link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 3. 1 2 3 4

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.06.2019 №13-1-12/989 Қадағалап ден қою шаралары Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама) ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы N41 қаулысымен бекітілген есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін 19.07.2019 ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы N41 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларының 8 - тармағы Уәклетті органға 2018 жылдың аудиторлық ұймымен расталған жылдық қаржылық есебін ұсынбағаны үшін қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
2 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.08.2019 190000803000330 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
3 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.10.2019 197500803000396 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 тенге Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін 02.12.2019 239-баптың 4-бөлігі ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Алматы қалалық филиалы
4 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.12.2006 132 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 41200 банктің регионалдық даму департаментінің директоры Байболатова Р.Ж. жасаған әкімшілік құқықбұзушылығы қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламауда көрініс тапты. 25.12.2006 175-2 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
5 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.09.2007 192 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 04.09.2007 196 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
6 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.01.2008 1 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 28.01.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
7 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.06.2008 84 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 25.06.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
8 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.09.2008 125 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 11.09.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
9 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.09.2008 126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 11.09.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
10 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.11.2008 156 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 26.11.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
11 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.02.2008 17 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 25.02.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
12 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.02.2010 9 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық,уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 25.02.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
13 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.01.2010 13 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 28260 әкімшілік құқық бұзушылық, Банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 28.01.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
14 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.01.2010 8 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық,уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 28.01.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.01.2010 10 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 343083 әкімшілік құқық бұзушылық, Банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 28.01.2010 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
16 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.01.2010 11 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 28260 әкімшілік құқық бұзушылық, Банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 28.01.2010 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
17 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.01.2010 12 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 222402 әкімшілік құқық бұзушылық, Банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 28.01.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
18 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.01.2010 224 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық, Банктің қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 06.01.2010 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
19 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.02.2010 23 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 11.02.2010 197-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
20 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 21.05.2012 53 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161800 әкімшілік құқық бұзушылық, уәкiлеттi орган белгiлеген сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуында көрініс тапты 21.05.2012 168-2 баптың 4-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
21 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 07.06.2012 62 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 "Банктер және банк қызметі туралы" Заңын бұзуында көрініс тапты 07.06.2012 168-2-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
22 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.06.2012 45 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық кредиттік тарихты қалыптастыру үшін кредиттік бюроларға беруі және (немесе) кредиттік есепті алушының ақпарат субъектісінің келісімінсіз кредиттік есепті қате ресімдеу көрініс тапты 11.06.2012 167-1 баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
23 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.06.2012 65 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға дұрыс емес мәліметтерді беруі көрініс тапты. 28.06.2012 168-2-баптың 12-бөлімшесі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
24 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.07.2013 120 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық,уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 11.07.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
25 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.07.2013 121 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лауазымды адаммен (Деревянко А.М.) уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 11.07.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
26 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 04.09.2007 192 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680 тг.
27 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 04.09.2007 183 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680KZT
28 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 12.05.2015 150000803001071 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 594 600
29 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 12.05.2015 150000803001071 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 594 600
30 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 148160 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
31 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
32 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
33 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.05.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
34 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.09.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
35 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.08.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
36 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.07.2015 150000803001493-150000803001511 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9513600 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы. 214 баптың 1- бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
37 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.05.2015 59-8-36/3 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 5% от суммы (368 367,00 тенге) «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ӘҚБтК-нің 169-бабының төртінші бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
38 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.02.2015 150000803000276 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 891 900 тенге Банктің өздері қабылдаған және (немесе) шектеулі ықпал ету шараларын қолдану арқылы өзіне жүктелген міндеттерді орындамауы - ӘҚБТК 227 бабының 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
39 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.08.2015 №150000803001727 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396 400 Банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, Қазақстан Даму Банкiнiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 1 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
40 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 11.07.2016 160000803003419 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 636 300 әкімшілік құқық бұзушылық ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуы көрініс тапты ст.262 қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
41 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.08.2016 №160000803003623 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 954450 Банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, Қазақстан Даму Банкiнiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 1 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
42 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.09.2016 162300803000021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 395 876,15 Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы, ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды уақтылы орындамауы. 23.09.2016 ж. №7528-16-00-3/25673 іс бойынша Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының Қаулысы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
43 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.01.2017 170000803000002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
44 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 21.12.2016 53-02-32/1 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200 тенге Ұлттық Банктің сұрау салуға мәліметтерді уақтылы бермеу 213 бабының 1 бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы облыстық филиалы
45 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.03.2017 170000803000242 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 210 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
46 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.03.2017 175500803000002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 581-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (егер, мұндай нұсқаудың шарттарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, алынған нұсқауды акцепт жасау күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы 13.04.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңында көзделген инкассолық өкім арқылы берілген нұсқауды уақтылы орындамау. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
