link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
156 бет. Барлығы - 158. 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15563 Актуарийлер Калиева Ажар Нурзихановна 23.10.2014 37-4-05/2125 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 30.10.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15564 Актуарийлер Калиева Ажар Нурзихановна 05.02.2015 37-4-05/165 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 18.02.2015
15565 Актуарийлер Калиева Ажар Нурзихановна 20.10.2015 37-4-05/1324 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама За выявленные нарушения в расчете страховых резервов 17.11.2015 Выполнено қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15566 Актуарийлер Калиева Ажар Нурзихановна 04.05.2018 180000803000896 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120 250 тенге Актуарий, әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған сақтандыру және сақтандыру қызметi туралы Қазақстан заңнамасын бұза отырып, оның қызметін жүзеге асыру кезінде білдірді 13.06.2018 228-баптың 8-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15567 Ірі қатысушы Қаниев Б.С. 04.02.2013 663/209/549 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
15568 Ірі қатысушы Қаппаров Н.Д. 07.06.2011 663/110/25 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 10.06.2011
15569 Актуарийлер Келменбетов Ербол Есмуратович 26.07.2013 168 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Лицензияны тоқтату 26.07.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15570 Актуарийлер Келменбетов Ербол Есмуратович 09.01.2012 664/209/84 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.04.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15571 Актуарийлер Келменбетов Ербол Есмуратович 10.05.2012 664/209/2474 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.12.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15572 Актуарийлер Келменбетов Ербол Есмуратович 03.01.2013 664/208/11 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.07.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15573 Актуарийлер Келменбетов Ербол Есмуратович 31.05.2013 66-5-2-07/1021 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 13.06.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15574 Ірі қатысушы Клебанов А.Я. 19.11.2009 02-03-12/4568 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.11.2009
15575 Актуарийлер Кныкова Акжаркын Утеуовна 23.01.2013 664/208/486 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 12.02.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15576 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «KZ Finance» ЖШС 26.07.2018 187500803000404 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы қалалық филиалы
15577 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «KZ Finance» ЖШС 09.08.2018 52-14-23/4282 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 27.08.2018 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15578 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «Досудебное взыскание долгов» ЖШС 18.01.2019 52-14-20/253 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктің мекенжайы өзгергені туралы хабардар ету мерзімін бұзу 18.02.2019 15-бабының 1-тармағының 2)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15579 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «Досудебное взыскание долгов» ЖШС 22.02.2019 52-14-24/915 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 28.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15580 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «Досудебное взыскание долгов» ЖШС 17.07.2019 197500803000271 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі, Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 11) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15581 Актуарийлер Конурбаев Ержан Еркенович 03.03.2017 №37-5-07/270 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Сақтандыру резервтері қате есептелгені үшін 06.05.2014ж. № 76 ҚР ҰБ БҚ-ның 18 т. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15582 Актуарийлер Конурбаев Ержан Еркенович 18.12.2014 37-04-05/2886 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 29.12.2014
15583 Актуарийлер Конурбаев Ержан Еркенович 13.07.2011 664/212/296 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.08.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15584 Актуарийлер Конурбаев Ержан Еркенович 13.09.2016 №37-5-14/1182 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру резервтерінің есептеу әдісін негіздемесіз таңдағаны үшін 23.09.2016 06.05.2014ж. № 76 ҚР ҰБ БҚ-ның 10 т. орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15585 Актуарийлер Коптлеуов Мухтар Абаевич 31.07.2014 37-4-05/987 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 08.08.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15586 Актуарийлер Коптлеуов Мухтар Абаевич 09.01.2012 664/209/84 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.04.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15587 Ірі қатысушы Құлыбаев Т.А. 21.08.2007 02-01-14/2715 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 13.09.2007
15588 Ірі қатысушы Құлыбаева Д.Н. 21.11.2007 02-01-12/3611 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 26.11.2007
15589 Эмитент Лидер-2010 03.04.2017 33-3-20/1592 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама БҚТЗ 102 б. 1 т. 08.05.2017 БҚТЗ 102 б. 1 т. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15590 Эмитент ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" АҚ 05.10.2016 33-4-01/4537 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 1-тармағы мен 2-2-тармағында және Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар туралы" Заңының 102-бабының 1, 2 және 4-тармақтарында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15591 Актуарийлер Макашева Айнагуль Галымжанкызы 08.10.2015 37-4-05/1251 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама За выявленные нарушения в расчете страховых резервов 26.10.2015 Выполнено қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15592 Актуарийлер Макашева Айнагуль Галымжанкызы 08.06.2012 664/209/3139 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 14.06.