link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
4 бет. Барлығы - 157. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 157

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
301 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 18.03.2011 04-02-04/373/5425-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттіктің Басқармасының 23.09.06ж. №215 қаулысымен бекітілген Қаржылық қызмет бойынша сыйақы шегі туралы ақпаратты тарату кезіндегі сыйақы мөлшерлемесінің деңгейін есептеу Ережесінің талаптары бұзған үшін Банктен мідеттеме-хат талап етілді. 25.03.2011 24.03.2011ж. №01-1600/1179 хатымен жартылай орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
302 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 05.05.2011 10030/931 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Кемшіліктер бар екендігін мойындау және есептің тапсырылу мерзімінің бұзушылығын болдырмауы туралы басқарма кепілдігі бар және келесіде бұндай қателіктер жібермеу жайлы міндеттеме хатты жөнелту жайлы 20.05.2011 12.05.2011ж. №01-1800/1976 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
303 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 05.04.2011 04-01-08/444/6435-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, құнды қағаздар сатып алуымен Банктер туралы ҚР Заңының 8 бабының 1 тармағын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 06.04.2011 09.06.2011ж. №04-1800/2378 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
304 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 14.05.2008 04-01-15/1132 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктен анықталған кемшілікті (бухгалтерлік балансты және 2008 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша банктің кірістері мен шығындары жөніндегі есебін уақтылы емес жария еткендігін) мойындау фактісі бар міндеттеме-хат талап етілді. 22.05.2008 Банктің 21.05.08ж. № 01-19.00/1425 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
305 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 14.08.2009 05-01-18/3940 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, 2002 жылдың 18 желтоқсанында № 486 бекітілген "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiн бекiту туралы" Ұлттық Банкі Басқармасы қаулысымен қойылған есеп беру мерзімдерін бұзғаны үшін банктен міндеттеме хаты талап етілді. 25.08.2009 25.08.09 ж. №0900044 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
306 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 25.06.2008 04-01-15/1466 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктің операциялық және құқықтық тәуекелдерге ұшырау ықтималдылығы туралы куәландыратын кемшіліктерінің барлығын, осы тәуекелдерді басқару рәсімдерінің және практикасының жоқтығын мойындау фактісі және банк басшылығының валюталық позиция нормативін бұзушылықтарды жою жөніндегі, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін жақсарту жөніндегі кепілі бар міндеттеме-хат талап етілді. 03.07.2008 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
307 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 14.12.2007 04-01-15/4279 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес банктен ішкі активтер қаражатын орналастыру бөлігінде коэффициенттің бұзылу бөлігі бойынша міндеттеме-хат талап етілді. 26.12.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
308 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 01.11.2007 02-03-52/3386 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты белгіленген мерзімде есептілігін бермегені үшін міндеттеме-хат түріндегі шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды 06.11.2007 Банк 14.11.07 № AMAFCD070091 міндеттеме-хат ұсынды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
309 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 15.06.2007 02-03-52/1623 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты пруденциалдық нормативтерінің есебін белгіленген мерзімде бермегені үшін міндеттеме - хат түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды 21.06.2007 21.06.07ж.№AMIFSD - 070056 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
310 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 07.07.2011 668/120/732 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 бабының 4 тармағының бузылуы бойынша банктен міндеттеме - хат талап етілді. 25.07.2011 25.07.2011ж. Кіріс № 30486 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
311 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 01.11.2011 665/211/1272 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 59 бап 2 тармағы 3 тармақшасының талаптарын бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 09.11.2011 08.11.2011ж. №960 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
312 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 13.08.2012 667/202/4627 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулықтың 12 тармақтың талабын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 31.08.2012 29.08.2012ж. №3093 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
313 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 03.09.2013 66-6-2-10/2078 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 18.09.2013 17.09.13ж. №3618 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
314 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 23.07.2014 38-2-10/709 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді. 08.08.2014 07.08.2014ж. 23-05/9138 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
315 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 13.10.2011 663/207/2395 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес Агенттік Басқармасының 2008 жылғы 2 қыркүйектегі №140 "Екінші деңгейдегі банктердің жарғы және меншік капиталының барынша төмен мөлшерін бекіту туралы" қаулысының талабын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 19.10.2011 17.10.2011ж. № 28-01/2143 хатымен орындалды. Міндеттеме - хат Комитеттің 16.11.2011ж. № 663/207/2922 хатымен қайтарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
316 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 23.11.2009 04-07/579/1 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк Агенттіктің Басқармасының 2008ж. 02 қыркүйектегі №140 қаулысының талаптарын орындау туралы Банк басқармасының кепілдігі бар міндеттеме-хат берді. 01.04.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
317 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 29.07.2010 04-01-14/975/14511-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықты бұзыуна байланысты банктен айқындалған кемшілікті растайтын және оларды оларды бекітілген уақытта жою туралы Банк басшылығының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 09.08.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
