link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
9 бет. Барлығы - 157. 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 157

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
801 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 24.10.2007 04-01-08/3062/14594 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке сақтандыру ұйымының капиталына қомақты үлес қосуға рұқсат алу үшін Агенттікке құжаттарды ұсынуы бойынша жазбаша нұсқама шығарылды 01.11.2007 орындалды (Жазбаша ұйғарымды орындау мақсатында "ТұранӘлем Банкі" АҚ 31.10.07ж. № 09Б-86-3-3/2284 хат ұсынды) қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
802 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 15.11.2007 04-01-15/3998 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 24.12.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
803 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 25.01.2011 08-01-06/307/1510 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулықты бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
804 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 22.02.2011 04-01-08/253/3495-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі коэфициентін бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 28.02.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
805 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 02.03.2011 04-01-08/278/4115-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулықты бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды. 09.03.2011 05.03.2011ж. №01-264-2-2/1058 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
806 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 08.02.2011 08-01-06/536/2456 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, Екібастұз қаласы сотының 03.11.10ж. жеке ұйғарымын орындау мақсатында банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
807 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 06.12.2010 04-01-08/1616/23561-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ішкі құжаттардың талаптарын бұзған үшін, оның ішінде ішкі кредиттік саясаты Ережесін және қарыздың қамтамасыз ету шарттарын дайындау тәртібін айқындайтын Ережесін, сонымен қатар Агенттік Басқармасының 23.02.07ж. № 49 қаулысымен бекітілген Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
808 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 23.12.2010 02-04-32/1930/24857-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің ұсынылатын мерзімін бұзғандықтан банктен міндеттеме - хат талап етілді. 30.12.2010 29.12.2010ж. №01-263-7-4/5875 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
809 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 21.12.2010 08-01-06/5642/24681-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қажетті ақпараттарды ұсынбағандықтан оған жазбаша ұйғарым шығарылды. 27.12.2010 29.12.10ж. №02-ЕС-285-1/5854 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
810 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 27.12.2010 08-01-06/5745/25142-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Заңның 50-бабының талаптарын бұзғандықтан оған жазбаша ескерту жасалды көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
811 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 17.01.2011 04-01-08/57/682 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктің қаржылық тұрақтылығын көтеру, оның қаржылық жай-күйінің нашарлауын және оның қызметімен байланысты тәуекелдердің өсуін болдырмау бойынша ертерек ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын ұсынбаған үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 28.01.2011 Банк 27.01.11ж. №01-18-3/424 хатымен 2011 жыдың 1 наурыз айына дейін орындау мерзімімін узартуды сурады қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
812 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 23.05.2011 66001/224 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2010 жылдың шоғырландырылған қаржылық есептілігін тиісті мерзімде тапсырмағаны үшін банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
813 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 10.06.2011 663/121/120 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2010 жылдың қаржылық есебін тапсыру мерзімін бұзған үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 01.07.2011 № 01-263-8-1/2785 20.06.2011ж. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
814 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 04.11.2010 05-01-18/2022/21364-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, айқындыалған кемшіліктерді мойындайтын және Банк басқармасының болашақта есеп өткізу мерзімін бұзбайтыны жайлы кепілдігі бар Банктен міндеттеме-хат талап етілді 17.11.2010 15.11.2010ж. №263-7-3/184 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
815 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 07.10.2010 04-01-08/1361/19234-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, пруденциалдық нормативтерді бұзған үшін, олардың ішінде бір заемшыға арналған тәуеклдің ең көп мөлшері нұсқаулығын, ашық валюталық позициясының лимиттерін және валюталық нетто-позициясының лимитін, сонымен қатар қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру нұсқаулығын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 15.10.2010 15.10.2010ж. №01-18/4700 хатымен орындалды, Агенттіктің 26.01.11ж. №04-01-08/123/1564 хатымен қабылданған пруденциалдық нормативтердің бұзылуын 2011 жылдың 1 наурызына дейін жою туралы Іс-шаралар жоспары бар Банктің 15.12.10ж. №01-18-3/5679 міндеттме хатымен толықтырылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
816 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 15.07.2010 08-01-02/3113/13482 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, қажетті мәліметті бекітілген уақытта толығымен ұсынбағаны үшін Банкке жазбаша нұсқама шығарылды. 22.07.2010 №02Ж-263-17/3406 23.07.10 хатымен орындалы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
817 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 15.03.2012 665/110/502 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Комитетке қате есеп беру үшін одан міндеттеме-хат талап етілді. 02.04.2012 Банк 03.04.2012ж. №02БА-269-3/1965 хатымен орындау мерзімін 10.04.2012ж. создыруды сурайды. Банк 10.04.2012ж. №02БА-269-3/2072 Міндеттеме – хат ұсынды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
818 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 15.02.2012 663/124/627 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 24.02.2012 29.02.2012ж. №025А-18-3/1372 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
