link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
156 бет. Барлығы - 160. 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15563 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 30.03.2018 52-14-14/1709 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама клиентке жауаптың мерзімі және жауап беру нысаны бұзылған және Банктің ағымдағы ІРҚ Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді 13.04.2018 Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңының 36 бабының 1-2-тармағы және 26.02.2014ж. №29 Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларының 2 Қосымшасының 1.32 тармағы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Алматы қалалық филиалы
15564 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 29.03.2018 64-12-13/1180 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктің банкоматтары видеорегистратормен жабдықталмаған 30.04.2018 «Төлем карточкаларын шығару ережесін, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының аумағында пайдалану бойынша қызмет көрсетуге арналған қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысының 66-тармағының 2) тармақшасы 02.04.2012 ж. орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Орталық филиал
15565 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 10.10.2018 64-12-13/4416 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Ішкі бақылау талаптарын орындамауы 12.11.2018 12.11.2018 ж. хатпен ресімделеді №09 / 97560 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Орталық филиал
15566 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.09.2018 30-1-07/4696 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сыйақының шамадан тыс бағаланған сомасын төлеуді талап ету 02.10.2018 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 қаулысымен бекітілген "Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларының" 4- ші және 8-ші тармақтары қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Орталық аппарат
15567 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 02.10.2018 55-13-22-2/1007 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк клиентінің ағымдағы шотынан үшінші тұлғаның банктік шотына ақшаны негізсіз аудару. 17.10.2018 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014ж.26.02 № 29 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларының 1- тармақ. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Шығыс Қазақстан филиалы
15568 коллекторлық агентігі «MEMo Collect» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 24.07.2019 197500803000275 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 4-бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Алматы қалалық филиалы
15569 коллекторлық агентігі «Нур комитет» қарыздар өндіру коллекторлық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 11.01.2019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту дұрыс емес есеп беру 2 қосымша бойынша 30.06.2017ж. №112 ҚРҰБ БҚ коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Шымкент филиалы
15570 коллекторлық агентігі «Нур комитет» қарыздар өндіру коллекторлық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 11.01.2019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту дұрыс емес есеп беру коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Шымкент филиалы
15571 коллекторлық агентігі "Эксперт Плюс" Коллекторлық агенттігі" ЖШС 27.02.2018 52-14-23/994 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама есеп берілу мерзімі бұзылды 12.03.2018 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ 2-тармағы коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Алматы қалалық филиалы
15572 коллекторлық агентігі «Национальное коллекторское агентство» ЖШС 03.03.2018 52-14-19/1120 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама есеп берілу мерзімі бұзылды 16.03.2018 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ 2-тармағы коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Алматы қалалық филиалы
15573 коллекторлық агентігі «Финансовой и правовой безопасности» Коллекторлық агенттік» ЖШС 08.06.2018 52-14-23/3005 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама есеп берілу мерзімі бұзылды 22.06.2018 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ 2-тармағы коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Алматы қалалық филиалы
15574 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000025 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Жұмыс істеуге қабылданған берешектің (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) құрылымы туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_2) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
15575 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Иеленген берешектің құрылымы туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_3) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
15576 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_4) ҚРҰБ БҚ 30.06.2017ж. №112 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
15577 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_5) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