318 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 27.08.2010 04-01-14/1128/16501 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықты бұзыуна байланысты банктен айқындалған кемшілікті растайтын және оларды оларды бекітілген уақытта жою туралы Банк басшылығының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 09.09.2010 09.09.10ж. № 1518-1/100 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
319 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 20.01.2011 04-01-14/89/994 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 262 қаулысымен бекітілген. Банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулығын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 01.04.2011 06.04.11ж.№0552-1/219 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
320 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 03.06.2014 66-3-3-25/2557 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді. 06.06.2014 04.06.14ж. №1903-1/06-02 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
321 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 24.08.2011 665/211/721 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңынын 46-бабына сайкес Агенттiк басқармасының 29№06№2006ж№ №215 қаулысымен бекітілген Қаржылық кызмет бойынша сыйақы шегі туралы ережесінің талаптары бұзған ушін банктен міндеттеме хат талап етілді 02.09.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
322 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 05.09.2011 665/111/809 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі» туралы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес, "Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы" мiндеттеме-хаты 2007 жылдың 23 ақпанында № 49 Агенттiк басқармасы бекіткен қаулысының талаптарын сақтамауынан талап етілген. 12.09.2011 12.09.2011ж. № 2662 - 1/213 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
323 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 20.03.2012 663/224/1104 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, жоспарлы инспекциялық тексеру кезінде айқындалған бұзушылықтардың жоюы бойынша шаралар жоспарының жеке пунктерін орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 30.03.2012 30.03.12ж. №591-1/221 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
324 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 13.05.2009 04-01-08/1832 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес ішкі активтерге қаражат бөлігін орналастыру тәртібі туралы 02.06.00ж. №262 Нұсқаулықтың 1-тармағын бұзғаны үшін банктен міндеттеме хат талап етілді. 01.06.2009 29.05.09ж. №2149-1/219 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
325 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 10.06.2009 04-01-08/2318 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес резервтік капиталдың барынша төмен мөлшерін бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 18.06.2009 Банк 18.06.09ж. №2280-1/219 хатпен қарсылық білдірді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
326 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 03.06.2008 312-1/100 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк қысқа мерзімді валюта өтімділігі коэффициентін бұзу бөлігінде міндеттеме-хатты ұсынды. 01.01.1900 Банктің Агенттікке 03.06.08ж. № 312-1/100 хаты. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
327 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 21.05.2008 04-01-15/1198 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктен анықталған кемшілікті (бухгалтерлік балансты және 2008 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша банктің кірістері мен шығындары жөніндегі есебін уақтылы емес жария еткендігін) мойындау фактісі бар міндеттеме-хат талап етілді. 22.05.2008 Банктің №286/1-1/100 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
328 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 26.03.2008 04-01-15/666 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 262 қаулысымен бекітілген Банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзуына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді " 31.03.2008 (28.03.08ж. банктің шығыс№ 165-1/206) орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
329 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 30.06.2014 13-3-01/702 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес пруденциалдық нормативтерді, соның ішінде Банктің несие портфеліндегі тұтынушылық қарыздар өсімінің коэффициенті к10 бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хатын ұсынуы талап етілді. 07.07.2014 04.07.2014 ж. № 2540-1/03 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
330 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 14.11.2013 66-3-1-25/5713 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Агенттік Басқармасының 2005 жығы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығы талаптарын орындамаған үшін 25.11.2013 2013ж. 22 қазанда №20/2776 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
331 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 01.07.2013 66-4-3-20/2157 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 16.07.2013 ж. №АО-03-23/541 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
332 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 05.08.2011 663/121/929 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес Агенттік Басқармасының 2008 жылғы 2 қыркүйектегі №140 "Екінші деңгейдегі банктердің жарғы және меншік капиталының барынша төмен мөлшерін бекіту туралы" қаулысының талабын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 15.08.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
333 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 14.10.2011 665/111/1157 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын бекіту бойынша АҚ туралы ҚР Заңының 53-1 бабын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. " 21.10.2011 "20.10.2011ж. №18/3536 хатымен және 23.10.2011ж. №18/3547 қосымша хатымен орындалды " қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
334 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 13.12.2011 665/103/1824 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасындағы «Банктер және банк қызметі туралы» заңының 35 бабының 3 тармағының талаптарының және Кредиттеу жөніндегі құжаттама жүргізу ережелерінің талаптарының бұзылуына байланысты банктен мiндеттеме-хат талап етілді. 21.12.2011 21.12.11ж. №18/4144 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