819 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 15.02.2012 663/124/625 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Комитет Өскемен қалалық сотының 22.12.2011ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында, ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, банкке ескерту түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
820 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 18.04.2012 663/124/1515 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 24.04.2012 25.04.2012ж. №025А-18-3/2298 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
821 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 02.05.2012 665/209/814 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы» Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының №49 қаулысымен бекітілген «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесі», бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 05.10.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
822 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 06.01.2012 665/105/24 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Банктр туралы заңының 46 бабының талаптарын ескере отырып, Инспекторлық тексеру барысында талап етілген мәліметтерді бермеу жағдайларына байланысты банкке жазбаша үйғарым түрінде шектеулі ықпалды шарасы қолданылды. 12.01.2012 керектті ақпарат тексеру тобына усынылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
823 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 19.09.2011 663/121/2018 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.10.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
824 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 31.10.2011 663/110/2670/1 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес қолданыстағы заңнаманың талаптарын орындамаған үшін Банкке жазбаша келісім жасау арқылы шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. 31.12.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
825 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 04.07.2012 661/245/1853 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есеп беру мерзімін бұзғаны үшін Банкке Жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
826 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 14.08.2012 66908/534 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Тексеру нәтижесінде анықталған келеңсіздіктер мен кемшіліктерді жоюға бағытталған іс шаралар жоспарын жүзеге асыру туралы 10.11.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
827 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 03.09.2012 663/124/3711 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы№296 қаулысымен бекітілген Активтерді жіктеу Ережесінің 28-2 тармақтың талабын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 12.09.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
828 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 18.05.2012 663/124/1995 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 2011 жылғы 25 ақпанда №11 қаулысымен бекітілген талаптарын бұзған үшін Банктен жазбаша ескерту ықпал ету шектеулi шарасы қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
829 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 27.02.2014 59-8-35/459 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының талабын бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
830 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 18.01.2013 667/106/399 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР-ғы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Заңының 19 бабының 2 тармағының 8 тармақшасы талаптарына сәйкес келмегені үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
831 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 19.11.2012 663/113/5049 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк қызметінің Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 359 Қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі талаптарға сәйкес келмегені үшін ҚР Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес міндеттеме-хат талап етілді 26.11.2012 30.11.2012ж. №02 БА-264-4-2/5972 хатымен ұсынылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
832 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 02.04.2014 67-2-21/67/12-фл/к Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк қызметінің Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 359 Қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі талаптарға сәйкес келмегені үшін ҚР Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес міндеттеме-хат талап етілді 21.04.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
833 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 15.01.2013 667/106/295 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы заңының 8 бап талаптарына сәйкес келмегені үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
834 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 30.10.2012 668/205/6236 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес Заңның 29-бабы 8-тармағының талаптарын бұзуына байланысты Банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
835 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 23.01.2014 66-3-1-11/287 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Объект құнын айқындау әдістемесін бекіту мерзімінің бұзылуы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
836 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 19.06.2013 67-1-1-06/4302 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы ҚР Заңын бұзған үшін банкке жазбаша ұйғарым жасалды 25.06.2013 19.06.13ж. №11ЕЖ-АЛМ31-3/2889 және 27.06.13ж. №02БА-86-1/3000 хаттарымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
837 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 21.01.2013 661/247/177 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 04.12.2012 жылғы және 05.12.2012 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
838 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 10.04.2013 66-3-3-09/1608 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.04.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
839 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 22.10.2013 66-3-1-11/5263 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚҚА Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 28.10.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
840 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 22.02.2013 667/106/1226 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банк қызметінің Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 359 Қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі талаптарға сәйкес келмегені үшін ҚР Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