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15593 Актуарийлер Макашева Айнагуль Галымжанкызы 17.07.2013 66-5-2-07/1709 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 31.07.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15594 Актуарийлер Макашева Айнагуль Галымжанкызы 09.01.2012 664/209/84 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.04.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15595 Актуарийлер Макашева Айнагуль Галымжанкызы 28.05.2014 66-5-2-07/1717 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 05.06.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15596 Актуарийлер Макашева Айнагуль Галымжанкызы 03.03.2017 №37-5-07/281 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру резервтері қате есептелгені үшін 15.03.2017 06.05.2014ж. № 76 ҚР ҰБ БҚ-ның 4 т. Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15597 Актуарийлер Махмеджанова Роза Набибуллаевна 10.05.2012 664/209/2474 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.12.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15598 Актуарийлер Махмеджанова Роза Набибуллаевна 03.01.2013 664/208/11 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.07.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15599 Актуарийлер Махмеджанова Роза Набибуллаевна 09.01.2012 664/209/84 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.04.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15600 Актуарийлер Махмеджанова Роза Набибуллаевна 30.07.2014 37-4-05/986 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 08.08.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15601 Актуарийлер Махмеджанова Роза Набибуллаевна 02.11.2015 37-4-05/1429 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат За выявленные нарушения в расчете страховых резервов 10.11.2015 Представлено қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15602 Актуарийлер Махмеджанова Роза Набибуллаевна 09.06.2016 №37-5-14/661 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру қорындағы қайта сақтандырушының бөлігін есептеудегі қателігі үшін 20.06.2016 06.05.2014ж. №76 ҚР ҰБ БҚ-ның 45 т. Oрындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15603 Ірі қатысушы Машкевич А.А. 14.07.2016 №13-4-15/1259 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктер туралы ҚР Заңының 54-1 бабының талаптарын бұзған үшін, Банктің ірі қатысушысына жазбаша ескерту қолданылды 46 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15604 Актуарийлер Медеубаев Меиржан Амалбекович 26.07.2013 169 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Лицензияны тоқтату 26.07.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15605 Актуарийлер Медеубаев Меиржан Амалбекович 16.07.2014 116 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Лицензияны тоқтату 16.07.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15606 Актуарийлер Медеубаев Меиржан Амалбекович 10.05.2012 664/209/2474 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.12.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15607 Актуарийлер Медеубаев Меиржан Амалбекович 03.01.2013 664/208/11 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.07.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15608 Актуарийлер Медеубаев Меиржан Амалбекович 09.01.2012 664/209/84 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.04.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15609 Микроқаржы ұйымдары Микроқаржы ұйымы "МиГ Кредит Астана" ЖШС 18.07.2016 64-12-06/2305 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Жазбаша нұсқама 15.08.2016 қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық филиал
15610 Микроқаржы ұйымдары Микроқаржы ұйымы "МиГ Кредит Астана" ЖШС 14.11.2016 64-12-06/4036 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы N41 қаулысымен бекітілген есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы N41 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларының 18 - тармағы қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық филиал
15611 Микроқаржы ұйымдары Микроқаржы ұйымы "МиГ Кредит Астана" ЖШС 18.10.2018 3-22793/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1885520.00 Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы 27.11.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық филиал
15612 Микроқаржы ұйымдары Микроқаржы ұйымы "МиГ Кредит Астана" ЖШС 13.09.2018 3-21027/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1683500,00 Микроқаржы ұйымы қарыз алушының келісімін дұрыс орындамау 208-баптың 2-бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Орталық филиал
15613 Микроқаржы ұйымдары Микроқаржы ұйымы "МиГ Кредит Астана" ЖШС 18.10.2018 3-22775/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1851850,00 Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 208-баптың 3-бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Орталық филиал
15614 Микроқаржы ұйымдары Микроқаржы ұйымы "МиГ Кредит Астана" ЖШС 16.10.2018 3/22544-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1851850,00 Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 208-баптың 3-бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Орталық филиал
15615 Микроқаржы ұйымдары Микроқаржы ұйымы "МиГ Кредит Астана" ЖШС 11.10.2018 3-22801/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1885520,00 Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық филиал