15578 коллекторлық агентігі "Қазақстандық қарыздық орталығы" Коллекторлық агенттігі" ЖШС 08.05.2019 64-12-13/1136 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қарыз алушыны қарыз сомасына қатысты алдау 05.06.2019 «Коллекторлық қызмет туралы» Заңның 5 бабы 5 тармағының 6) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Орталық филиал
15579 коллекторлық агентігі «Универсальное коллекторское агентство» ЖШС 26.08.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 борышкермен алғашқы байланыс кезінде коллекторслық агенттігі «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес ақпаратты жарияламады. 24.09.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15580 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 09.07.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 Коллекторлық агенттінің мекемесінің филиалында аудио немесе видео жабдықты қолдана отырып, өзара әрекеттесу процесін түзете алмау. «Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының 6) тармақшасы Айыппұл 2019ж.22.08 төленді. Коллекторлық қызмет туралы Заң Шығыс Қазақстан филиалы
15581 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 01.07.2019 193500803/000015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 борышкермен алғашқы байланыс кезінде коллекторслық агенттігі «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес ақпаратты жарияламады. 22.08.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15582 коллекторлық агентігі «Коллекторлық агенттігі «Феномен» ЖШС 18.12.2019 65-40-10/2158 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 30.12.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Орындалған Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15583 коллекторлық агентігі «Церера» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 26.12.2019 65-40-10/2238 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама АК тарапынан аудио материалдарды ұсынбау бөлігінде Заңның 15-бабы 1-тармағының 14 тармақшасының талаптары бұзылды. 31.12.2019 Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 14) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15584 коллекторлық агентігі «Церера» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 31.12.2019 65-40-10/2272 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Агенттік тарапынан заңның 5-бабы 5-тармағының 5-тармақшасының талаптарын қатерлер арқылы қысым көрсету тұрғысынан бұзу орын алды. 20.01.2020 коллекторлық қызмет туралы Заңның 5-бабы 5-тармағының 5) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15585 Коллекторлық агенттігі "Коллекторское агентства "PAY DEBTS" ЖШС 24.02.2020 207900803000005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Есептілікті мерзімінен кеш ұсыну "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі, Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 11) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15586 коллекторлық агентігі «Паритет» Коллекторлық агентігі» ЖШС 13.06.2018 54-09-12/1315 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Заңның 15-бабының 1-тармағының 14) тармақшасымен белгіленген талапты орындамағаны үшін, оған сәйкес коллекторлық агенттік аудио- және (немесе) бейнежазба материалдарын борышкермен және (немесе) оның өкілімен өзара іс-қимыл жасасқан күннен бастап алты ай бойы сақтауға міндетті 02.07.2018 Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 14) тармақшасы Орындалды Коллекторлық қызмет туралы Заң Атырау филиалы
15587 коллекторлық агентігі «Legal Collection» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 22.06.2018 58-12-12/2493 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бастапқы байланыс кезінде барлық ақпарат берілмейді 09.07.2018 5-бап 2-тармақ 1) тармақша Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15588 коллекторлық агентігі "Коллекторское агентство "Агентство по взысканию долгов Айганым" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 20.06.2018 65-40-12/2172 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 18.07.2018 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы орындалды Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15589 коллекторлық агентігі «Arbitrade» коллекторлық агенттігі»ЖШС 25.06.2018 65-40-12/2223 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 24.07.2018 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Орындалды Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15590 коллекторлық агентігі «Кайнар» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 16.07.2018 52-14-14/3762 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту коллекторлық агенттік өзара іс-қимыл процесін коллекторлық агенттіктің (филиалдың, өкілдіктің) тұрған жеріндегі үй-жайларында аудио- немесе бейнетехника құралдарының көмегімен тіркеуді іске асырған жоқ 16.07.2019 "Коллпп.2) п.5 ст.5 екторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 6 мамырдағы № 62-VІ 5-бабының 5-тармағының 2)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15591 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Капитал» ЖШС 07.08.2018 52-14-23/4209 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктің басшы құрамындағы өзгерістер туралы хабардар ету мерзімін бұзу 31.08.2018 "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 2017 жылғы 6 мамырдағы № 62-VІ ҚРЗ 15-бабы 1-тармағы 13)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15592 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Aврора» ЖШС 09.08.2018 52-14-23/4283 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 27.08.2018 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15593 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «KZ Finance» ЖШС 09.08.2018 52-14-23/4282 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 27.08.2018 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15594 коллекторлық агентігі «АйДи Инвест Коллекторлық агенттігі» ЖШС 06.08.2018 56-9-18/1656 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу 06.09.2018 Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 15-ші бабының 1-ші тармағының 11) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Жамбыл филиалы