335 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 23.12.2010 02-04-32/1933/24860-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің ұсынылатын мерзімін бұзғандықтан банктен міндеттеме - хат талап етілді. 30.12.2010 27.12.2010ж .№13.2/2902 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
336 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 02.03.2011 04-01-08/279/4117 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі коэффициентін бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 05.03.2011 04.03.2011ж. №20/411 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
337 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 28.09.2010 04-01-14/1314/18603 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктен орын алып отырған кемшiлiктердi мойындау фактiсi және банк басшылығының оларды қатаң белгiленген мерзiмде жою туралы кепiлдемесi бар мiндеттеме-хат талап етілді. 11.10.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
338 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 03.11.2008 04-01-15/2748 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзуына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді. 10.11.2008 10.11.08ж. №193 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
339 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 16.10.2008 02-04-29/4393 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктен жұйелік есеп беру мәліметін уақтылы тапсымағаны үшін және банк басшыларының бұдан былай ұқсас бұзушылығының болмауы туралы кепілін мазмұндайтын міндеттеме-хаты талап етілді. 21.10.2008 21.10.08ж. №142 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
340 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 10.06.2009 04-01-14/2314 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес резервтік капиталдың барынша төмен мөлшерін бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 18.06.2009 18.06.09ж. №02/558 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
341 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 05.04.2010 13/636 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың АИП "Кредитный регитр"-ді қалыптастыру үшін есеп беру туралы 27.11.04ж. №333 Ережелерін бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
342 Екінші деңгейдегі банк "Астана-Финанс" банкі АҚ 01.04.2010 08/626 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықты бұзыуна байланысты міндеттеме-хат ұсынды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
343 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 19.10.2009 04-01-14/4753 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктдің олармен айрықша қатынаста болатын тұлғалармен жасаған мәмілелері туралы ақпаратты ұсыну нысандарын бекіту туралы" 134 қаулысының 2 тармақшасын бұзғаны үшін банктен міндеттеме хат талап етілді 27.10.2009 21.10.2009ж. №903 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
344 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 11.03.2009 04-01-14/804 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, пруденциалдық нормативтерді бұзғаны үшін, соның ішінде мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хаты талап етілді. 17.03.2009 16.03.2009ж. №309 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
345 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 26.01.2009 02-04-32/285 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Банктер туралы ҚР Заңның 50-бабының жеке тұлғаның банктік шотының үшінші тұлғаларға қатысты мәліметтерді ашу бөлігіндегі талаптарын бұзуына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді. 02.02.2009 02.02.09ж.№235 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
346 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 06.08.2010 872 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кредиттік тізілімді қалыптастыру үшін есеп беру ережесін бекіту туралы 27.11.2004ж. № 333 Агенттіктің Басқармасының қаулысының талаптарын және Екінші деңгейдегі банктдің олармен айрықша қатынаста болатын тұлғалармен жасаған мәмілелері туралы ақпаратты ұсыну нысандарын бекіту туралы Агенттіктің Басқармасының 17.07.2006ж. № 134 қаулысын бұзған үшін Банк міндеттеме хатын ұсынды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
347 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 09.03.2011 04-01-14/315/4630-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банкпен ерекше қатынасы бар бір заемшыға арналған ең көп тәуекел мөлшері нұсқаулығын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 18.03.2011 11.03.2011ж. №277 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
348 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 24.10.2012 663/224/4577 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес №359 Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 06.11.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
349 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 27.10.2011 663/121/2622 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес ҚР Банктер туралы Заңының 39 бабының 4 тармағының талаптарын орындамаған үшін Банктен мідеттеме-хат талап етілді. 03.11.2011 02.11.11ж. №1531 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
350 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 20.06.2013 66-6-1-04/1156 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банктен міндеттеме - хат талап етілді. 28.06.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
351 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 10.06.2014 33-3-20/148 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 02.07.2014 08.07.2014ж. № 44794 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
352 Екінші деңгейдегі банк Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 29.07.2010 04-01-08/973/14509-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықты бұзыуна байланысты банктен айқындалған кемшілікті растайтын және оларды оларды бекітілген уақытта жою туралы Банк басшылығының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 09.08.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