15616 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 27.02.2017 №170000803000096 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. Актуарий, әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған сақтандыру және сақтандыру қызметi туралы Қазақстан заңнамасын бұза отырып, оның қызметін жүзеге асыру кезінде білдірді 228-баптың 8-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15617 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 12.05.2017 37-5-07/623 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру резервтерін дұрыс есептемеу себебімен 17.05.2017 №76 Ереже қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15618 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 29.05.2017 95 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Лицензияны тоқтату Сақтандыру бойынша заңнама талаптарын бұзғаны үшін актуарлық қызметін жүзеге асыруға алты ай мерзіміне қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15619 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 06.02.2018 180000803000060 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120 250 Әкімшілік құқық бұзушылық актуарийдiң өз қызметiн Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасын бұза отырып жүзеге асыруы себебімен 10.04.2018 228-баптың 8-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15620 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 27.02.2018 33-2-05/1256 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру резервтері қате есептелгені үшін 12.03.2018 06.05.2014ж. № 76 ҚР ҰБ БҚ Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15621 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 24.12.2018 №33-2-05/8112 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушы үлесін қате есептелгені үшін 23.01.2019 06.05.2014ж. № 76 ҚР ҰБ БҚ қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15622 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 10.05.2012 664/209/2474 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.12.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15623 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 09.01.2012 664/209/84 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.04.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15624 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 30.07.2014 37-4-05/984 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 08.08.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15625 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 11.02.2014 66-5-2-07/486 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Есептілікте жасалынған қателіктер үшін 17.02.2014 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15626 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 19.11.2013 66-5-2-07/3495 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Есептілікте жасалынған қателіктер үшін 26.11.2013 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15627 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 25.04.2013 66-5-2-07/642 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Ақпаратты уақытында ұсынбағаны үшін 06.05.2013 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15628 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 09.11.2012 664/209/6806 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Есептеулерді уақытында ұсынбағаны үшін 23.11.2012 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15629 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 13.06.2011 665/405/105 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат кешенді инспекторлық тексеру қорытындысы бойынша 23.06.2011 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15630 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 13.06.2011 665/405/104 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама кешенді инспекторлық тексеру қорытындысы бойынша 15.08.2011 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15631 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 16.05.2011 10030/1509 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат мiндеттi актуарий қорытындысы уәкiлеттi мемлекеттiк органға уақтылы табыс етiлмегені үшін 27.05.2011 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15632 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 29.06.2012 661/246/1808 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Пруденциалдық нормативтер есептілігі уақытында ұсынылмағаны үшін 09.07.2012 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15633 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 25.01.2012 664/209/373 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Әртараптандыру нормативін бұзғаны үшін 08.02.2012 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15634 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 19.07.2010 06-01-11/741 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚҚА Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында тәуекелдерді басқару жүйелері болуына қойылатын талаптарды белгілеу туралы" №130 қаулысының талаптары бұзылды 28.07.2010 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15635 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 21.11.2016 № 59-8-32/2615/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Жасалған сақтандыру шартына негізге өтініш жоқ, Сақтандыру шартында атауы, орналасқан жері және сақтандырушының банктік деректемелері туралы мәліметтер жоқ ҚР Азаматтық Кодексінің 826 бабы 1 тармағының 1) тармақшасы және ҚБА 2010 ж. 01.03. №25 БҚ 3 тармағының 4) тармақшасы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15636 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 23.05.2016 37-5-07/584 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту For providing an incorrect reporting related to loss ratio қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15637 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 01.06.2016 37-5-07/630 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама №76 Талаптардың 7 қосымшасының 1 формасына сай журналдағы ақпаратты шынайы емес түрінде ұсынғаны үшін 10.06.2016 09.06.2016ж. №eic/2016/696 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15638 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 16.05.2011 10030/15098 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.05.2011
15639 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 27.03.2015 38-4-04/342 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 29.05.2015
15640 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 27.03.2015 38-4-04/343 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 10.04.2015
15641 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 21.01.2015 150000803000180 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15642 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 21.01.2015 150000803000181 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15643 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 21.01.2015 150000803000182 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92 600 тг.
