link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
156 бет. Барлығы - 158. 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15563 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 21.08.2017 170000803000753-170000803000754 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 29.09.2017 228-баптың 2-бөлімі орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15564 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 11.09.2017 170000803000777 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептiлiкте қамтылған көрсеткiштердiң не пруденциялық нормативтердi және (немесе) сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi сақтау туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептiлiктi ұсынғаны үшін 20.10.2017 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15565 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 28.09.2017 170000803000822-170000803000826
170000803000831-170000803000833
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 03.11.2017 228-баптың 6-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15566 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 28.09.2017 170000803000842 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 Бұрмалауға әкеп соққан есептілікті жаратып бұл көрсеткіштерді немесе пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де белгіленген міндетті нормативтерді мен лимиттердi сəйкестік бойынша ақпаратты қамтиды 03.11.2017 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15567 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 11.10.2017 170000803000914 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептiлiкте қамтылған пруденциялық нормативтердi сақтау туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептiлiктi ұсынғаны үшін 17.11.2017 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15568 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 20.09.2017 170000803000850 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты 214 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15569 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 21.11.2017 №170000803001461
№170000803001462
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 Әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға анық емес мәлімет табыс етуiнде көрініс тапты 19.01.2018 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15570 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 20.12.2017 170000803001116- 170000803001121 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 Әкімшілік құқық бұзушылық пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де белгіленген міндетті нормативтер мен лимиттердi сақтау жөніндегі көрсеткіштерді немесе мәліметтерді бұрмалауға әкеліп соққан есептілікті жасауда көрініс тапты 03.01.2018 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15571 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 13.10.2017 170000803001058 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15572 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 04.09.2017 170000803000764; 170000803000765 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің есептіліктегі көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң және (немесе) сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануынан көрініс тапты 213-баптың 8-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15573 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 11.05.2017 № 170000803000198 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты ӘҚБК 214 бабының 1 тармағы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
15574 Екінші деңгейдегі банк "Банк Kassa Nova" АҚ ( "ForteBank" АҚ ЕБ) 27.02.2017 170000803000171
170000803000172
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне анық емес, сол сияқты толық емес мәліметтерді уәкілетті органға тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15575 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.02.2017 №170000803000093 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 тг. Бұрмалауға әкеп соққан есептілікті жаратып бұл көрсеткіштерді немесе пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де белгіленген міндетті нормативтерді мен лимиттердi сəйкестік бойынша ақпаратты қамтиды 228-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15576 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.02.2017 №170000803000094 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 тг. Бұрмалауға әкеп соққан есептілікті жаратып бұл көрсеткіштерді немесе пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де белгіленген міндетті нормативтерді мен лимиттердi сəйкестік бойынша ақпаратты қамтиды 228-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15577 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 15.02.2017 170000803000081 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты 214 баптың 1 бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15578 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 24.04.2017 170000803000307 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 тенге Әкімшілік құқық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептiлiкте қамтылған көрсеткiштердiң не пруденциялық нормативтердi және (немесе) сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi сақтау туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептiлiктi жасауында көрініс тапты 05.06.2017 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15579 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Астық сақтандыру компаниясы" Акционерлік Қоғамы 24.04.2017 170000803000306 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 тенге Әкімшілік құқық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептiлiкте қамтылған көрсеткiштердiң не пруденциялық нормативтердi және (немесе) сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi сақтау туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептiлiктi жасауында көрініс тапты 05.06.2017 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15580 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Standard Life " өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы "Grandes" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ) 28.08.2017 170000803000758 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 тенге Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептiлiкте қамтылған көрсеткiштердiң не пруденциялық нормативтердi және (немесе) сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi сақтау туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептiлiктi ұсынғаны үшін 09.10.2017 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15581 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 27.12.2017 №170000803001608
№170000803001609
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 тенге Бұзушылық мәні: әкiмшiлiк құқық бұзушылық банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты 213 бабының 6 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15582 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 24.11.2009 206 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90720 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің, өзіне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 24.11.2009 168-2-ші баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15583 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.07.2009 113 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90720 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бұзуында көрініс тапты. 14.07.2009 168-2 бабының 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15584 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 20.10.2009 170 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90720 әкімшілік құқық бұзушылық заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 20.10.2009 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15585 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 10.04.2017 170000803000244 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 20.05.2017 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15586 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 20.02.2017 170000803000091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15587 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 20.02.2017 170000803000163 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15588 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 11.05.2017 170000803000338 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15589 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 11.05.2017 170000803000339 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15590 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000526 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15591 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000527 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15592 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000528 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15593 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000529 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15594 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000530 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15595 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000531 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15596 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000532 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15597 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000533 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15598 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000534 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15599 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 05.06.2017 170000803000535 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15600 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 25.12.2017 170000803001529 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15601 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 09.01.2018 170000803001666 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 18.02.2018 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15602 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 09.01.2018 170000803001667 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 18.02.2018 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15603 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 11.12.2017 52-10-28/1/75/3099 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15604 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000851 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15605 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000853 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15606 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 02.10.2017 170000803000855 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15607 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Сымбат-НЖ" ЖШС 22.06.2017 3-369
2017ж.
