Хабарландыру

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі өз жұмысын бастайды. Жаңа мемлекеттік орган берілетін функциялар мен өкілеттіктерге сәйкес Ұлттық Банктің құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры болып айқындалды.

Агенттіктің ресми сайты - www.finreg.kz. Толығырақ осында.

link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
3 бет. Барлығы - 160. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
201 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 03.07.2019 190000803000311 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
202 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «Сентрас Секьюритиз» АҚ 08.05.2019 190000803000191 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 Үәкілетті органға анық емес есептілікті (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) ұсынуы - 256 бап 2 б. орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
203 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «Сентрас Секьюритиз» АҚ 26.06.2019 190000803000295 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 010 000 Әкімшілік құқық бұзушылық, инвестициалық қоры пайының есептік құны туралы нақтыланбаған ақпарат ұйымменен жариялауына әкелді 265 бап 2 б. - қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
204 коллекторлық агентігі «Универсальное коллекторское агентство» ЖШС 26.08.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 борышкермен алғашқы байланыс кезінде коллекторслық агенттігі «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес ақпаратты жарияламады. 24.09.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
205 коллекторлық агентігі 23.08.2019 197500803000371 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту дұрыс емес есеп беру "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 4-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы қалалық филиалы
206 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар «Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Инкассация» еншілес ұйымы» ЖШС 29.07.2019 190000803000327 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі өз еркімен 2.08.2019ж. айыппұл төленді лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Орталық аппарат
207 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар "Казинкас ИҚ" ЖШС 12.03.2019 190000803000161 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі Алматы қаласының МАӘС-ның 4.07.2019ж. № 7528-19-00-3ж/426 шешімі лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Орталық аппарат
208 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 09.07.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 Коллекторлық агенттінің мекемесінің филиалында аудио немесе видео жабдықты қолдана отырып, өзара әрекеттесу процесін түзете алмау. «Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының 6) тармақшасы Айыппұл 2019ж.22.08 төленді. Коллекторлық қызмет туралы Заң Шығыс Қазақстан филиалы
209 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 01.07.2019 193500803/000015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 борышкермен алғашқы байланыс кезінде коллекторслық агенттігі «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес ақпаратты жарияламады. 22.08.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
210 Микроқаржы ұйымдары «Atameken Qaragandy» микроқаржы ұйымы» ЖШС 07.08.2019 193500803/000021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының өздерінің қызметiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бірнеше рет бұзуы Пруденциялық нормативтердi және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi және оларды есептеу әдістемесінің 10-тармағы Пруденциялық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 148 қаулысына Қарағанды филиалы
211 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 08.08.2019 190000803000397 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 02.10.2019 239-баптың 4-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
212 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 07.08.2019 190000803000338 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 079 Әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мiндеттi сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру түрлерi туралы заңдарында айқындалғаннан өзгеше сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерлерiн белгiлеуден көрiнген, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн шарттарда жасасуы, сол сияқты сақтандыру сыйлықақысын есептеу кезiнде коэффициенттердi қате (негiзсiз) қолдануында көрініс тапты 02.10.2019 230-баптың 5-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
213 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 07.08.2019 190000803000334-190000803000337 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 44 229 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 02.10.2019 228-баптың 6-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
214 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 07.08.2019 190000803000342 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты 02.10.2019 229-баптың 1-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
215 Микроқаржы ұйымдары «ProfitЦентр» микроқаржы ұйымы» ЖШС 26.08.2019 192 700 803 000 017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігі Батыс Қазақстан филиалы
216 Микроқаржы ұйымдары "Атамекен" микроқаржылық ұйымы" ЖШС 15.08.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 тенге Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 20.09.2019 208-баптың 3-бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Маңғыстау филиалы
217 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 02.09.2019 190000803000424 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 02.09.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
218 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 02.09.2019 190000803000425 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-4 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 02.09.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
219 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 02.09.2019 190000803000426 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) өтімділікті өтеу коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 02.09.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
220 Микроқаржы ұйымдары "Нұр Рай" микроқаржы ұйымы" 19.09.2019 №194300803000017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 303000 Шектеулі ықпал ету шараларын орындамау 28.10.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 227-бабының 3-бөлігі "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы Қызылорда филиалы
221 Эмитент "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 28.08.2019 190000803000419 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының өздерінің қызметiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бірнеше рет бұзуы 262 бабтың 6 бөлімі айыпұл 10.09.2019 төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