15595 коллекторлық агентігі «КАВД коллекторлық агентігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 20.08.2018 56-9-18/1746 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Өтініш берушімен бастапқы байланыс кезінде жалған ақпарат беру, Өтініш берушінің сұратқан ақпаратты бермеуі, сондай-ақ аудио материалдарды ұсынбау бөлігінде 20.09.2018 Коллекторлық қызмет туралы Заңының 5-бабының 2-тармағының 1 және 5-тармақшалары, сонымен қатар 15-бабының 1-тармағының 14 тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Жамбыл филиалы
15596 коллекторлық агентігі «Оңтүстік корпус Коллекторлық агенттігі» ЖШС 17.09.2018 56-9-18/1917 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу 17.10.2018 Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 15-ші бабының 1-ші тармағының 11) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Жамбыл филиалы
15597 коллекторлық агентігі «Батыр» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 17.09.2018 56-9-18/1915 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу 17.10.2018 Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 15-ші бабының 1-ші тармағының 11) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Жамбыл филиалы
15598 коллекторлық агентігі «Қаржы-Қадағалау» Коллекторлық агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 11.12.2017 № 65-40-11/3407 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 20.12.2017 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы орындалды Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15599 коллекторлық агентігі «КАВД коллекторлық агентігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 08.12.2017 65-40-11/3398 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама көрінеу анық емес есептілік пен мәліметтер ұсынуы 20.12.2017 15 баптың 2 тармағы орындалған Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15600 коллекторлық агентігі "Эксперт Плюс" Коллекторлық агенттігі" ЖШС 04.04.2018 58-12-12/1324 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктердің есептік тіркеу тізілімінде нөмірін, сондай-ақ Агенттіктің қызметкердің тегі, аты, әкесінің атын хабарламау, Агенттік Өтініш берушімен (үшінші тұлға) өзара іс-қимыл кезінде жосықсыз іс-қимыл жүзеге асыру 18.04.2018 5-бап 4-тармақ және 5-бап 5-тармағының 3) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15601 коллекторлық агентігі «Дельта М Казахстан» коллекторлық агенттігі» ЖШС 04.04.2018 58-12-12/1318 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл кезінде қажетті ақпаратты хабарламауы , жосықсыз іс-қимылдарды жүзеге асыруы 28.04.2018 5 бабының 4, 5 тармақтары Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15602 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 11.04.2018 58-12-12/1457 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама борышкермен өзара іс-қимыл кезінде жосықсыз іс-қимылдарды жүзеге асыруы 18.04.2018 5-бап 5-тармақ 8) тармақша Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15603 коллекторлық агентігі "Агентство по работе с дебиторами" Коллекторлық агенттігі" ЖШС 24.01.2019 56-9-18/106 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қарызгермен өзара қарым қатынас жасау барысында аудиожазба жүргізбеу 21.02.2019 «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 2-тармағының 6)-тармақшасының талаптарын бұзған Коллекторлық қызмет туралы Заң Жамбыл филиалы
15604 коллекторлық агентігі «Ренессанс» Коллекторлық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 21.01.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120250 коллекторлық қызметті іске асыру ережелерін коллекторлық агенттікпен бұзу 28.02.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Орындалган Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15605 коллекторлық агентігі «Ренессанс» Коллекторлық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 22.01.2019 65-40-10/153 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық қызметі жүргізу ережелерін коллекторлық агенттіктің бұзуы 25.02.2019 коллекторлық қызмет туралы Заңның 5-бабы 5-тармағының 5) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15606 коллекторлық агентігі «Оңтүстік корпус Коллекторлық агенттігі» ЖШС 06.02.2019 56-9-18/176 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қарызгермен өзара қарым қатынас жасау барысында аудиожазба жүргізбеу 05.03.2019 «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 2-тармағының 6)-тармақшасының талаптарын бұзған Коллекторлық қызмет туралы Заң Жамбыл филиалы
