link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 2. 1 2 3

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.08.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
2 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.09.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
3 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.11.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
4 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.07.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
5 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.11.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
6 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.11.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
7 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.11.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
8 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
9 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.06.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
10 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.08.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 243 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
11 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.09.2016 160000803003650 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 497 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
12 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 03.07.2018 180000803001218 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 б. 3 т. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
13 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 03.07.2018 180000803001219 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 б. 1 т. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
14 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 01.10.2018 №180000803001396 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
15 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.04.2019 190000803000206 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
16 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 08.11.2018 13-6-13/2599 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту дәйексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін 46-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
17 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.11.2018 13-1-12/2649 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну 62-3 бабының 3 тармағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңның 62-3-бабының 3-тармағын бұзу Орталық аппарат
18 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.06.2017 25-4-14/655 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
19 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 16.02.2018 57-09-28/385 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Инкассолық өкімінің уақтылы орындалмауы 07.03.2018 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 қаулысы Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықтығының 127 тармағы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
20 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 23.02.2018 27-5-04/142 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
21 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.02.2016 59-8-32/367/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесінің 8-тамрағын, 10-тармағындағы 2) тармақшасын, 20-тармағындағы 1) тармақшасын бұзаны үшін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
22 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.11.2016 64-12-06/3944 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту №179 нұсқау №179 нұсқау ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
23 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 31.03.2017 58-12-11/1047 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну 17.04.2017 62-3 бабының 3 тармағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңы Қарағанды филиалы
24 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 21.02.2017 33-1-08/999 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Инвестициялық қорлар туралы" Заңының 44 бабы 6) тармақшасы талаптарын бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
25 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.02.2017 33-1-08/860 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 73 бабы 2 тармағы талаптарын бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
26 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.08.2017 58-12-11/2542 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну 62-3 бабының 3 тармағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңы Қарағанды филиалы
27 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 19.12.2013 66-3-1-11/6279 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі коэфициентін бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
28 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.09.2013 66-6-2-04/2158 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
29 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.07.2013 66-3-1-11/3356 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 168-2-баптың 5-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
30 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.11.2013 60-06-08/3182 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
31 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 08.01.2014 56908-К/37 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
32 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 03.09.2014 58-08-36/2074 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі №179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығының талаптарын бұзу. 17.09.2014г. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
33 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.09.2009 13-01-21/706 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес ҚР Бас прокуратурасының, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, қаржы полициясының және Ұлттық қорының қаражаттарын заңды және мақсатты пайдалану мәселелері жөніндегі Агенттіктің қатысуымен Жұмыс тобы жүргізген тексеру қорытындысы бойынша анықталған жөнсіздіктерді жоюға қатысты 31.07.2009ж. №13-01-21/593 Жазбаша ұйғарымның 1) тармағында көрсетілген жөнсіздіктерді жою жөніндегі шараларды қабылдамағаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. 18.09.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
34 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 03.02.2015 30-1-06/346 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 1 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
35 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.10.2015 30-1-06/4879/1 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
36 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.06.2016 27-5-04/354 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