222 Екінші деңгейдегі банк "ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ" ЕБ АҚ 09.09.2019 190000803000428 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 15 МРП 37 875 тг 19.10.2019 217 бабының 6 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
223 коллекторлық агентігі «Гарант» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 07.08.2019 193500803/000020 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 борышкермен алғашқы байланыс кезінде коллекторслық агенттігі «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес ақпаратты жарияламады. "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Айыппұл 28.08.2019 ж. №161 төлем тапсырмасымен төленді Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
224 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «TREND exchange» ЖШС 03.09.2019 197500803000369 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 555500 Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы 12.10.2019 214-баптың 1-бөлімі Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралыҚазақстан Республикас Алматы қалалық филиалы
225 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 11.09.2019 19000080300435 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 5 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
226 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 02.09.2019 190000803000431 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 11 696,35 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы 12.10.2019 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
227 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЮНГА" ЖШС 30.05.2019 197500803000203 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 08.07.2019 464-баптың 1-бөлімі Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Алматы қалалық филиалы
228 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "MTrader" ЖШС 18.07.2019 197500803000258-197500803000263 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 3333000 Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы 26.08.2019 214-баптың 1-бөлімі Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралыҚазақстан Республикас Алматы қалалық филиалы
229 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 11.09.2019 190000803000434 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0.00 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
230 Микроқаржы ұйымдары "МФО "Аксай" ЖШС 25.09.2019 192700803000019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 08.10.2019 ҚР Әкімшілік кодексі 208-бабының 3-бөлімі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Батыс Қазақстан филиалы
231 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 07.10.2019 197500803000381 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 Коллекторлық агенттіктің үй-жайларында өзара әрекеттесудің болмауы 16.11.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
232 Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар "Төбет Group" ЖШС 23.09.2019 190000803000440 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Орталық аппарат
233 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Магнат" ЖШС 04.10.2019 Номер взыскания № 3-967-19 (Постановление суда от 02.09.2019г.) Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 4 330 375 тенге Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржылық мониторингке жататын операцияларды жасаған клиенттер туралы мәліметтерді құжаттау бөлігінде, сондай-ақ ішкі бақылау ережелерін сақтамаған жағдайда бұзуы. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 және 2 бөлімі Сот қаулысы №№196300803000362,196300803000363,196300803000364,196300803000365,196300803000366,196300803000367,196300803000368,196300803000369,196300803000370,196300803000371,196300803000372 істер бойынша Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Шығыс Қазақстан филиалы
234 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 30.09.2019 190000803000437 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К3-1 коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 30.09.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
235 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 30.09.2019 190000803000438 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1 )нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 30.09.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
236 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 15.07.2019 190000803000304 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 15.07.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
237 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 15.07.2019 190000803000305 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) өтімділікті өтеу коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
238 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 29.07.2019 190000803000329 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1 )нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 29.07.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
239 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 28.08.2019 190000803000420 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу 28.08.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
240 Екінші деңгейдегі банк Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 28.02.2019 190000803000136 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу 28.02.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
241 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 22.08.2019 190000803000221 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 010 000 теңге Қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс операциялар бойынша ақпарат пен мәліметтерді уакілетті органға жібермеуі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 4-бөлігі; Сотпен Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 1-бөлігіне өзгертілді. Бірінші соттың қаулысы 26.06.2019 шығарылды; Апелляциялық соттың қаулысы 22.08.2019 шығарылды; Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
242 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 22.08.2019 190000803000222 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 010 000 теңге Қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс операциялар бойынша ақпарат пен мәліметтерді уакілетті органға жібермеуі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 4-бөлігі; Сотпен Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 1-бөлігіне өзгертілді. Бірінші соттың қаулысы 26.06.2019 шығарылды; Апелляциялық соттың қаулысы 22.08.2019 шығарылды; Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