15607 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Капитал» ЖШС 18.02.2019 55-13-21-2/241 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Агенттік қызметкерінің бастапқы қызметінде борышкерге инкассациялық қызмет туралы ережеде белгіленген ақпараттың болмауы. 01.03.2019 «Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармаsubparagraph 1) of paragraph 2 of Article 5 of the Law of the Rғының 1) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шығыс Қазақстан филиалы
15608 коллекторлық агентігі «Паритет» Коллекторлық агентігі» ЖШС 23.11.2018 56-9-18/2463 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық қызметтің құпиясын ашу және қарызгермен өзара қарым қатынас жасау барысында аудиожазба жүргізбеу 25.12.2018 «Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 11-бабының 2 тармағы мен 5-бабының 2-тармағының 6)-тармақшасының талаптары бұзылған Коллекторлық қызмет туралы Заң Жамбыл филиалы
15609 коллекторлық агентігі «Кайнар» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 25.10.2018 187500803000519 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120250 28.12.2018 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15610 коллекторлық агентігі «Legal Finance» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 10.01.2019 52-14-20/109 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктің мекенжайы өзгергені туралы хабардар ету мерзімін бұзу 10.02.2019 15-бабының 1-тармағының 2)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15611 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Первое Коллекторское Бюро» ЖШС 23.11.2018 181500803000021 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 240500 коллекторлық қызметтің құпиясын ашу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 1-бөлігі 4-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Ақтөбе филиалы
15612 коллекторлық агентігі «Прогресс» Коллекторлық Агенттігі» ЖШС 17.01.2019 52-14-24/224 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 31.01.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15613 коллекторлық агентігі «Debitum» коллекторлық агенттігі» ЖШС 17.01.2019 58-12-10/116 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Мәліметтерді уақтылы ұсынбау 16.01.2019 ҚРҰБ Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы N121 қаулысымен бекітілген Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама иеленетін және (немесе) пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін немесе бақылау жасайтын тұлғалар туралы мәліметтерді коллекторлық агенттіктің ұсыну қағидалары Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15614 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «Досудебное взыскание долгов» ЖШС 18.01.2019 52-14-20/253 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктің мекенжайы өзгергені туралы хабардар ету мерзімін бұзу 18.02.2019 15-бабының 1-тармағының 2)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15615 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» ЖШС 18.01.2019 52-14-20/258 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктің басшы қызметкерлерінің өзгеруі туралы хабарлама бойынша мерзімді бұзу 18.02.2019 "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 2017 жылғы 6 мамырдағы № 62-VІ ҚРЗ 15-бабы 1-тармағы 13)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15616 коллекторлық агентігі "Коллекторское агентство "Азия Плюс" ЖШС 18.01.2019 58-12-10/137 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Мәліметтерді уақтылы ұсынбау 18.01.2019 ҚРҰБ Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы N121 қаулысымен бекітілген Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама иеленетін және (немесе) пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін немесе бақылау жасайтын тұлғалар туралы мәліметтерді коллекторлық агенттіктің ұсыну қағидалары Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15617 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Новый формат» ЖШС 22.01.2019 52-14-24/287 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді электрондық түрде және қағаз жүзінде беру мерзiмінiң бұзылуы 06.02.2019 15-бабтың 1-тармағының 13) және 18) тармақшалары Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15618 коллекторлық агентігі 050062, Алматы қаласы, Ауэзов ауданы, Кабдолов к-сі, 22Б үй, 607 22.01.2019 52-14-24/288 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 06.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15619 коллекторлық агентігі «Finance Almaty» Collection Agency ЖШС («Финанс Алматы» Коллекторлық агенттігі) 22.01.2019 52-14-24/295 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 06.