37 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 19.02.2015 64-12-06/660 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 Қаулысымен бекітілген "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау туралы" қағидалардың талаптарына сәйкес заемның жай-күйі туралы мәліметтерді ұсыну мерзімін бұзу; "Физикалық және заңды тұлғалар үндеулердi қарастырудың ретi туралы" 8, 15 заң ҚР бабының бұзуы" қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
38 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.04.2015 56921/800К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту өтініш берушіге жазбаша жауап бермеу бөлігінде "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" ҚР Заңның 15 бабының 2 тармағының 4) тармақшасын бұзу не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
39 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.07.2015 54-09-08/1488 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25 бабының 1 тармағының 1) тармақшасының талабын бұзғаны үшін не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
40 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.01.2015 59-8-35/216/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Ұлттық Банкі туралы ҚР Заңының 62-3 бабындағы 3 тармағын бұзғаны үшін не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
41 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.02.2015 56921/374К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту банктік құпияны жария ету бөлігінде "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" ҚР Заңның 50 бабын бұзу не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
42 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 28.01.2011 08-01-02/3771783 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Алматы қ. Медеу ауданының сотының 04.11.10ж. жеке қаулысын орындау тарапында банкке жазбаша ескерту жасалды | | көзделмеген|
43 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 19.05.2015 13-4-06/834 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
44 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.03.2010 04-01-08/352/5164-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Алматы қ. Алмалы аудандық сотының 29.01.10ж. жеке қаулысының талаптарын орындау тарапында банкке жазбаша ескерту жасалды көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
45 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.05.2011 10030/1661 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Комитетке келіп түскен арызбойынша банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
46 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.05.2011 10030/1055 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, құжаттарды сақтау мерзіміне қойылған талаптарды бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
47 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.01.2011 08-01-06/320/1549-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Заңның 50-бабының талаптарын бұзғандықтан оған жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
48 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 28.01.2011 08-01-02/377/1783 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
49 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.03.2014 66-2-3-04/1442 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Банктер және банк қызметi туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабының талптарын бұзған үшін 11.04.2014 06.05.2014ж. №10-5273 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
50 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.06.2009 05-02-13/2960 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыру бойынша Инспекторлық тексеру барысында анықталған жөнсіздіктер үшін жазбаша ұйғарым шығарылды. 29.06.2009 29.06.09ж. №06-5936 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
51 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 22.06.2009 04-02-08/2502 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес банкке банкпен айрықша қатынастармен байланысты тұлғаларды есебінде көрсетпегені үшін Инспекторлық тексеру нәтижелері бойынша жазбаша ұйғарым шығарды. 01.07.2009 01.07.09ж. №45-6153 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
52 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 22.06.2009 04-02-08/2501 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес банкке Инспекторлық тексеру барысында талап етілген ақпаратты ұсынбағаны үшін жазбаша ұйғарым шығарылды. 25.06.2009 25.06.09ж. №06-5936 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
53 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 31.07.2009 04-01-08/3317 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, ҚР-ң Бас прокуратурасы, ҚР-ң Ұлттық қауіпсіздік комитеті және Қаржы полициясы мен Агенттік Жұмыс топтарының қатысуымен жүргізілген Ұлттық қордың қаражаттарын заңды және мақсатты пайдалануын тексеру нәтижесінде айқындалған бұзушылығын жоюын Агенттік Банкке ұйғарым етті. 17.08.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
54 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 19.02.2007 05-02-09/1194 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 02.03.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
55 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.07.2007 04-01-15/2355 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес аудиторлық ұйым растаған банктің жарияланған есебін бермеуіне байланысты банкке жазбаша нұсқама шығарылды. 15.08.2007 08.08.07ж.№06-7925 хатпен орындалған. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
56 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.08.2008 05-01-18/4623 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚҚА 18.12.02 жылғы №486 Қаулының 4-1-тармағына сәйкес есеп берулерді электронды түрде ұсынбау бөлігінде Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша нұсқама шығарылды. 20.08.2008 19.08.08 ж. №06-7748 (20.08.08 ж. кіріс №26996) хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
57 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.02.2009 10-01-22/1469 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 02.03.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
58 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.02.2009 08-01-02/598 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Агенттіке тиісті мерзімде қажетті құжаттарды тапсырмағаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды. 18.02.2009 18.02.2009ж. №29-1542 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
59 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.02.2009 08-01-06/1013 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.03.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
60 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.02.2009 10-01-22/1469 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 02.03.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
61 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 16.07.2010 04-01-08/914/13462 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген талаптарындағы бұзушылықтарды жоюға бағытталған іс-шараларды 30.07.2010ж дейін жүзеге асыру нұсқама етілді. 30.07.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