243 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 22.08.2019 190000803000223 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 010 000 теңге Қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс операциялар бойынша ақпарат пен мәліметтерді уакілетті органға жібермеуі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 4-бөлігі; Сотпен Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 1-бөлігіне өзгертілді. Бірінші соттың қаулысы 26.06.2019 шығарылды; Апелляциялық соттың қаулысы 22.08.2019 шығарылды; Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
244 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 22.08.2019 190000803000224 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 010 000 теңге Қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс операциялар бойынша ақпарат пен мәліметтерді уакілетті органға жібермеуі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 4-бөлігі; Сотпен Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 1-бөлігіне өзгертілді. Бірінші соттың қаулысы 26.06.2019 шығарылды; Апелляциялық соттың қаулысы 22.08.2019 шығарылды; Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
245 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 22.08.2019 190000803000325 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 010 000 теңге Қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс операциялар бойынша ақпарат пен мәліметтерді уакілетті органға жібермеуі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 4-бөлігі; Сотпен Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 1-бөлігіне өзгертілді. Бірінші соттың қаулысы 26.06.2019 шығарылды; Апелляциялық соттың қаулысы 22.08.2019 шығарылды. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
246 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 22.08.2019 190000803000326 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 010 000 теңге Қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс операциялар бойынша ақпарат пен мәліметтерді уакілетті органға жібермеуі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 4-бөлігі; Сотпен Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 1-бөлігіне өзгертілді. Бірінші соттың қаулысы 26.06.2019 шығарылды; Апелляциялық соттың қаулысы 22.08.2019 шығарылды. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
247 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 22.08.2019 190000803000327 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 010 000 теңге Қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс операциялар бойынша ақпарат пен мәліметтерді уакілетті органға жібермеуі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 4-бөлігі; Сотпен Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 214-баптың 1-бөлігіне өзгертілді. Бірінші соттың қаулысы 26.06.2019 шығарылды; Апелляциялық соттың қаулысы 22.08.2019 шығарылды. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
248 Микроқаржы ұйымдары «БыстроДеньги KZ» микроқаржы ұйымы» ЖШС 23.09.2019 №3583-19-00-3/2640; №3583-19-00-3/2641 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1515000 тенге; 1696800 тенге Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 22.10.2019 208-баптың 3-бөлігі №119 21.10.2019, №101 04.10.2019 орындалды Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қарағанды филиалы
249 Эмитент 26.09.2019 190000803000433 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 262 бабтың 6 бөлімі Төленді 31.10.2019 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
250 Эмитент 26.09.2019 190000803000433 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 262 бабтың 6 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
251 Эмитент 10.09.2019 190000803000429 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 25.10.2019 262 бабтың 6 бөлімі Төленді 25.09.2019 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
252 Эмитент 10.09.2019 190000803000429 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 25.10.2019 262 бабтың 6 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
253 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 07.08.2019 190000803000339
190000803000340
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 060 500 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру жөніндегі дерекқорға ақпарат беру жөніндегі талаптарды орындамауынан немесе тиiсiнше орындамауынан көрiнген, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнiң талаптарын бұзуынан көрініс тапты 230-баптың 3-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
254 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 07.08.2019 190000803000343
190000803000345
190000803000346
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 735 702 Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
255 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 08.08.2019 190000803000418 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 707 000 Әкiмшiлiк құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды тоқтатып қою жөнінде шаралар қолдану, іскерлік байланыстар орнатудан және ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды жүргізуден бас тарту, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуынан көрініс тапты 214 баптың 1 бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
256 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 24.09.2019 190000803000443 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
257 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 09.10.2019 190000803000441 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 5 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
258 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 09.10.2019 190000803000442 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 5 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
259 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "АКА" ЖШС 17.10.2019 197500803000404 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 16.11.2019 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
260 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 01.10.2019 197100803000144 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 7700 «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» ҚР Заңымен бас тартуды көздейтін жағдайларда клиенттің тапсырмасын орындау 10.11.2019 220-баптың 4-1-бөлімі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
261 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "СК "Лондон-Алматы" АҚ 29.10.2019 197900803000017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 тенге әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты 229-баптың 1-бөлімі орындалған "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы Шымкент филиалы
262 Микроқаржы ұйымдары «ALHalal Finance» МҚҰ» ЖШС 23.10.2019 197500803000406 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 50 500 тенге Микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ұсынылуы талап етiлетiн қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) ұсынбауы 01.11.2019 212-бабының 2-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы қалалық филиалы
