link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
156 бет. Барлығы - 158. 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15563 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 18.10.2019 13-2-10/1966 Қадағалап ден қою шаралары Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама) 2019 жылғы 01 қазан есеп беру күніндегі Банктің пруденциалды нормативтерді бұзуы. 10.11.2019 Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзған үшін Банкке жазбаша нұсқама қолданылды пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
15564 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 15.11.2019 13-2-10/2213 Қадағалап ден қою шаралары Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама) 2019 жылғы 01 қараша есеп беру күніндегі Банктің пруденциалды нормативтерді бұзуы. 10.12.2019 Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзған үшін Банкке жазбаша нұсқама қолданылды пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
15565 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 15.11.2019 13-2-10/2212 Қадағалап ден қою шаралары Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама) 2019 жылғы 01 қараша есеп беру күніндегі Банктің пруденциалды нормативтерді бұзуы. 10.12.2019 Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзған үшін Банкке жазбаша нұсқама қолданылды пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
15566 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 28.10.2019 190000803000452 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-1 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
15567 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 28.10.2019 190000803000453 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-4 валюталық өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 28.10.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
15568 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 28.10.2019 190000803000454 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) өтімділікті өтеу коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 28.10.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
15569 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 25.11.2019 190000803000884 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-5 валюталық өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 25.11.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
15570 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 25.11.2019 190000803000885 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-6 валюталық өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 25.11.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
15571 Микроқаржы ұйымдары "К-Group Credit Микроқаржы ұйымы " ЖШС 03.12.2019 194300803000018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды бірнеше рет (қатарынан он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) бұзу ӘҚБтК 211 бабының 4 бөлігі Пруденциялық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 148 қаулысына Қызылорда филиалы
15572 Микроқаржы ұйымдары «Nova Credit» Микроқаржы ұйымы» ЖШС 30.04.2019 52-14-19/1930 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама k2 коэффициенті бұзылған 30.05.2019 10 тармағы Пруденциялық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 148 қаулысына Алматы қалалық филиалы
15573 Микроқаржы ұйымдары "Туркестан-Агро Несие" Микроқаржы ұйымы" ЖШС 26.06.2019 66-06-26/134 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама k2 коэффициентінің мәні 0,25-тен асады Пруденциялық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 148 қаулысына Филиал НБРК_каз
15574 Микроқаржы ұйымдары «Atameken Qaragandy» микроқаржы ұйымы» ЖШС 07.08.2019 193500803/000021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының өздерінің қызметiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бірнеше рет бұзуы Пруденциялық нормативтердi және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi және оларды есептеу әдістемесінің 10-тармағы Пруденциялық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 148 қаулысына Қарағанды филиалы
15575 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.07.2018 180000803001113 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120 мрп 288 600 тг 497 бабының 2 бөлімі статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15576 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 26.02.2015 150000803000263 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15577 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 23.07.2015 150000803001518 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19820 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15578 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 23.07.2015 150000803001519 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19820 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15579 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 23.07.2015 150000803001520 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19820 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15580 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 23.07.2015 150000803001521 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19820 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15581 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 23.07.2015 150000803001522 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19820 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15582 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 23.07.2015 150000803001524 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15583 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 17.08.2015 150000803001828 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Статистикалық есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 1 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15584 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары “БТА Өмір” БТА Банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі еншілес компаниясы” АҚ 01.09.2015 150000803001921 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Статистикалық есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 1 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15585 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 09.09.2015 150000803001961 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 1 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15586 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 28.09.2015 150000803002055 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 1 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15587 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 13.10.2015 150000803002229 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 1 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15588 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 30.11.2015 150000803002555 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 1 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15589 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 30.11.2015 150000803002556 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 Есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 3 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15590 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 27.01.2016 160000803000048 