62 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.06.2010 08-01-06/2838/12256 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 04.07.2003ж. № 661 қаулысымен бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорларынан мiндеттi зейнетақы жарналарының, ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарының есебiнен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан төленетiн зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру ережесінің 13-тармағының талаптарын бұзғаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды. 12.07.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
63 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.07.2006 05-01-18/4466 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.08.2006
64 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.08.2008 05-01-18/4623 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.08.2008
65 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.06.2009 05-02-13/2960 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 29.06.2009
66 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.02.2009 10-01-22/1469 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Бағалы қағаздар туралы" Заңның 3-1-бабының 1-тармағының 1) тарамақшасына сәйкес аффилиирленген тұлғалары туралы есептілікті ұсынбауы үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды.| 02.03.2009 | 19.02.2009ж. №45-1614 хатымен орындалды |
67 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.02.2009 10-01-22/1469 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Акционерлер қоғам" туралы Заңның 67 бабаның 4 тармағын бұзғаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолдынылды| 02.03.2009 | Орындалды|
68 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.02.2009 10-01-22/1469 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 02.03.2009
69 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.02.2009 10-01-22/1469 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 02.03.2009
70 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 09.03.2010 04-01-08/286/4193-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Алматы қ. №2 Бостандық ауданының сотының №1-427/09 жеке қаулысын орындау тарапында банкке жазбаша ұйғарым жасалды 19.03.2010 19.03.2010 жылдың №14-2888 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
71 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.09.2014 56921/1805 К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Нарушение требований Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». 20.10.2014г. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
72 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 19.04.2016 №38-1-04/388 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес,Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жазбаша ескерту қолданылды 29.04.2016 Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес,Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
73 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.02.2009 08-01-02/1013 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктік салымның келісім шартын бұзғаны үшін және банктік салымның сыйақысын қатерлі есептегені үшін банкке жазабаша ұйғарым қолдынылды. | 25.03.2009 | |
74 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.08.2010 29304/1953 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
75 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.01.2011 29304/145 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы №266 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесінің талаптарын бұзу ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
76 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.07.2012 29306/1712 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
77 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.11.2017 58-12-11/3599 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Ақшаға тыйым салуды алып тастауға қатысты атқарушылық іс талаптарын бұзу 17.11.2017 Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 62-бабы 6-тармағы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
78 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.11.2017 58-12-11/3775 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем тапсырмасында төлем мақсатын көрсетпеу, ақша аудару бойынша нұсқауды қабылдаған кезде шала тексеру 11.12.2017 №208 Қаулының 7,15 тармақтары,Төлемдер туралы Заңының 46 бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
79 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 09.01.2018 62-8-24/86 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Шоттың кіріс сомасының 50% -дан астамын алу, төлем талаптары бойынша нұсқаулықтарды уақтылы орындамау 09.04.2018 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ ҚРЗ "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңының 32 бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
80 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 23.01.2018 58-12-12/283 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ТТ шоттағы қолжетімді ақша құны 50% -дан астам сомада есептен шығару; 01.11.2018 Төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 32 бабының 4 тармағы және Банктер және банк қызметі туралы Заңның 36 бабы 2 тармағының 1 тармақшасы 6.09.2018 жылғы №16-02-04/16070 хатымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
81 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.01.2018 50-08-11/216 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем құжатты төлем құжатында көрсетілген клиенттің атауы ақша жөнелтушінің атауына сәйкес келмегенде орындау 05.03.2018 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы №208 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру Қағидаларының 80 тармағының 7) тармақшасы, 124 тармағы Орындалды (02.03.2018 ж. №372545 хаты) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақмола филиалы
82 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.01.2018 58-12-12/373 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем тапсырмасының дұрыс пайдаланылмағаны үшін 23.04.2018 төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 32 бабының 4 тармағы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
83 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.04.2017 56-9-18/808К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Мерзімі өткен берешекті тиісті құжатсыз өндіру және қарыз алушының банк шотындағы ақша сомасының елу пайызынан көп сомасын мерзімі өткен берешекті өндіруге жұмсау 24.05.2017 Төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 32 бабының 4 тармағы және Банктер және банк қызметі туралы Заңның 36 бабы 2 тармағының 1 тармақшасы 23.05.2017ж. №29-5356 хатымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
84 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.05.2017 53-02-12/529/1017 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Нұсқауды орындаудан бас тартуды кеш жасау 30.05.2017 "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР заңының 46 бабының 5 тармағы № 14-5519 2017 ж. 29.05. хатымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