263 Эмитент "ИНСТИТУТ "КАЗНИПИЭНЕРГОПРОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 01.11.2019 190000803000457 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120 250 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 262 бап 6 бөлігі төленді 04.11.2019ж. №1295 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
264 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 06.11.2019 197500803000412 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 Қазақстан Республикасының коллекторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес коллекторлық агенттіктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талап етілетін ақпаратты бермеуі, сол сияқты бірнеше рет (он екі күнтізбелік ай қатарынан екі және одан көп рет) уақтылы бермеу 05.12.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 3-бөлігі №197500803000412 31.10.2019 ж. Хаттама 06.11.2019 ж. Қаулы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
265 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.10.2019 197500803000396 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 тенге Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін 02.12.2019 239-баптың 4-бөлігі ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Алматы қалалық филиалы
266 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрыңғы атауы - "Азия Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ) 28.10.2019 №190000803000456 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
267 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Александр и К" ЖШС 13.11.2019 191900803000054 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Алматы облыстық филиалы
268 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000025 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Жұмыс істеуге қабылданған берешектің (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) құрылымы туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_2) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
269 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Иеленген берешектің құрылымы туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_3) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
270 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_4) ҚРҰБ БҚ 30.06.2017ж. №112 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
271 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_5) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
272 Эмитент 01.11.2019 190000803000465 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 262 бабтың 6 бөлімі 2019ж.05.11 төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
273 Эмитент АҚ "КАЗАХСТАНСКАЯ АГРАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА" 30.10.2019 190000803000449 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 262 бабтың 6 бөлімі 2019ж.12.11. төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
274 Микроқаржы ұйымдары "ИнвестКредитМаркет" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігi 07.11.2019 197500803000409 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 282800 1) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3-тармағы; 2) № 518 ереженің 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34-тармақтары; 3) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 8-тармағы, № 533 ереженің 3-тармағы; 4) № 518 ереженің 11-тармағы. 16.12.2019 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 2-бөлігі: «Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларын әзірлеу, қабылдау және (немесе) оны орындамау немесе ішкі бақылау ережелерін Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі» Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Алматы қалалық филиалы
275 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 05.09.2019 №190000803000427 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252500 Уәкілетті органға бірнеше рет анық емес және (немесе) толық емес есептілікті жіберуі 256 бап 2 б. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
276 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 23.08.2019 №190000803000341
№190000803000344
№190000803000347-396
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 7575000 Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде бұзуы 214 бап 1 б. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
277 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 06.11.2019 190000803000706 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 Әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген пруденциялық нормативтердi бірнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екі ай iшiнде екi және одан да көп рет) бұзуы көрініс тапты 05.01.2020 228-баптың 5-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
278 Микроқаржы ұйымдары "Микрофинансовая организация "Северо-Казахстанский фонд кредитования" жауапкершілігі шектеулі серіктестігi 31.10.2019 193900803000032
193900803000033
193900803000034
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 530250 Жеткізушінің кредиттік бюроға ақпаратты уақтылы ұсынбауы «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабы 2-тармағы 8) тармақшасы" "Микроқаржы ұйымдары туралы" Заңы, "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" Заңы Қостанай филиалы
279 Микроқаржы ұйымдары "Микрофинансовая организация "Северо-Казахстанский фонд кредитования" жауапкершілігі шектеулі серіктестігi 31.10.2019 193900803000029
193900803000030
193900803000031
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 265125 Микрокредиттер туралы шарттарда ұсынылған микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу ережесінде белгіленген тәртіппен есептелген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерін көрсетпеу" «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 3-тармағының 8) тармақшасы, Берілген микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу қағидасының 4-тармағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 378 қаулысымен  бекітілген "Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу қағидалары" Қостанай филиалы
280 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Болашақ и К" ЖШС 11.12.2019 193500803/000063 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202 000,00 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 1-464 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы Қарағанды филиалы
281 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 13.12.2019 195500803000028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Валюталық шартты немесе берілген есептік нөмір бар валюталық шартты ұсыну Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес міндетті болып табылған кезде уәкiлеттi банктің осындай валюталық шартты ұсынбай валюталық операция бойынша төлемді және (немесе) ақша аударымын жүргiзуi 210-бап 1-бөлім валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
