыздағы № 37 қаулысынымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату туралы ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
28 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 13.06.2011 29109/1473 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
29 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.10.2011 29304/4449 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
30 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.01.2012 640874/44 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 24 тамыздағы №331 қаулысымен бекітелген Қазақстан Республикасының аумағында төлем карточкаларын шығару және пайдалану ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
31 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 31.05.2012 29306/1285 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидаларының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
32 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.06.2012 29306/1386 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
33 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.03.2013 29307/852 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
34 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 21.06.2013 5503/7957 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
35 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2014 57-09-43/1151К Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
36 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.05.2014 29307/1088 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 269 қаулысымен бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем жүйелеріне кіруін қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларына және бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
37 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.05.2015 59-8-36/3 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 5% от суммы (368 367,00 тенге) «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ӘҚБтК-нің 169-бабының төртінші бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
38 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.06.2015 59-8-35/1195/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарының бұзылуы 04.07.2015г. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
39 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.09.2015 29-2-06/499 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "ҚРҰБ Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі Нұсқаулықта көзделген қате нұсқау бойынша ақшаны қайтару мерзімдерін сақтамау." "ҚРҰБ Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықтың 82-тармағы." ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
40 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.12.2018 52-14-14/6995 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Берешекті өтеу есебіне клиенттің түсетін ақшасын бөлу туралы ақпарат берілмеген. 28.01.2019 №136 Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидаларын 12 тармақтар Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидалары Алматы қалалық филиалы
41 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.12.2017 24-2-03/628 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін № 47 Қағиданың талаптары бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
42 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.11.2016 №24-2-03/580 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін №272 Қағиданың талаптары бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
43 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.01.2012 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
44 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.11.2015 24-0-12/614 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін 01.07.2016г. бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
45 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.08.2015 №150000803001727 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396 400 Банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, Қазақстан Даму Банкiнiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 1 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
46 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.08.2016 №160000803003623 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 954450 Банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, Қазақстан Даму Банкiнiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 1 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
47 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.07.2012 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2 263 444,37 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
48 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.07.2012 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 6 004,00 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
49 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
50 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
51 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
52 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
53 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
54 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
55 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
56 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
57 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
58 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
59 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
60 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
61 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
62 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
63 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 07.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
64 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 30.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
65 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
66 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
67 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
68 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
69 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
70 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
71 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
72 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
73 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
74 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
75 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
76 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
77 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
78 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 148160 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
79 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
80 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
81 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
82 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.05.2014 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
83 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.09.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
84 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.07.2015 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
85 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.08.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
86 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.01.2017 170000803000002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
87 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.03.2017 170000803000242 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 210 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
88 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
89 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
90 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
91 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
92 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000020 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
93 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
94 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000022 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
95 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000023 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
96 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000024 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
97 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000025 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
98 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 210-бап 1-бөлім ескерту бір өндіріске біріктірілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы №175100803000026-дан №175100803000031-ге дейінгі хаттамалар бойынша шығарылды валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
99 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.09.2017 170000803000787 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 218 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
100 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.09.2017 170000803000769 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
101 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.09.2017 170000803000770 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат

1 бет. Барлығы - 3.

1 2 3 4
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018