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 Тиiстi тiркеусiз, рұқсатсыз немесе хабарлама жібермей кәсіпкерлік немесе өзге де қызметпен айналысу, сондай-ақ әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру 1. Тіркеу, рұқсат беру, хабарлама жіберу мiндеттi болған жағдайларда, тiркеусiз, рұқсатсыз, сол сияқты хабарлама жібермей кәсiпкерлiк немесе өзге де қызметпен айналысу, сондай-ақ әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса. 463-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
15608 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 03.07.2017 170000803000613 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 217 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15609 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 04.09.2017 170000803000766 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90760 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15610 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «KazakhExport» Экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ 31.07.2017 170000803000687 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907600 Бұрмалауға әкеп соққан есептілікті жаратып бұл көрсеткіштерді немесе пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де белгіленген міндетті нормативтерді мен лимиттердi сəйкестік бойынша ақпаратты қамтиды 11.09.2017 228-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15611 Эмитент "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ALLTRANS" ЖШС 18.07.2017 170000803000635 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907600 Қаржы ұйымы болып табылмайтын эмитенттiң, облигациялар шығару проспектісінде белгіленген, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалану шарттары мен тәртібін бұзуы 261 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15612 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 28.06.2017 177100803000096/97 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907600 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқаудан бас тартқаны немесе оны уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 07.08.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15613 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 14.09.2017 170000803000786 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907600 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқаудан бас тартқаны немесе оны уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 14.10.2017 220-баптың 1-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15614 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 20.09.2017 170000803000849 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907600 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты 214 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15615 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 31.07.2017 №170000803000672; №170000803000697 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907600 тг әкімшілік құқық бұзушылық Ұйымның анық емес есептілікті беруінде орын тапты. 213 бабының 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15616 Микроқаржы ұйымдары «Көмек-Торғай» микроқаржылық ұйымы» ЖШС 17.05.2017 №173900803000024 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9076000 бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізу 239 баптың 3 бөлімі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15617 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 07.02.2017 175100803000002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90847.40 Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 581-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (егер, мұндай нұсқаудың шарттарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, алынған нұсқауды акцепт жасау күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы 08.03.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. Орындалды, 21.02.2017жылғы № 644 төлем талаптамасы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
15618 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 14.03.2014 140000803000050 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 168-2 бабының 11-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15619 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 14.07.2014 140000803000236 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15620 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 14.01.2015 140000803001114 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15621 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 21.01.2015 150000803000180 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15622 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 21.01.2015 150000803000181 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15623 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 21.01.2015 150000803000182 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15624 Cақтандыру брокерлері "General Broker" Сақтандыру брокер 03.09.2014 140000803000592 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15625 Cақтандыру брокерлері "General Broker" Сақтандыру брокер 17.11.2014 140000803000954 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15626 Cақтандыру брокерлері "General Broker" Сақтандыру брокер 17.11.2014 140000803000955 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15627 Cақтандыру брокерлері «Сақтандыру брокері «e-kz.com» ЖШС 08.09.2014 140000803000642 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15628 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 17.11.2014 140000803000832 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15629 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 17.11.2014 140000803000945 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15630 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 17.11.2014 140000803000944 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15631 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 17.11.2014 140000803000943 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15632 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 17.11.2014 140000803000942 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15633 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 17.11.2014 140000803000941 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15634 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 14.01.2015 140000803001110 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15635 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 14.01.2015 140000803001112 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15636 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 14.01.2015 140000803001113 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15637 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Insurance" сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы (бұрыңғы атауы "Trust Insurance" сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы) 17.11.2014 140000803000993 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15638 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Insurance" сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы (бұрыңғы атауы "Trust Insurance" сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы) 17.11.2014 140000803000994 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15639 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Insurance" сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы (бұрыңғы атауы "Trust Insurance" сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы) 17.11.2014 140000803000995 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15640 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 03.12.2014 140000803001018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15641 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 03.12.2014 140000803001019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15642 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 03.12.2014 140000803001020 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15643 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 03.12.2014 140000803001021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15644 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "СК "Лондон-Алматы" АҚ 28.11.2014 140000803000988 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15645 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 15.12.2014 140000803001051 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15646 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 15.12.2014 140000803001052 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15647 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 15.12.2014 140000803001053 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15648 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 15.12.2014 140000803001054 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15649 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 15.12.2014 140000803001055 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15650 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 15.12.2014 140000803001056 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15651 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Виктория" СК» АҚ 10.12.2014 140000803001084 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15652 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 24.12.2014 140000803001085 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15653 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 24.10.2014 140000803000885 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15654 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «KazakhExport» Экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ 30.12.2014 140000803001097 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15655 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 30.12.2014 140000803001096 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15656 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 23.06.2014 140000803000182 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15657 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 06.02.2014 334 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600KZT
15658 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 24.12.2014 140000803001088 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600т.
15659 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 24.12.2014 140000803001089 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600т.
15660 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 24.12.2014 140000803001090 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600т.
15661 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 03.12.2014 140000803001027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600т.
15662 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 03.12.2014 140000803001022 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600т.
15663 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 09.01.2015 140000803001115 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600тг.

156 бет. Барлығы - 158.

1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019