353 Екінші деңгейдегі банк Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 26.04.2012 665/210/774 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, Заңының 46-бабына сәйкес ҚР 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II «Акционерлік қоғамдар туралы», ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысымен бекітілген «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесі», ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 26 желтоқсанда №296 қаулысымен бекітілген «Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және олаға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесі»,ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 23.09.06ж. №215 қаулысымен бекітілген «Қаржылық қызмет бойынша сыйақы шегі туралы ақпаратты тарату кезіндегі сыйақы мөлшерлемесінің деңгейін есептеу ережесі» бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 04.05.2012 28.04.12ж. №05/1389 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
354 Екінші деңгейдегі банк Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 27.08.2009 04-01-14/3745 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, банктен 01.08.09ж. жағдайы бойынша қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзуына байланысты міндеттеме-хат талап етілді. 03.09.2009 №15-003/31 от 01.09.09ж. келіспеушілік хаты ұсынылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
355 Екінші деңгейдегі банк Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 03.06.2014 66-4-3-20/2793 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 03.07.2014 26.06.2014ж. № 41409 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
356 Екінші деңгейдегі банк "Банк Kassa Nova" АҚ ( "ForteBank" АҚ ЕБ) 04.03.2010 04-01-08/269/3970 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк бір заемшы үшін банк тәуекелінің ең көп мөлшері k3 нұсқаулығын бұзған үшін Банк басқармасының кепілі бар міндеттеме-хат ұсынды көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
357 Екінші деңгейдегі банк "Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы 25.05.2010 04-01-08/635/9557-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 03.06.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
358 Екінші деңгейдегі банк "Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы 29.07.2010 04-01-08/974/14510-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықты бұзыуна байланысты банктен айқындалған кемшілікті растайтын және оларды оларды бекітілген уақытта жою туралы Банк басшылығының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 09.08.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
359 Екінші деңгейдегі банк "Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы 06.04.2011 04-01-08/452/6545-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, к4-5 және к4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерін бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 12.04.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
360 Екінші деңгейдегі банк "Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы 18.03.2011 02-04-32/473/5438-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің ұсынылатын мерзімін бұзғандықтан банктен міндеттеме - хат талап етілді. 30.03.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
361 Екінші деңгейдегі банк "Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы 29.09.2011 668/120/2512 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 бабының 4 тармағының бұзылуы. 25.10.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
362 Екінші деңгейдегі банк "Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы 02.07.2014 33-3-20/640 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 15.09.2014 16.09.2014ж. № 61755 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
363 Екінші деңгейдегі банк "Кредит Алтын Банк" АҚ 26.10.2011 663/221/2597 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес ҚР Банктер туралы Заңының 39 бабының 4 тармағының талаптарын орындамаған үшін Банктен мідеттеме-хат талап етілді. 31.10.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
364 Екінші деңгейдегі банк "Кредит Алтын Банк" АҚ 15.08.2011 663/207/1037 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес, "Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы" 2007 жылдың 23 ақпанында № 49 Агенттiк басқармасы бекіткен қаулысының талаптарын сақтамауынан және күмәнсіз мәлімет ұсынбаған үшін Банктен мiндеттеме-хат талап етілген. 22.08.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
365 Екінші деңгейдегі банк "Кредит Алтын Банк" АҚ 30.12.2010 04-01-08/1735/25412-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктің меншікті капиталының ең аз мөлшерін Агенттіктің Басқармасының 02.09.08ж. №140 қаулысының талаптарына сәйес келтіру жайлы міндеттеме-хат талап етілді. 14.01.2011 14.01.11ж №01/03-08 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
366 Екінші деңгейдегі банк "Кредит Алтын Банк" АҚ 23.12.2010 01/03-171 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банкпен ерекше қатынасы бар тұлғалар туралы мәліметті толық күйінде ұсынбаған үшін, сонымен Агенттікпен қойылған талаптарды орындамаған үшін Банк міндеттеме-хат ұсынды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
367 Екінші деңгейдегі банк "Мастербанк" АҚ 14.12.2009 04-01-14/5778 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк Агенттіктің Басқармасының 2008ж. 02 қыркүйектегі №140 қаулысының талаптарын орындау туралы Банк басқармасының кепілдігі бар міндеттеме-хат берді. 01.03.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
368 Актуарийлер Худайбергенов Нариман Халитович 19.07.2013 66-2-3-06/2713 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
369 Актуарийлер Шевченко Владимир Викторович 13.07.2011 664/212/295 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.07.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
370 Актуарийлер Мырзахмет Болат Кумисбекович 24.12.2012 664/217/7804 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.01.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
371 Актуарийлер Елдесбай Алуа Турсынбеккызы 20.10.2014 37-04-05/2084 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 31.10.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
372 Актуарийлер 11.03.2014 66-5-2-07/821 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 21.03.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
373 Актуарийлер Шакенов Ринат Канатович 15.10.2012 664/209/6114 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 26.10.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
374 Актуарийлер Байменова Лаура Сериковна 20.10.2014 37-04-05/2083 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 31.10.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
375 Актуарийлер Байменова Лаура Сериковна 04.11.2014 37-3-07/2319 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 07.11.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
376 Актуарийлер Атейбекова Рима Бейсенбековна 11.06.2012 668/205/3157 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 22.06.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