15644 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 14.06.2017 170000803000597 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Дәйексіз қаржылық және өзге де есептілікті ұсынғаны үшін 228 баптың 2 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
15645 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 01.11.2017 8 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Сақтандыру ұйымының қаржы жағдайының нашарлауына әсер ететін факторды жоймағаны үшін 31.12.2017 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15646 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 09.10.2018 180000803001364
180000803001365
180000803001366
180000803001367
180000803001368
180000803001369
180000803001370
180000803001371
180000803001372
180000803001373
180000803001374
180000803001375
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 080 800 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты 05.12.2018 214 баптың 1 бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15647 Эмитент ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ "ЕУРОПАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АҚ 30.10.2017 33-10-01/2041 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15648 Микроқаржы ұйымдары МФО "Астана Инвест" ЖШС 08.09.2017 64-12-06/3384 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу 22.09.2017 «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағының 9) тармақшасы қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық филиал
15649 Актуарийлер Мырзахмет Болат Кумисбекович 08.04.2014 ПП НБРК №46 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Лицензияны тоқтату 08.04.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15650 Актуарийлер Мырзахмет Болат Кумисбекович 13.07.2011 664/212/298 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.07.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15651 Актуарийлер Мырзахмет Болат Кумисбекович 04.01.2008 06-03-14/14 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 15.01.2008 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15652 Актуарийлер Мырзахмет Болат Кумисбекович 04.12.2012 664/209/7388 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 11.12.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15653 Актуарийлер Мырзахмет Болат Кумисбекович 24.12.2012 664/217/7804 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.01.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15654 Актуарийлер Мырзахмет Болат Кумисбекович 23.01.2013 664/208/494 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 07.02.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15655 Актуарийлер Никитина Надежда Николаевна 09.01.2012 664/209/84 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.04.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15656 Ірі қатысушы Нұртазаев Б.А. 09.06.2009 76 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63 650 тг.
15657 Актуарийлер Орынбай Максат Советпайулы 29.07.2009 06-01-23/1945 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 14.08.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15658 Актуарийлер Пак Элеонора Валерьевна 16.07.2012 664/209/3951 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.07.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15659 Актуарийлер Пак Элеонора Валерьевна 11.03.2014 66-5-2-07/824 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 21.03.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15660 Актуарийлер Пак Элеонора Валерьевна 09.07.2014 37-4-05/607 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 18.07.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15661 Актуарийлер Пак Элеонора Валерьевна 21.09.2012 304 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Лицензияны тоқтату 21.09.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15662 Ірі қатысушы Пак Ю.Е. 04.02.2013 663/209/547 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
15663 Ірі қатысушы Пак Ю.Е. 24.05.2007 02-01-14/1367 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 05.06.2007

156 бет. Барлығы - 158.

1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019