282 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 27.12.2019 197500803000539 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 499 738 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.02.2020 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
283 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 27.12.2019 197500803000542 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 465 000 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.02.2020 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
284 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 27.12.2019 197500803000540 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 499 737 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.02.2020 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
285 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 27.12.2019 197500803000541 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 500 000 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.02.2020 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
286 Микроқаржы ұйымдары «Finbox» микроқаржы ұйымы» ЖШС 25.12.2019 197500803000530 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 микрокредит беру құпиясын ашу 02.02.2020 21-бабының 1,2 және 3 тармақтары - микрокредит беру құпиясы "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы Алматы қалалық филиалы
287 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 30.12.2019 197500803000544 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 500 000 тенге Банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамағаны немесе «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Заңда белгіленген мерзімдерді бұза отырып оны орындаудан уақтылы бас тартуы. 30.12.2019 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
288 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.09.2019 №64-12-15/2386 от 24.09.2019г. Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық филиал
289 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.10.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 07.12.2019 208-баптың 3-бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Орталық филиал
290 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.10.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 07.12.2019 208-баптың 3-бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Орталық филиал
291 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 26.12.2019 190000803000970 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) өтімділікті өтеу коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 26.12.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
292 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 26.12.2019 190000803000971 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 26.12.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
293 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 26.12.2019 190000803000972 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-1 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 26.12.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
294 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 26.12.2019 190000803000973 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-4 валюталық өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 26.12.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
295 Микроқаржы ұйымдары "Express Finance Group" ЖШС Микроқаржы ұйымы 21.11.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 211-баптың 2-бөлігі 30.12.2020 211-баптың 2-бөлігі "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы Орталық филиал
296 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.11.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 24.12.2019 208-баптың 3-бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Орталық филиал
297 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 26.12.2019 190000803000974 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 26.12.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
298 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 26.12.2019 190000803000975 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) өтімділікті өтеу коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 26.12.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
299 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 19.12.2019 №190000803000976 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 883750 тг Банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, Қазақстан Даму Банкiнiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 1 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
300 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Астық сақтандыру компаниясы" Акционерлік Қоғамы 09.12.2019 № 190000803000965 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 479 750 тг Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру холдингiнiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы iрi қатысушыларының, сақтандыру тобы құрамына кiретiн заңды тұлғалардың, актуарийдiң, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, инвестициялық портфельді басқарушының, инвестициялық портфельдi басқарушының iрi қатысушыларының, инвестициялық портфельдi басқарушының iрi қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін жеке немесе заңды тұлғалардың, бағалы қағаздар нарығы субъектiсiнiң, арнаулы қаржы компаниясының, исламдық арнаулы қаржы компаниясының, инвестициялық қордың, микроқаржы ұйымдарының өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 2 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
301 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 13.12.2019 № 190000803000967 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 479 750 тг Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру холдингiнiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы iрi қатысушыларының, сақтандыру тобы құрамына кiретiн заңды тұлғалардың, актуарийдiң, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, инвестициялық портфельді басқарушының, инвестициялық портфельдi басқарушының iрi қатысушыларының, инвестициялық портфельдi басқарушының iрi қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін жеке немесе заңды тұлғалардың, бағалы қағаздар нарығы субъектiсiнiң, арнаулы қаржы компаниясының, исламдық арнаулы қаржы компаниясының, инвестициялық қордың, микроқаржы ұйымдарының өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 2 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат

3 бет. Барлығы - 160.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 160
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020