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15620 коллекторлық агентігі «Фёрст Коллекшн» Коллекторлық агенттігі («First collection» Collection agency») ЖШС 12.10.2018 187500803000505 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120250 08.12.2018 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15621 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Первое Коллекторское Бюро» ЖШС 02.11.2018 58-12-12/4100 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттік өзара іс-қимыл процесін коллекторлық агенттіктің (филиалдың, өкілдіктің) тұрған жеріндегі үй-жайларында аудио- немесе бейнетехника құралдарының көмегімен тіркеуді іске асырған жоқ, өзара әрекеттесу барысында барлық ақпарат берілмейді 27.11.2018 "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 5 баптың 2 тармағының 6) тармақшасы және 4 тармағы Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15622 коллекторлық агентігі «Коллекторлық агенттігі SKY» ЖШС 12.09.2019 65-40-10/1569 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама құжаттарға өзгерістер туралы ақпаратты уақтылы ұсынбау және коллекторлық агенттіктің бақылауына билік ететін немесе бақылау жасайтын тұлғалар туралы ақпаратты уақтылы ұсынбау 30.09.2019 Коллекторлық қызмет туралы Заңы 15 бабы 1 тармағының 13) және 18) тармақшалары Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15623 коллекторлық агентігі «Гарант» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 07.08.2019 193500803/000020 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126250 борышкермен алғашқы байланыс кезінде коллекторслық агенттігі «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес ақпаратты жарияламады. "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Айыппұл 28.08.2019 ж. №161 төлем тапсырмасымен төленді Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15624 коллекторлық агентігі «Управление по взысканию задолженности» Коллекторлық агенттігі 01.10.2019 65-40-10/1699 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 10.10.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы орындалған Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15625 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 07.10.2019 197500803000381 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750 Коллекторлық агенттіктің үй-жайларында өзара әрекеттесудің болмауы 16.11.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15626 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 30.10.2019 52-14-20/4604 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 18.11.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15627 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 30.10.2019 58-12-10/2525 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сұратылған ақпаратты ұсынбау 15.11.2019 коллекторлық қызметі туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 15) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15628 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 06.11.2019 197500803000412 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 Қазақстан Республикасының коллекторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес коллекторлық агенттіктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талап етілетін ақпаратты бермеуі, сол сияқты бірнеше рет (он екі күнтізбелік ай қатарынан екі және одан көп рет) уақтылы бермеу 05.12.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 3-бөлігі №197500803000412 31.10.2019 ж. Хаттама 06.11.2019 ж. Қаулы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15629 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «Досудебное взыскание долгов» ЖШС 22.02.2019 52-14-24/915 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 28.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15630 коллекторлық агентігі «Профессиональное агентство по возврату долгов» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 22.02.2019 52-14-24/913 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 28.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15631 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Казахстан Коллект» ЖШС 22.02.2019 52-14-24/907 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 28.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15632 коллекторлық агентігі «Lexfield» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 22.02.2019 52-14-24/911 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 28.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15633 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 14.03.2019 58-12-10/585 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бастапқы байланыс кезінде барлық ақпарат берілмейді 05.04.2019 5-бап 2-тармақ 1) тармақша 28.05.2019ж. № 18-01/945 хатымен орындалды Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15634 коллекторлық агентігі «Еуразиялық коллекторлық агенттігі» ЖШС 01.04.2019 58-12-10/718 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бастапқы байланыс кезінде барлық ақпарат берілмейді 25.04.2019 5-бап 2-тармақ 1) тармақша 22.04.2019 жылғы №220419/248 хатымен 22.04.2019 жылғы № 220419/248 орындалды Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15635 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Капитал» ЖШС 18.03.2019 196300803000004 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 тенге «Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының 1) тармақшасының талаптарын орындамау. "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Шығыс Қазақстан филиалы