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 42420 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15591 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 27.04.2016 160000803003249 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 254 520 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін 497 баптың 2 бөлімі статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15592 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 13.06.2017 170000803000592 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 272280 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін 497 баптың 2 бөлімі статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15593 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 13.06.2017 170000803000593 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 272280 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін 497 баптың 2 бөлімі статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15594 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 18.08.2017 170000803000744 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 272 280 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін 497 баптың 2 бөлімі статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15595 Екінші деңгейдегі банк "Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі" АҚ 08.09.2017 170000803000773 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90 760 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін 497 баптың 3 бөлімі статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15596 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 20.11.2017 170000803001221 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 272 280 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін 497 баптың 2 бөлімі статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15597 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 03.04.2018 62-8-24/876 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бұзу 55-тармақ Төлем тапсырмаларын, төлем тапсырмаларын, бұйрықтарды, инкассалық өкімдерді орындау, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулық 04.05.2018 55-тармақ Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 Қаулысы Павлодар филиалы
15598 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.06.2018 51-40-35/1441 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама - Инкассалық өкімдерді басқа шоттан орындау 13.07.2018 Нұсқаулықтың 127-тармағын бұзу Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 Қаулысы Ақтөбе филиалы
15599 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1224) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15600 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1225) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15601 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1226) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15602 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1227) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15603 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1228) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15604 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1229) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15605 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1230) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15606 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1231) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15607 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1232) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15608 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО МЭК-Астана жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 29.03.2018ж. 64-12-15/1278) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15609 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 19.06.2018 62-8-24/1636 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама алынды қамауға банктік шотынан тиісті жазбаша хабарлама жеке сот орындаушысының және өткізілді шот бойынша шығыс операциялары болған кезде тыйым 23.07.2018 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ ҚРЗ "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңының 27 бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15610 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 18.06.2018 29-2-04/575 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем хабарламасының орнына төлем тапсырмасын қолдану 29.06.2018 31.08.2016 ж. № 208 Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары 34 және 36 тармақтары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15611 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.06.2018 2312-18-00-3/4100 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 6400 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 21.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15612 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.06.2018 2312-18-00-3/4276 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 32938 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 21.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15613 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 07.06.2018 3580-18-00-3/5643 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 131 533 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15614 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.06.2018 2312-18-00-3/4273 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 251300 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 24.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15615 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 25.06.2018 №59-8-32/1748 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сот орындаушысының тыйым салуы бола тұра клиенттің шотын жабу Төлемдер мен төлем жүйелері туралы заңнынң 29 бабының 3 тармағының 1) тармақшасы, №207 Қағиадалардың 76 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15616 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.05.2018 181500803000007 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 08.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15617 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.06.2018 №59-8-32/1775 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама заңнамамен және банктің ішкі рәсімдерімен қаралған міндетті құжаттардың болмағандығына қарамастан клиентке шот ашылған Төлемдер мен төлем жүйелері туралы заңның 27 бабының 1 тармағы, №207 Қағидалардың 5 тармағы және Банк рәсімдері төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15618 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.05.2018 181500803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкiмшiлiк құқық бұзушылық банк ақшаны төлеу және (немесе) беру туралы немесе «Төлемдер мен төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген мерзiмдi бұза отырып, оны орындауға уақтылы бас тарту туралы нұсқаулықты кешiктiрмей орындады 08.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15619 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.06.2018 2312-18-00-3/4274 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 24.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15620 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.06.2018 2312-18-00-3/4275 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 24.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15621 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 03.07.2018 3599-18-00-3а/355