841 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 28.02.2013 667/106/1498 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банк қызметінің Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 359 Қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі талаптарға сәйкес келмегені үшін ҚР Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
842 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 16.07.2013 67-1-1-06/5027 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы ҚР Заңын бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
843 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 11.06.2013 66-3-1-25/2667 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу туралы №266 ережесін бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 17.06.2013 17.06.2013 міндеттеме хат ұсынылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
844 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 21.04.2014 66-3-1-11/1730 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес уәкілетті органның талаптарын орындамаған үшін 24.04.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
845 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 28.10.2014 13-1-01/3446 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес 2014 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша Ертерек ден қою шаралары бойынша іс-шаралар жоспарын орындамағаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым қолданылды 20.11.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
846 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 22.09.2014 38-2-04/1592 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді 01.10.14ж.№01-86-1/3705 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
847 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 22.09.2014 38-2-04/1593 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
848 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 23.09.2014 13-4-06/2684 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банк "ҚР екінші деңгейдегі банктері есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы" ҚР ҰБ Басқармасының 2013 жылғы 23 қыркүйектегі № 249 Қаулысымен қарастырылған дәйекісіз есепті ҚР ҰБ ұсынған үшін, Банктер туралы ҚР Заңының 46 -бабына сәйкес Банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
849 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 23.09.2014 13-4-06/2683 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлауына әсер ететін факторды жоймаған үшін, Банктер туралы ҚР Заңының 46 -бабына сәйкес Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 30.09.2014 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
850 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 10.04.2014 66-3-1-11/1583 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес ҚР Заңдарының талаптарына сәйкессіздік үшін 22.04.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
851 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 13.11.2013 67-1-1-06/8454 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктік қарыз шарттында жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы ставкасын дұрыс мөлшерде көрсетпегені үшін 30.11.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
852 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 19.12.2013 66-3-1-11/6270 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес уәкілетті органға дәйекісіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
853 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 14.11.2013 66-3-1-11/5721 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, №73 Қаулысының 2 тармағында көзделген талаптарды бұзған үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
854 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.04.2014 66-3-1-26/1475 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім ҚР банктер тұралы заныңың 46-бабына және ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 29 қазандағы №317 қаулысына сәйкес Банкке қаржылық тұрақтылығын арттыру, оның қаржылық жағдайының нашарлауына және оның қызметімен байланысты тәуекелдердің артуына жол бермеу бойынша ертеден ден қою шараларын көздейтін іс шаралар жоспарын Банкпен орындамағаны үшін мәжбірлеу шарасы ретінде жазбаша келісім қолданылды (күнтізбелік 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың Банктің несие портфелінде артуы факторы бойынша). қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
855 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 21.05.2014 66-3-1-26/2314 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ дәйексіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша нұсқама жасалды 30.05.2014 26.05.2014ж. №21-3-1/4107 хатына сәйкес орындалу мерзімі 01.07.2014ж дейін ұзартылды. Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
856 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 29.08.2014 13-2-01/2186 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ дәйекісіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ұйғарым жасалды 03.09.2014 2014ж. 3 қыркүйекте №20-2/8536 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
857 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 13.08.2014 13-4-06/1817 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ дәйекісіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ұйғарым жасалды 15.08.2014 15.08.2014ж. №21-3-1/7796 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
858 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 02.07.2013 67-1-1-06/4662 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының (бұдан әрі - банктер туралы Заң ) 46-бабына сәйкес Банктер туралы Заңның 35 бабының 2 тармағының талаптарын бұзғаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарынды. 16.07.2013 16.07.2013ж.№13-3-4/4347 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
859 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 29.07.2013 67-1-1-06/6156 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 46-бабына сәйкес 28.02.2011 ж. №19 Ереженің 13 тармағының талаптарын бұзғаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 07.08.2013 №13-3-4/5167 от 07.08.2013ж. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
860 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 29.07.2013 67-1-1-06/6154 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының (бұдан әрі - банктер туралы Заң ) 46-бабына сәйкес Банктер туралы Заңның 35 бабының 2 тармағының талаптарын бұзғаны үшін Банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