15636 коллекторлық агентігі «Коллекторлық агенттігі «Rus&Cо Financial Group» ЖШС 19.04.2019 52-14-15/1738 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама алаяқтықты жүзеге асыру туралы 20.05.2019 коллекторлық қызмет туралы Заңның 5-бабы 5-тармағының 4), 5) тармақшалары Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15637 коллекторлық агентігі «Benestar» Коллекторлық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 18.04.2019 195100803000009 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0 коллекторлық агенттіктердің ҚР ҰБ-ға есептілікті уақтылы ұсынбауы 18.04.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі, Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 11) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15638 коллекторлық агентігі «Коллекторлық агенттігі "Adal Kenes» ЖШС 04.05.2019 52-14-20/2019 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 30.05.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15639 коллекторлық агентігі «Nomad Union» коллекторлық агенттігі» ЖШС 24.05.2019 52-14-20/2308 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 20.06.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15640 коллекторлық агентігі «Дельта М Казахстан» коллекторлық агенттігі» ЖШС 11.06.2019 51-40-35/605 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 0 борышкерге және (немесе) оның өкіліне және (немесе) үшінші тұлғаларға күш қолдану не олардың мүлкін жою немесе бүлдіру қатері, қорлау, алаяқтық, жалған құжаттар жасау, боп салау арқылы борышкерді банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындауға мәжбүрлейтін қысым көрсетуге 10.07.2019 коллекторлық қызмет туралы Заңның 5-бабы 5-тармағының 5) тармақшасы хат № 19/06/2019 от 19.06.2019ж. Коллекторлық қызмет туралы Заң Ақтөбе филиалы
15641 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 17.06.2019 58-12-10/1336 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бастапқы байланыс кезінде барлық ақпарат берілмейді 28.06.2019 5-бап 2-тармақ 1) тармақша Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15642 коллекторлық агентігі «СОЮЗ» коллекторлық агенттігі» ЖШС 20.06.2019 52-14-20/2616 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 19.07.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15643 коллекторлық агентігі "Jibek Group" Коллекторлық агенттігі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 19.06.2019 65-40-10/1069 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Мәліметті уақытылы тапсырмау 10.07.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15644 коллекторлық агентігі "Евро-Азия" коллекторлық агенттігі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 19.06.2019 65-40-10/1068 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 10.07.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15645 коллекторлық агентігі «Прогресс» Коллекторлық Агенттігі» ЖШС 16.07.2019 52-14-14/2937 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту тұрған жеріндегі үй-жайларында борышкермен өзара іс-қимыл жасасу процесін аудио- немесе бейнетехника құралдарының көмегімен тіркемеуі және коллекторлық агенттіктің (филиалдың, өкілдіктің) аудио- және (немесе) бейнежазба материалдарын борышкермен және (немесе) оның өкілімен өзара іс-қимыл жасасқан күннен бастап алты ай бойы сақтамауы Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 14) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15646 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Служба Взыскания Долгов» ЖШС 16.07.2019 52-14-14/3551 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 31.07.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15647 коллекторлық агентігі «Департамент взыскания долгов» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 16.07.2019 52-14-24/2944 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 31.07.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15648 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «Досудебное взыскание долгов» ЖШС 17.07.2019 197500803000271 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі, Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 11) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15649 коллекторлық агентігі «коллекторское агентство «Аскар Тау» ЖШС 17.07.2019 58-12-10/1619 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту уақытында ұсынылған жоқ 23.07.2019 Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 Қаулысы 19.07.2019ж. № 4 хатымен 22.07.2019ж. орындалды Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15650 коллекторлық агентігі «PAY DEBTS» Коллекторлық агентігі» ЖШС 11.07.2019 65-40-10/1190 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 07.08.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Орындалған Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15651 коллекторлық агентігі «Коллекторлық агенттігі «Rus&Cо Financial Group» ЖШС 19.04.2019 197500803000129 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126 500 борышкермен алғашқы байланыс кезінде коллекторслық агенттігі «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабы 2-тармағы 1)-тармақшасына сәйкес ақпаратты жарияламады. 09.07.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 2-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15652 коллекторлық агентігі «VICTORIA» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 23.07.2019 197500803000274 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15653 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «НАВИГАТОР КТ» ЖШС 14.01.2020 64-07-22/69 Шектеулі ықпал ету шаралары Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары жарғылық капиталдың сәйкес келмеуі, клиенттердің көруі үшін қолжетімді жерде лицензия мен оған қосымшасының болмауы, ішкі бақылау қағидаларының көшірмесінің болмауы, бағамдарды белгілеу туралы өкім уәкілетті тұлғамның қолы болмаған. "ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"ҚРҰБ Басқармасының 04.04.2019 жылғы № 49 қаулысының 8 тармағы, 1) және 2) б. 39 тармағы, 4) б.40 тармағы, 42 тармағы // ҚР ҰБ Басқармасының 24.09.2014 ж. № 178 Қаулысы Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы Орталық филиал