3599-18-00-3а/356
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 34419 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15622 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.06.2018 2312-18-00-3/4610 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2836 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 24.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15623 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 25.06.2018 2312-18-00-3/4611 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 330522 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 04.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15624 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 25.06.2018 2312-18-00-3/4613 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 39700 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 04.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15625 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 05.07.2018 187500803000378
187500803000379
187500803000380
187500803000381
187500803000382
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 144 822 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 19.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
15626 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.07.2018 №187500803000376; №187500803000377. Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 22 668,90 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 19.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
15627 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 22.06.2018 3580-18-00-3/6996 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 7102478 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15628 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 19.06.2018 3580-18-00-3/6342 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 275000 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15629 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.07.2018 2312-18-00-3/4851 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 50000 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 20.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15630 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.07.2018 2312-18-00-3/4852 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 20000 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 20.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15631 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.07.2018 2312-18-00-3/4761 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 25000 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 20.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15632 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 24.07.2018 58-12-12/2871 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем туралы өтініштерді алудың басымдық тәртібінен тыс орындау 13.08.2018 «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 3-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 тамыздағы қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру № 208 ережесінің 139-тармағы орындалды №174119667 27.07.2018г. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15633 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 04.07.2018 1512-18-00/7241 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 150000 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 14.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Актобе қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15634 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 18.07.2018 2312-18-00-3/5170 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40419 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 27.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15635 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 1512-18-00-3/4338 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы 02.06.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15636 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 15.05.2018 3-8418/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 29.03.2018ж.64-12-15/1277) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15637 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 15.05.2018 3-8418/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 29.03.2018ж.64-12-15/1279) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15638 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 15.05.2018 3-8418/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 150000 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 29.03.2018ж.64-12-15/1274) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15639 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 15.05.2018 3-8418/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64025 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 29.03.2018ж.64-12-15/1273) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15640 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 15.05.2018 3-8418/2018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 30000 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 29.03.2018ж.64-12-15/1275) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15641 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 11.05.2018 1512-18-00-3/5402 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 22.06.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Актобе қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15642 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 04.06.2018 2312-18-00-3/3859 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 85062 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 14.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15643 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 19.02.2018 7528-18-00-3/3591 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 115 850 тенге Нұсқауды уақытында орындамау 06.03.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі айыппұл 06.03.2018 ж. №00000001602 төлем тапсырмасымен төленді. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15644 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.11.2017 176300803000041 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54 154,21 тенге ҚР-сының «Төлемдер және төлемдер жүйесі туралы» Заңының 32 бабының 6 тармағын бұза отырып, ақшаны төлеу және (немесе) аудару немесе оны орындауға уақытында бас тарту туралы нұсқауды уақтылы орындамау. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15645 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 08.12.2017 56-9-18/2535 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем құжаттарын орындау кезектілігінің тәртібін сақтамау бөлігінде бұзушылық 10.01.2018 Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларының 130 және 156 тармақтарының бұзған талаптары 10.01.2018ж. №157943184 хатымен орындалды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15646 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 08.01.2018 62-8-24/79 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ағымдағы шоттағы ақша сомасының 50% асатын шекте ТТ орындау бөлігінде Банктер туралы Заңның 36-бабының нормалары бұзу 08.02.2018 «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 36-бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15647 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 09.01.2018 62-8-24/86 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Шоттың кіріс сомасының 50% -дан астамын алу, төлем талаптары бойынша нұсқаулықтарды уақтылы орындамау 09.04.2018 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ ҚРЗ "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңының 32 бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15648 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 19.01.2018 55-13-22-2/106 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк төлем талаптарын беру арқылы барлық қарыздарын талап етілді 15.02.2018 «Төлемдер мен төлем жүйелерi туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабыны және ҚҰБ Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру ережесінің 53-тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15649 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 30.11.2017 29-2-04/982 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту уәкілетті органға айқындаған мерзімдерде есепті ұсынбау 30.11.2018 213-бабының 1-тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15650 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.12.2017 29-2-04/1053 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Клиенттің банктік шотынан ақшаны құқыққа сыйымсыз есептен шығару 16.01.2018 Төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 27 бабының 11 тармағы, 208 Қаулының 90 және 171 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15651 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 30.11.2017 Протокол № 176300803000040 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 500 тенге «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы бас тартуды көздеген жағдайларда ақшаны төлеу немесе аудару туралы нұсқаулықты орындау. ҚР Әкімшілік кодексі 220-баптың 4-1-бөлімі 1 500 теңге мөлшерінде айыппұл 07.12.2017 ж. төленді. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15652 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 26.01.2018 55-13-22-2/176 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 1) шот бойынша алынған соманың 50% астам сомасында төлем өтінімін орындау кезінде қарыз алушының шотынан ақшаны есептен шығару; 2) егер ол бойынша шектеулер болса, қарыз алушының шотында шығыс операцияларын жүзеге асыру; 3) карточка файлында орналастырылған төлем талаптарын уақтылы орындамағаны; 4) төлем құралын пайдаланбай қарыз алушының шотынан ақшаны есептен шығару. 20.02.2018 ҚР-ның аумағында төлемдер мен төлем жүйелерi туралы (бұдан әрi - Төлемдер туралы заң) және Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдердi және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру ережелерiн бұзғаны туралы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 2016ж.31.08. № 208 (бұдан әрі - № 208 ереже): 1) Төлем туралы заңның 32-бабы 6-тармағы және № 208 ереженің 138-тармағы; 2) Ереженің 156-тармағының № 208; 3) «Төлемдер туралы» Заңның 32-бабының 6-тармағы және № 208 ереженің 138-тармағы; 4) «Төлемдер туралы» Заңның 32-бабының 4-тармағы. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15653 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.01.2018 50-08-11/216 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем құжатты төлем құжатында көрсетілген клиенттің атауы ақша жөнелтушінің атауына сәйкес келмегенде орындау 05.03.2018 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы №208 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру Қағидаларының 80 тармағының 7) тармақшасы, 124 тармағы Орындалды (02.03.2018 ж. №372545 хаты) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақмола филиалы
15654 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 15.11.2017 №29-2-04/901 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну №208 Ереженің 133 бөлімі және №90 Нұсқаулықтың 98 бөлімі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15655 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 27.11.2017 29-2-04/966 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтату турасындағы шешімге қарамастан төлем құжаттарын орындау №208 Ереженің 95, 174, 176-бөлімдері төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15656 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 26.03.2018 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама арыз бойынша берешекті өтеу үшін төлемдік талапты негізсіз ұсынған үшін 31.03.2018 төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 32 бабының 4 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15657 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 19.10.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 25 179,25 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы. 27.11.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қызылорда филиалы
15658 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 27.10.2017 172300803000016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 944 тенге "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан бас тарту көзделген жағдайларда банктің, төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындауы 05.12.2017 220-баптың 4-1-бөлімі 2017 жылдың 08 қарашада төленді төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15659 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 06.11.2017 63-11-21/3239 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем талаптарын орындау кезінде шектеулерді сақтамау 08.01.2018 Банктер және банк қызметі туралы Заңның 36 бабы 2 тармағының 1 тармақшасы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
15660 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 30.10.2017 176300803000028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 164 724,60 тенге «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 6-тармағын бұза отырып, бас тарту себебін көрсете отырып, төлеушінің төлем тапсырмасын орындаудан бас тартқан немесе уақытында орындамағаны. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Төлемақы 10.11.2017ж. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15661 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 17.11.2017 176300803000029-176300803000034 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 556 345 тенге «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 6-тармағын бұза отырып, бас тарту себебін көрсете отырып, төлеушінің төлем тапсырмасын орындаудан бас тартқан немесе уақытында орындамағаны. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15662 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.11.2017 58-12-11/3775 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем тапсырмасында төлем мақсатын көрсетпеу, ақша аудару бойынша нұсқауды қабылдаған кезде шала тексеру 11.12.2017 №208 Қаулының 7,15 тармақтары,Төлемдер туралы Заңының 46 бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15663 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 09.07.2018 180000803001025 180000803001026 180000803001027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 41 355 тенге ақшаны төлеу және (немесе) аудару туралы нұсқаулықты уақтылы орындамау немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 09.08.2018 ӘҚБтК 220 бабының 1 бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат

156 бет. Барлығы - 158.

1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019