861 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 03.09.2013 67-1-1-06/6896 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының (бұдан әрі - банктер туралы Заң ) 46-бабына сәйкес Банктер туралы Заңның 35 бабының 2 тармағының талаптарын бұзғаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды 18.09.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
862 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 29.10.2013 66-4-1-05/5065 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасын "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 58 - бабының 1 және 2 тармақтарының бұзылуы 07.11.2013 №15-6-25/7233 от 06.11.2013 ж. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
863 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 02.10.2013 67-1-1-06/7511 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Кызылорда облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 08.08.13ж. №2-1130-13 жеке ұйғарымын орындау үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
864 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.02.2013 665/204/263 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы заңының 46 бабына сәйкес, Банк Комитеттің Тексеру тобына анық емес мәліметтерді (ақпаратты) табыс ету фактілері табылған жағдайда, Банктер туралы заңының 47 бабына сәйкес, Банкке қатысты тәртіптік жаза салынуы мүмкіндігі жайында жазбаша түрде ескертілді. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
865 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 30.01.2013 665/104/236 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңының 46 – бабына сәйкес Қазақстан Республикасындағы «Кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Заңын бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жіберілді. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
866 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 14.05.2013 66-6-1-04/642 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын сақтамағаны үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді 21.05.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
867 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 13.06.2013 66-3-1-25/2759 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес Ұлттық Банк Басқармасының 24.02.2012 ж. №74 Қаулысының талапына сәйкес келмеуі 20.06.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
868 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 10.04.2014 66-3-1-11/1584 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес ҚР Заңдарының талаптарын бұзған үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
869 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.06.2013 67-1-1-06/4030 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Қазақстан Республикасының Заң нормаларын бұзғаны үшін 24.06.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
870 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 30.05.2012 663/124/2161 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы №262 қаулысымен бекітілген қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру нұсқаулығын бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
871 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 24.12.2012 667/106/10427 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
872 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 24.12.2012 667/106/10429 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
873 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 30.01.2013 661/247/267 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 03.01.2013 жылғы және 04.01.2013 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
874 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 09.07.2012 667/106/3937 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 312 бабының 3 тармағының және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және қадағалау агенттігі Басқармасының 30.09.05ж. №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулықтың 13 және 14 тармақтарының бұзылуы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
875 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 21.05.2012 664/106/2706 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Бағалы қағаздар нарығы туралы » ҚР-ның Заңының 3-1 бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес, мазмұнында анық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін, банкке жазбаша ұйғарым жолданған. 30.05.2012 25.05.2012ж. №15-4-1/3447 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
876 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 14.09.2012 663/113/3928 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер Заңының 46 бабына сәйкес, Банк мазмұнында дұрыс емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін, банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
877 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 03.08.2012 667/106/4459 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
878 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.01.2012 661/245/3 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес сұратылған мәліметтерді ұсыну мерзімін бұзғаны үшін банкке Жазбаша ұйғарым қолданылды 09.01.2012 10.01.12ж. №12-3-1/163 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
879 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 14.05.2012 663/124/1904 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы» Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы №296 Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесін бұзғаны үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
880 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 07.02.2012 663/124/471 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР банктерi туралы заңның 46-шы бабына сәйкес, бжоспарланған инспекция тексерісі жүрісінде айқындалған бұзушылықтарды жою бойынша жоспарының жеке тармақтарын орындау мерзiмдерiне қатысты кемшiлiктердiң бар екенін мойындайтын және оларды жоспарланған шаралар тізімі көрсетілген қатаң бекітілген мерзімде жою туралы Банк басқармасының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 15.02.2012 14.02.2012ж. №12-3-1/1010 14.02.2012 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
881 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 31.01.2012 661/245/269 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есептемені ұсыну мерзімін бұзғаны үшін банктен міндеттеме – хат талап етілді 06.02.2012 06.02.2012ж. №17-1-2/863 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
882 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 29.10.2010 04-02-04/1464/20926-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 03.11.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