85 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 07.12.2016 25-4-14/1362 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 23.12.2016 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
86 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.12.2016 62-8-24/3432 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚРҰБі Басқармасының 2016 ж. 28 қаңтардағы № 30 қаулысымен бекітілген "Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықтың" 114 тармағын бұзу 30.01.2017 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 қаулысы.Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
87 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 23.12.2016 13-5-09/2210 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бузған үшін банкке жазбаша нұсқама қолданылды 16.01.2017 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
88 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.07.2016 №611208/1363 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" ҚР Заңының 62-3-бабының 3-тармағын бұзу 25.07.2016 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
89 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.08.2016 65-40-11/2223 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама заңнама талаптарын бұзғаны туралы 05.09.2016 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
90 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.07.2016 53-02-10-614/1241 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Тұтынушының сұрау салуына жауап мерзімдерін бұзу 10.08.2016 ҚРҰБ №19 Қағидаларының 13 және 14 тармақтары орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
91 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 23.11.2017 30-1-06/5378 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама клиенттің банктік шотынан ақшаны негізсіз алу 25.12.2017 ҚР Азаматтық Кодекстің 749 бабының 1 тармағы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
92 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.04.2018 30-1-07/1794 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Клиенттің банктік шоттарынан мерзімі өткен несиелік берешек сомасының есептік қалдығының 50%-ынан асатын мөлшерде ақшаны есептен шығару 22.04.2018 Төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 32 бабының 4 және 6 тармақтары және Банктер және банк қызметі туралы Заңның 36 бабы 2 тармағының 1) тармақшасы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
93 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.04.2018 62-8-24/1012 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем карточкасын ұстаушы тұлғаның бет жағын бекітуге мүмкіндік беретін камераның банкоматында болмауы 21.05.2018 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысымен бекітілген Төлем карточкаларын шығару Ережесінің 66-тармағының 2) тармақшасы, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының аумағында пайдалану бойынша операцияларға қойылатын талаптар қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
94 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 01.06.2018 54-09-12/1190 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем карточкаларын шығару қағидалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптардың 64-тармағының талабын орындамаған үшін 21.06.2018 ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы №205 қаулысымен бекітілген төлем карточкаларын шығару қағидалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптардың 64-тармағы Орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
95 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.06.2018 51-40-35/1441 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама - Инкассалық өкімдерді басқа шоттан орындау 13.07.2018 Нұсқаулықтың 127-тармағын бұзу Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 Қаулысы Ақтөбе филиалы
96 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 22.06.2018 62-8-24/1711 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем карточкасын ұстаушы тұлғаның бет жағын бекітуге мүмкіндік беретін камераның банкоматында болмауы 20.07.2018 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысымен бекітілген Төлем карточкаларын шығару Ережесінің 66-тармағының 2) тармақшасы, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының аумағында пайдалану бойынша операцияларға қойылатын талаптар қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
97 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.03.2018 62-8-24/690 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 319- бабының 6-тармағының 2 бөлігі бұзу 16.04.2018 319- бабының 6-тармағының 2 бөлігі Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі Павлодар филиалы
98 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 31.07.2017 65-40-11/2075 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қағидалардың 66-тармағының 2-тармақшысың орындамау 01.09.2017 Қазақстан РеспубликасыҰлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысымен бекітілген төлем карточкаларын шығару қағидалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптар орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Шымкент филиалы
99 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 19.11.2018 65-40-12/3886 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банкомат құралдарында, төлем карточкаларын ұстаушылардың бет бейнесін анықтайтын камераның болмауы 19.12.2018 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысы,Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы қағидасының 66 тармағының 2 тармақшасы орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
100 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.08.2018 53-02-12/1064/1778 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну 30.08.2018 62-3 бабының 3 тармағы №17-31387 2018 ж. 29.08. хатымен орындалды "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңы Алматы облыстық филиалы
101 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 16.08.2018 52-14-11/4390 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 1) клиенттен қолма-қол ақшаны қолма-қол ақшаны немесе ақшаны алу туралы хабарландыруды қабылдамай қабылдау; 2) күннің касса құжаттарында келіп түскен кассалық құжаттар болмаған; 3) Аудит жөніндегі комиссия мүшелерінің санын бұзу; 4) ішкі нормативтік құжаттардың кассалық операцияларды жүргізуге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі. 17.09.2018 1) 13,20, 322-тармақтарлар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 03.03.2001ж. № 58 қаулысымен бекітілген Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу қағидаларын бекіту туралы 2) 1,32-тармағы 2-қосымшасының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 26.02.2014ж. №29 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі операциялар және кассалық операциялар талаптарын орындау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы

1 бет. Барлығы - 2.

1 2 3
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018