15654 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Global Finance Group" ЖШС 30.12.2019 64-07-22/3151 Шектеулі ықпал ету шаралары Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары в доступном для клиенте месте отсутствовали:копия лицензии и приложения, личные вещи хранились в помещении обменного пункта, недостоверный отчет. т.1),2) б.39 , б.41 №49 Ереже, т.11-1) б.1 №178 Қаулы Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы Орталық филиал
15655 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Евро-Тараз" ЖШС 09.12.2019 56-3-15/1369СК Шектеулі ықпал ету шаралары Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары Валюталық заңнаманы заңнамасын бұзу "Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"ҚРҰБ Басқармасының 04.04.2019 жылғы № 49 қаулысының 49 тармағы // ҚР ҰБ Басқармасының 24.09.2014 ж. № 178 Қаулысы Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы Жамбыл филиалы
15656 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Мын-булак" ЖШС 13.12.2019 Шектеулі ықпал ету шаралары Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйекте № 178 қаулысымен бекітілген 11-1 Қосымшасына сәйкес 2019 жылғы 3 тоқсан үшін есебін дұрыс беру қамтамасыз етілмеген Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Туралы» Заңның 8-бабының 35) тармақшасы, Қазақстан Республикасындағы «Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі Туралы» Заңның 45-2-бап Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы Шығыс Қазақстан филиалы
15657 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «АйТим» ЖШС 13.12.2019 Шектеулі ықпал ету шаралары Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйекте № 178 қаулысымен бекітілген 11-1 Қосымшасына сәйкес 2019 жылғы 3 тоқсан үшін есебін дұрыс беру қамтамасыз етілмеген Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Туралы» Заңның 8-бабының 35) тармақшасы, Қазақстан Республикасындағы «Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі Туралы» Заңның 45-2-бап Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы Шығыс Қазақстан филиалы
15658 Микроқаржы ұйымдары "Атамекен" микроқаржылық ұйымы" ЖШС 28.08.2019 61-09-25/1027 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама есеп саясаты ұйым қызметінің қажеттіліктері мен ерекшеліктерін көрсетпейді 05.09.2019 "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" ҚР Заңының 6 бабының 2 тармағы ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Маңғыстау филиалы
15659 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.10.2019 197500803000396 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 тенге Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін 02.12.2019 239-баптың 4-бөлігі ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Алматы қалалық филиалы
15660 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Имран Шу и К" ЖШС 25.10.2018 56-3-44/2218 СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңының 7 бабының 4 тармағы 02.11.2018 01.11.2018ж. №57 хатымен орындалды ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Жамбыл филиалы
15661 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Азия Валют" ЖШС 16.07.2019 195900803000019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252500 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша 24.08.2019 239б. 4т. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Солтүстік Қазақстан филиалы
15662 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Фирма Азамат" ЖШС 11.01.2019 610925/25 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Занының 6 бабының 2 тармағы Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Занының 6 бабы ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Маңғыстау филиалы
15663 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Алтаев и К" ЖШС 22.02.2019 53-07-18 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша 05.03.2019 ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Алматы облыстық филиалы

156 бет. Барлығы - 160.

1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті хабарлайды: Короновирустық инфекцияның таралуына байланысты төтенше жағдай енгізілген кезеңде респонденттерге бастапқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 497-бабына сәйкес әкімшілік істер қарастырылмайтын болады.


Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: Z05T8F6, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57«А»
8 (717) 277–55–77
Анықтама қызметі: 8 (717) 277–56–36
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ сауалдары үшін арналған e-mail: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау үшін: anticorruption@nationalbank.kz
ҚҰБ Тұрақты өкілдігі: A05B0Y8, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
8 (727) 278–80–00
e-mail: branchalmaty@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020