883 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 07.12.2010 04-01-14/1622/23692-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 359 қаулысымен бекітілген, екiншi деңгейдегi банктерде тәуекелдердi басқару және iшкi бақылау жүйелерiнiң болуына қойылатын талаптарға сәйкес кемеген үшін Банке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
884 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 24.11.2010 08-01-06/5219-22727-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 25.12. 2006 ж. № 296 қаулысымен бекітілген активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесінің 9 тармағын бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
885 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 30.06.2010 04-01-08/821/12315 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2009ж жылдық қаржылық есепті жариялау тәртібін бұзған үшін банкке міндеттеме-хат ұсынды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
886 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 03.07.2010 04-03-08/857/12662-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР Банктер туралы Заңының 40 бабының 7 және 8 тармақтарының талаптарын мәліметті жариялау бөлігінде бұзған үшін, және де Банкпен ерекше қатынастары бар тұлғалармен мәміле жасасуда қатысу туралы шешім қабылдау талаптарын бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
887 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 20.07.2010 04-01-08/13818 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттікке қате есеп ұсынған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
888 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 03.06.2010 08-01-02/2329/10298 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" ҚР Заңының 24-36-баптарының талаптарын бұзғаны үшін оның ішінде Банк кепілге қойылған мүлікті соттан тыс өткізу рәсімін жүргізбегені үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
889 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 13.06.2011 66001/1595 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ҚР Банктер туралы Заңының 39 - бабын бұзып, банктік заем шарты бойынша сыйақы ставкасын ұлғайтылған үшін оған Жазбаша ұйғарым шығарылды. 15.07.2011 29.06.2011ж. №20-4/3524 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
890 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 25.07.2011 667/106/838 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, түсініктеме және Банк өтініш берушімен мәселені реттеу үшін қабылдаған шаралар туралы мәлімет бермеген үшін Банкке жазбаша ұйғарым жасалды 28.07.2011 27.07.2011ж. № 20-4/4058-1 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
891 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 11.05.2011 10030/1273 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Комитетке келіп түскен арызбойынша керекті мәлімет пен және құжаттарды ұсынбағандықтан банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 16.05.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
892 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 19.01.2011 04-03-04/66/866-и Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Қаржылық қызмет бойынша сыйақы шегі туралы ақпаратты тарату кезіндегі сыйақы мөлшерлемесінің деңгейін есептеу Ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 215 Қаулысының, Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралыҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 Қаулысының, Екінші деңгейдегі банктердің резервтік капиталының барынша төмен мөлшерін бекіту туралыҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеумен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 196 Қаулысының және Банктер туралы ҚР Заңының 17 баптын 5 тармағының талаптарын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 31.01.2011 28.01.2011ж. №20-2/483, 31.01.2011ж. .№ 16-6-1/508, 09.02.2011ж. №16-6-1/699 хаттарымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
893 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 10.02.2011 04-02-04/192/2629-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Банктер туралы ҚР Заңының 40 бабтың 7 тармағының талаптарын бұзғанүшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 25.02.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
894 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.01.2008 08-01-2/28 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Салымшы аз. Б.А.Бабиченконың шағымын қарау қорытындысы бойынша банкке ескерту-хат түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. 01.01.1900 банктің 16.01.2008ж. № 17-4/158 хаты. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
895 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 21.01.2008 08-01-2/202 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Салымшы аз. Д.А.Әділғазованың шағымын қарау қорытындысы бойынша банкке ескерту-хат түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. 01.01.1900 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
896 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 13.11.2007 08-02-2/3450 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.01.1900 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
897 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 13.11.2007 08-02-2/3450 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 26.11.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
898 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Инвестициялық қорлар туралы" Заңның 9-бабының 2-тармағының талаптарын бұзғаны үшін банктен жазбаша міндеттеме талап етілді 27.02.2008 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
899 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 20.03.2008 04-02-08/621/3960 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 31.03.2008 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
900 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 26.07.2007 04-01-15/2363 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 15.08.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
901 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.12.2008 02-04-29/5092 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес тиісті уақытта банк басшыларының бұдан былай ұқсас бұзушылығының болмауы туралы кепілін мазмұндайтын міндеттеме-хатын тапсырмағаны үшін банкке жазбаша нұсқама қолданылды. 11.12.2008 11.12.08ж. №12-1/-3706 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

9 бет. Барлығы - 157.

1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 157
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018