47 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 31.03.2017 170000803000229 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 KZT Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
48 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 20.02.2017 170000803000154 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 тенге Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
49 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.03.2017 170000803000245 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет ұсынбауы 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
50 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000032 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 210-бап 1-бөлім ескерту бір өндіріске біріктірілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы №175100803000032-дан №175100803000050-ге дейінгі хаттамалар бойынша шығарылды валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
51 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.06.2017 №170000803000560-№170000803000566; №170000803000568-№170000803000571; №170000803000573-№170000803000580; №1700008030005782 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13 614 000 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Ұлттық Банкке есеп тапсырғандағы бір жыл ішінде қайталап дәйексіз акпаратты тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
52 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
53 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
54 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
55 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
56 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000020 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
57 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
58 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000022 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
59 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000023 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
60 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000024 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
61 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000025 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113450 Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 17.08.2017 210-бап 2-бөлім 10 әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары бойынша (№175100803000016-17510080300025) 2017 жылғы 1 тамыздағы №ПП655487 Төлем тапсырмасымен 1 134 500,00 сомасында айыппұл төленді. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
62 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.05.2017 175100803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Уәкілетті банктердің Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізуі 210-бап 1-бөлім ескерту бір өндіріске біріктірілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы №175100803000026-дан №175100803000031-ге дейінгі хаттамалар бойынша шығарылды валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
63 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.09.2017 170000803000787 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 218 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
64 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.09.2017 170000803000769 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
65 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.09.2017 170000803000770 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
66 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.09.2017 170000803000791 – 802 (12 протоколов) Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 5 445 600 тг Әкімшілікқұқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытысында бермеуінде пайда болды 208-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
67 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.09.2017 170000803000808 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 361 400 Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Ұлттық Банкке есеп тапсырғандағы бір жыл ішінде қайталап дәйексіз акпаратты тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
68 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000845 - 170000803000848 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 Әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы 213-бабының 10-шы тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
69 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000851 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
70 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000853 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
71 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000855 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
72 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000915 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
73 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 177500803000535 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
74 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 177500803000536 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
75 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 177500803000537 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
76 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 177500803000538 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
77 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 177500803000539 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
78 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 173100803000021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
79 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000916 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
80 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.10.2017 170000803000911 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 361 400 Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Ұлттық Банкке есеп тапсырғандағы бір жыл ішінде қайталап дәйексіз акпаратты тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
81 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.10.2017 173100803000023 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 90 760 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
82 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.10.2017 170000803000952 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0 217 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
83 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 20.09.2017 170000803000849 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907600 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты 214 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
84 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 20.09.2017 170000803000850 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты 214 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
85 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.10.2017 №170000803000880- №170000803000907
№170000803000909
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13 614 000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
86 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.10.2017 №170000803000910 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2 042 100 Әкімшілік құқық бұзушылық ішкі бақылау қағидаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуінде көрініс тапты. 214 бабының 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
87 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.10.2017 170000803001125 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
88 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.10.2017 №170000803000917-170000803000928 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 10 891 200 Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
89 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.10.2017 №170000803000929- №170000803000948 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13 614 000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
90 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 30.10.2017 №170000803000953- 0969
0976
0978- 0980
0983- 0985
0994
0997- 1005
1007
1018
1019
1025
1027- 1032
1037- 1041
1043
1054- 1056. 1064- 1084
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13 614 000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
91 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.11.2017 №170000803000859- №170000803000879 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13 341 720 Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
92 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.11.2017 №170000803000970-974 №170000803000977 №170000803000981-982 №170000803000990-993 №170000803000995-996 №170000803001042 №170000803001044 №170000803001045-1053 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13 614 000 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
93 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.11.2017 №170000803000986-989 №170000803001006 №170000803001008-1017 №170000803001020-1022 №170000803001024-1026 №170000803001033-1036 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13 614 000 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
94 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.11.2017 №170000803001085- №170000803001105 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13 614 000 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
95 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 08.12.2017 170000803001580 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет ұсынбауы 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
96 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.01.2018 180000803000005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 443 000 KZT Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
97 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.04.2018 181900803000010 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 082 250 тенге Шектеулі ықпал ету шарасын уақытында орындамау 22.05.2018 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексінің 227 бабының бірінші бөлігі Қабылданған және (немесе) шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктелген мiндеттердiорындамау, уақтылы орындамау Алматы облыстық филиалы
98 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.04.2018 183100803000003 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481 000 тенге Несие бюросына жалған ақпарат беру 25.05.2018 ҚР әкімшілік құқық бұзушылық Кодексінің 208 бабының 3 бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Жамбыл филиалы
99 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 10.09.2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 18.10.2018 208-баптың 3-бөлігі Банк 18.10.2018 төледі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Орталық филиал
100 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.02.2019 190000803000116 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0.00 218 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
101 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.05.2019 190000803000214 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат

1 бет. Барлығы - 3.

1 2 3 4
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018