link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 2. 1 2 3

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.06.2019 13-1-12/1113 Қадағалап ден қою шаралары Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама) Төлем құжатын пайдаланбай ақшаны есептен шығару 08.07.2019 Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзған үшін Банкке жазбаша нұсқама қолданылды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
2 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.03.2017 175100803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 . 29.04.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 5-бөлігі. Орындалды. 05.04.2017жылғы № 01 1700013239 төлем талаптамасы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
3 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 28.12.2016 №160000803003931 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 908 900 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің ішкі бақылау қағидаларын және оны жүзеге асыру бағдарламаларын орындамауында көрініс тапты ӘҚБК 214 бабының 2 тармағы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
4 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.02.2017 №160000803003840-№160000803003862
№ 160000803003864 - № 160000803003930
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 12 726 000 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты ӘҚБК 214 бабының 1 тармағы 2017 жылғы 06.02. Ақтөбе облыстық сотының қаулысы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
5 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.05.2017 №172300803000002 от 14.04.2017 г. Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2500,00 Банктiң төлем (ақша аударымы) бойынша нұсқауларды уақтылы орындамауы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Айыппұл төленді. Төлем тапсырмасы № 01 170002 17.05.2017. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
6 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.05.2013 74 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 әкіимшілік құқық бұзушылық Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттермен жасалатын шарттарда анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 14.05.2013 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
7 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 05.03.2013 37 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі көрініс тапты 05.03.2013 193-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
8 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 31.03.2011 27 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 31.03.2011 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
9 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.06.2011 12 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет бұзуында көрініс тапты. 29.06.2011 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
10 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.06.2011 13 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет бұзуында көрініс тапты. 29.06.2011 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
11 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 05.09.2013 177 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық екінші деңгейдегі кастодиан-банктің ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiнiң нысаналы орналастырылуын бақылауды жүзеге асырмауы тапты. 05.09.2013 172 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
12 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.05.2013 85 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 30.05.2013 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
13 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.04.2009 34 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 31825 13.04.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
14 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.04.2009 35 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 31825 13.04.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.04.2009 37 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 50920 әкімшілік құқық бұзушылық,уәкілетті органға дұрыс емес мәліметтерді ұсынуында көрініс тапты. 10.04.2009 193 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
16 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.04.2009 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 50920 әкімшілік құқық бұзушылық,уәкілетті органға дұрыс емес мәліметтерді ұсынуында көрініс тапты. 10.04.2009 193 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
17 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.09.2007 158 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 04.09.2007 196 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
18 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 09.11.2007 271 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21840 әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламауында көрініс тапты. 09.11.2007 175-2 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
19 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.05.2006 44 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 734340 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 29.05.2006 168-2 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
20 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.01.2007 148 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109200 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуында көрініс тапты. 15.01.2007 195-1 бабы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
21 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 16.03.2009 30 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 66065 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 16.03.2009 168-2 бабының 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
22 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 16.03.2009 28 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 76380 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 16.03.2009 168-2 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
23 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 22.10.2008 141 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 175200 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсетпеуінде көрініс тапты. 22.10.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
24 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.05.2013 80 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605 850 kzt
25 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.05.2013 79 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200 kzt
26 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.06.2013 78 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500 kzt
27 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.01.2006 148 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109 200тг.
28 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.09.2007 158 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680 тг.
29 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.08.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
30 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.09.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
31 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.11.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
32 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
33 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.07.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
34 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.12.2015 150000803002557 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 594600 әкімшілік құқық бұзушылық ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуы көрініс тапты 262 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
35 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 21.12.2015 150000803002618 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 198200 Әкімшілік құқық бұзушылық қоғамның өз қызметі туралы ақпаратты жариялау тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды бұзуымен көрінген 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
36 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 21.12.2015 150000803002619 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 198200 Әкімшілік құқық бұзушылық қоғамның өз қызметі туралы ақпаратты жариялау тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды бұзуымен көрінген 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
37 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.11.2015 150000803002500 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытысында бермеуі 208 баптың 3-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
38 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.11.2015 150000803002501 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытысында бермеуі 208-баптың 3-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
39 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.07.2013 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 711 948,00 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
40 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.11.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
41 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.11.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
42 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.11.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
43 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 26.11.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
44 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 158 560,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
45 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
46 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.11.2009 55955/1/63/16 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 081,65 тенге «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. ӘҚБтК-нің 169-бабының бірінші бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза (айыппұлдар) ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
47 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.09.2011 29311/1 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 5% от суммы (83 632,92 тг.) «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ӘҚБтК-нің 169 -бабының 1 бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза (айыппұлдар) ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
48 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.06.2012 650846/1/318. Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1% от суммы (9 255 тг.) «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ӘҚБтК-нің 169 -бабының 1 бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза (айыппұлдар) ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
49 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.05.2016 160000803003376 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200 тг. әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға анық емес есептілікті тапсырғаны негізінде орын алды. 213 баптың 2-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
50 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.06.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
51 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 05.09.2016 160000803003627 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 212 100 Ақпаратты «Қазақстанқорбиржасы» АҚ мерзіміненкешжіберуінебайланысты қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
52 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.08.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 243 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