377 Актуарийлер Калиева Ажар Нурзихановна 23.10.2014 37-4-05/2125 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 30.10.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
378 Актуарийлер Жапакова Айслу Шамгановна 18.05.2012 664/209/2649 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 05.06.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
379 Актуарийлер Рахимжанова Мира Ерлановна 11.10.2012 664/215/6044 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 19.10.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
380 Актуарийлер Рахимжанова Мира Ерлановна 15.09.2014 37-4-05/1649 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 26.09.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
381 Актуарийлер Пак Элеонора Валерьевна 11.03.2014 66-5-2-07/824 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 21.03.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
382 Актуарийлер Рыскулов Адильбек Сабырханулы 30.07.2014 37-4-05/992 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 08.08.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
383 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 21.11.2008 06-01-15/2745 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын барлық сақтандыру ұйымдарының орындауы міндетті Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұзу (бсдб). 02.12.2008 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
384 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 05.10.2009 06-02-10/2621 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат қызметті кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша 20.10.2009 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
385 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 19.07.2010 06-01-11/750 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚҚА Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында тәуекелдерді басқару жүйелері болуына қойылатын талаптарды белгілеу туралы" №130 қаулысының талаптары бұзылды 30.07.2010 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
386 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 08.02.2013 664/208/853 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Сақтандыру жөніндегі бірыңғай дерекқорға сақтандыру шарттары бойынша мәліметтерді уақытында ұсынбағаны үшін 18.02.2013 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
387 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 22.04.2013 66-5-1-08/581 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Есептілікті уақытында ұсынбағаны үшін 15.05.2013 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
388 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 14.05.2013 66-6-4-10/647 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша 24.05.2013 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
389 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 19.06.2013 66-5-1-08/1347 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Есептілікті уақытында ұсынбағаны үшін 27.06.2013 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
390 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 04.02.2014 66-5-1-08/408 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Шынайы емес ақпаратты есептілікте ұсынғаны үшін 17.02.2014 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
391 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 24.10.2014 37-4-05/2148 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Шынайы емес ақпаратты ұсынғаны үшін 31.10.2014 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
392 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 07.07.2006 10-19/1533 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.07.2006 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
393 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 03.01.2007 06-03-17/7 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 12.01.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
394 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.03.2007 10-15/1085 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 31.03.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
395 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 16.10.2007 06-01-18/2692 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциалдық нормативтер есебінің нормативтік мәні мен әдістемесі, пруденциалдық нормативтердің орындалғандығы жөніндегі есепті беру нысандары мен мерзімі туралы нұсқаулықтың 35-1 тармағының бұзуына байланысты жолсыздықты жою жөнінде. 16.11.2007 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
396 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 02.08.2007 06-01-18/2223 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциалдық нормативтер есебінің нормативтік мәні мен әдістемесі, пруденциалдық нормативтердің орындалғандығы жөніндегі есепті беру нысандары мен мерзімі туралы Нұсқаулықтың 1-1) тармақшасы 31) тармағының бұзуына байланысты жолсыздықты жою жөнінде. 31.08.2007 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
397 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 17.11.2008 06-01-15/2691 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру қызметін жүзеге асыратын барлық сақтандыру ұйымдарының орындауы үшін міндетті Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын бұзуы (ДББЖ). 28.11.2008 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
398 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 11.01.2010 06-01-22/3239 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат шынайы емес есептік ақпаратты бергені үшін 11.01.2010 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
399 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 15.06.2010 06-01-11/576/11201-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 2010ж.1 маусым жағдайы бойынша шығындылық коэффициентін есептеу жөніндегі есепте деректер алшақтығы анықталды 29.06.2010 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
400 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 16.07.2010 06-01-11/726 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат шынайы емес есепті ақпаратты бергені үшін 23.07.2010 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
401 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.04.2010 10-02-02/2301/7534 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.05.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

4 бет. Барлығы - 157.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 157
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018