53 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.09.2016 160000803003650 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 497 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
54 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.10.2016 160000803003696 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424200 Қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет ұсынбауы 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
55 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 07.06.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 6 441,1 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы 06.07.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
56 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.11.2017 176300803000041 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54 154,21 тенге ҚР-сының «Төлемдер және төлемдер жүйесі туралы» Заңының 32 бабының 6 тармағын бұза отырып, ақшаны төлеу және (немесе) аудару немесе оны орындауға уақытында бас тарту туралы нұсқауды уақтылы орындамау. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
57 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.12.2017 170000803001523 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 13739 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқаудан бас тартқаны немесе оны уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.01.2018 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
58 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.06.2018 №180000803001054 - №180000803001055 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 240 500 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялаау кезіндегі міндеттерін орындамауы 213 бабының 10-шы тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
59 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 03.07.2018 180000803001218 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 б. 3 т. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
60 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 03.07.2018 180000803001219 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 б. 1 т. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
61 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 №180000803001085 - №180000803001091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 3 367 000 тенге KZT Бірінші кредиттік бюроға банктік несие шарты туралы ақпаратты кеш жіберу 208-баптың 3-бәлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
62 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 №180000803001095 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481 000 тенге KZT Кредиттер мен шартты міндеттемелер бойынша есеп шегінде (Кредитік регистр) анық емес мәліметтерді беру 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
63 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 09.07.2018 180000803001177 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481 000 тенге Банктiң есептіліктегі көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасағаны үшін әкімшілік жаза қолданылды 17.08.2018 213-баптың 8-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
64 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.06.2018 №180000803001058 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481 000 тенге Дәйексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін әкімшілік жаза қолданылды 213 бабының 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
65 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 183100803000007 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 96 200 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
66 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001115 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
67 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001116 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
68 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001117 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
69 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.07.2018 183100803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 96 200 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
70 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.07.2018 183100803000009 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 96 200 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
71 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.07.2018 183100803000010 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 мрп 96 200 тг. 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
72 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.09.2018 №180000803001190-№180000803001197 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 5 387 200 тенге Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды тоқтатып қою жөнінде шаралар қолдану, іскерлік байланыстар орнатудан және ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды жүргізуден бас тарту, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы 214 бабының 1-ші тармағы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
73 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 01.10.2018 №180000803001396 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
74 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 05.11.2018 64-07-15/1/71/1785 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 07.01.2019 217 бабының 2-бөлігі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
75 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 21.11.2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 575 тенге Шектеулі ықпал ету шарасын уақытында орындамау 21.12.2018 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексінің 227 бабының бірінші бөлігі Қабылданған және (немесе) шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктелген мiндеттердiорындамау, уақтылы орындамау Алматы облыстық филиалы
76 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.02.2019 197100803000015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 МРП 101 000 тг 217 бабының 5 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
77 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.02.2019 197100803000016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40 МРП 101 000 тг 217 бабының 5 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
78 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.03.2019 №192700803000005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы Кредиттік бюролар туралы Заңының 31-бабының 3-тармағы 2019 жылғы 25 сәуірде төленді қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
79 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.04.2019 190000803000206 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
80 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.08.2016 65-40-11/2223 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама заңнама талаптарын бұзғаны туралы 05.09.2016 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
81 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.02.2016 59-8-32/367/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесінің 8-тамрағын, 10-тармағындағы 2) тармақшасын, 20-тармағындағы 1) тармақшасын бұзаны үшін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
82 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.11.2016 64-12-06/3944 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту №179 нұсқау №179 нұсқау ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
83 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 07.12.2016 25-4-14/1362 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 23.12.2016 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
84 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.12.2016 62-8-24/3432 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚРҰБі Басқармасының 2016 ж. 28 қаңтардағы № 30 қаулысымен бекітілген "Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықтың" 114 тармағын бұзу 30.01.2017 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 қаулысы.Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
85 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 23.12.2016 13-5-09/2210 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бузған үшін банкке жазбаша нұсқама қолданылды 16.01.2017 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
86 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.07.2016 №611208/1363 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" ҚР Заңының 62-3-бабының 3-тармағын бұзу 25.07.2016 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
87 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 12.07.2016 53-02-10-614/1241 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Тұтынушының сұрау салуына жауап мерзімдерін бұзу 10.08.2016 ҚРҰБ №19 Қағидаларының 13 және 14 тармақтары орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
88 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.01.2012 29306/188 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
89 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 17.04.2012 29306/893 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
90 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 23.04.2012 29306/966 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
91 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.02.2010 29304/394 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
92 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.04.2010 29304/917 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
93 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.06.2010 29304/1512 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
94 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.08.2010 29304/1953 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
95 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.07.2006 05-01-18/4466 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.08.2006
96 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.08.2008 05-01-18/4623 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.08.2008
97 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.05.2017 53-02-12/529/1017 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Нұсқауды орындаудан бас тартуды кеш жасау 30.05.2017 "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР заңының 46 бабының 5 тармағы № 14-5519 2017 ж. 29.05. хатымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
98 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 31.03.2017 58-12-11/1047 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну 17.04.2017 62-3 бабының 3 тармағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңы Қарағанды филиалы
99 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 21.02.2017 33-1-08/999 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Инвестициялық қорлар туралы" Заңының 44 бабы 6) тармақшасы талаптарын бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
100 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.02.2017 33-1-08/860 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 73 бабы 2 тармағы талаптарын бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
101 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 25.04.2017 56-9-18/808К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Мерзімі өткен берешекті тиісті құжатсыз өндіру және қарыз алушының банк шотындағы ақша сомасының елу пайызынан көп сомасын мерзімі өткен берешекті өндіруге жұмсау 24.05.2017 Төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 32 бабының 4 тармағы және Банктер және банк қызметі туралы Заңның 36 бабы 2 тармағының 1 тармақшасы 23.05.2017ж. №29-5356 хатымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы

1 бет. Барлығы - 2.

1 2 3
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018