link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
156 бет. Барлығы - 160. 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15563 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 02.10.2018 №33-7-05/5899 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Тексеру барысында анықталған бұзушылықтарды және оның себептерін, сондай ақ оның орын алуына мүмкіндік туғызған шарттарын жоюға бағытталған, орындалуы міндетті түзету шараларын қабылдауға қатысты 17.10.2018 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15564 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «NGDEM Finance» АҚ 15.05.2018 №33-7-05/2740 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Тексеру барысында анықталған бұзушылықтарды және оның себептерін, сондай ақ оның орын алуына мүмкіндік туғызған шарттарын жоюға бағытталған, орындалуы міндетті түзету шараларын қабылдауға қатысты 06.06.2018 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15565 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрыңғы атауы - "Азия Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ) 04.10.2018 №33-4-05/5978 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша 12.10.2018 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15566 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрыңғы атауы - "Азия Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.10.2018 №33-4-05/6059 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
15567 Микроқаржы ұйымдары «FinansInvest» микроқаржы ұйымы" ЖШС 15.10.2018 58-12-12/3828 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 2018 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша есептік меншікті капитал 29 447 мың теңгені құрады 15.11.2018 Пруденциялық нормативтердi және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi және оларды есептеу әдістемесінің 4-тармағы 2018 жылғы 14 қарашадағы кіріс №6865 хатымен орындалды Қарағанды филиалы
15568 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 15.10.2018 58-12-12/3836 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем талабын орындау мерзімдерін бұзу 15.11.2018 31.08.2016 ж. № 208 Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары 131 тармағы 23.10.2018 ж. №01-30-13/28265 шығыс хатымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15569 Эмитент АО "Атыраумунайгазгеология" 12.10.2018 33-10-06/6349 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабының 1 және 4-тармақтарында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін 26.10.2018 орындады 17.10.2018 ж. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15570 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 08.10.2018 №33-6-07/6061 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту мерзіміне сай құжаттарды өткізбеген үшін Қазақстан Республикасының "Сақтандыру қызметі туралы" Заңы 34-бабының 9 -тармағының 2 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15571 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 15.10.2018 13-6-13/2385 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама дәйексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін 19.10.2018 "ҚР Банктер туралы" Заңының 46-бабына сәйкес, банк ұсынған есепте мәліметті дұрыс көрсетпеген үшін банкке жазбаша нұсқама қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15572 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 15.10.2018 33-6-07/6403 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту мерзіміне сай құжаттарды өткізбеген үшін Қазақстан Республикасының "Сақтандыру қызметі туралы" Заңы 34-бабының 9 -тармағының 2 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15573 Микроқаржы ұйымдары "Кредит - регион " микроқаржы ұйымы" ЖШС 16.10.2018 58-12-12/3844 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша 15.11.2018 Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы 2018 жылғы 08 қарашадағы №103 хатымен орындалды Қарағанды филиалы
15574 Брокерлер-дилерлер «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 13.12.2018 33-8-17/7979 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Орталық депозитарийге туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялары туралы ақпаратты кеш жіберу 28.12.2018 №210 қаулының 2-1-тармағына және Ереженің №254 талаптарына және Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
15575 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 15.11.2018 29-2-04/1170 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қате ақпарат беру 23.11.2018 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген төлем қызметтері туралы ақпаратты ұсыну ережесінің талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15576 Микроқаржы ұйымдары "Көкше-САйжан" микроқаржы ұйымы" ЖШС 21.12.2018 50-08-11/2659 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша 16.01.2019 Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы Орындалды (16.01.2019 ж. №01 хат) Ақмола филиалы
15577 Эмитент 10.08.2018 33-10-02/4826 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабының 4 тармагында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабының 4 тармагында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15578 Эмитент "ГОСТИНИЦА ЦЕЛИННАЯ" АҚ 25.12.2018 №33-10-02/8153 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін 25.01.2019 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15579 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Атырау-Валюта" ЖШС 24.12.2018 54-04-43/2874 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін 10.01.2019 Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген) Атырау филиалы
15580 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «Алиби Секьюритиз» АҚ 13.12.2018 33-8-17/7981 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Анық емес есептерді уәкілетті органға ұсынуы Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңының 52 бабының 1 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15581 Эмитент 26.12.2018 33-10-02/8175 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15582 Эмитент "KAZAKHCONSTRUCTIONINDUSTRY" АҚ 26.12.2018 33-10-02/8174 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15583 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар "Фридом Финанс" АҚ 03.05.2018 33-8-17/2528 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Уәкілетті органға ақпаратты уақтылы ұсынбауына байланысты 24.02.2012ж. №88 Ережесінің 6 тармағының 6 тармақшасы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15584 Эмитент «Казкоммерцбанк» АҚ 11.10.2018 33-7-05/6211 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті бұзуы 07.11.2018 Акционерлік қоғамдар туралы заңның 79-бабы және № 26 ереженің 4-тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15585 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) 29.11.2018 33-7-05/7689 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Анық және (немесе) толық емес есептерді уәкілетті органға ұсынуы Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңының 52 бабының 1 тармағы 04.12.2018ж. №041218/1 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15586 Эмитент 06.12.2018 33-10-02/7794 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15587 Эмитент 06.12.2018 33-10-02/7802 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін 28.12.2018 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15588 Эмитент 06.12.2018 33-10-02/7803 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15589 Эмитент "ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЛИЕ-АТА ӘУЕЖАЙЫ" АҚ 06.12.2018 33-10-02/7801 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15590 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 22.01.2018 33-4-05/391 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚРҰБ Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы №76 қаулысымен бекітілген ақпараты ұсыну мерзімін бұзғаны үшін ҚРҰБ Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы №76 Қаулысының 2-т. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15591 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «KazakhExport» Экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ 22.01.2018 33-4-05/392 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚРҰБ Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы №76 қаулысымен бекітілген ақпараты ұсыну мерзімін бұзғаны үшін ҚРҰБ Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы №76 Қаулысының 2-т. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15592 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 27.12.2018 №63-11-21/3374 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Шығыс операцияларын тоқтату туралы уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның жауабынсыз клиенттің банк шотын бұғаттаудан шығару және клиенттің банк шоты бойынша шығыс операцияларын жаңарту . 23.01.2019 ҚР "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңының 27-бабында және Қазақстан Республикасы аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру Қағидаларының 174-тармағында белгіленген талаптардың бұзылуы 22.01.2019ж. №266/01-07/404 хаттымен орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
15593 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 26.09.2018 33-7-15/5722 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Инвестициялық қор активтеріне инвестициялық лимиттері бұзу 05.10.2018 «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңның 40-бабының 1-тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15594 Микроқаржы ұйымдары «ProfitЦентр» микроқаржы ұйымы» ЖШС 28.12.2018 57-07-11/2724 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексерістер нәтижелері бойынша 30.01.2019 Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы Батыс Қазақстан филиалы
15595 Микроқаржы ұйымдары «Кәсіпкер-Бірлік» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігi 27.12.2018 57-07-11/2723 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексерістер нәтижелері бойынша 31.01.2019 Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы 2019 жылғы 18 қаңтрадағы №1 хатымен орындалды Батыс Қазақстан филиалы
15596 Микроқаржы ұйымдары "Ақтөбе ауыл микрокредит" микроқаржылық ұйымы" ҚЖС 26.12.2018 51-40-35/ Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 0 Баланстан тыс шоттар үшін бухгалтерлік жазбалардың болмауы 18.01.2019 Қазақстан Республикасының "Микроқаржы ұйымдары туралы" Занының 22 бабы "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы Ақтөбе филиалы
15597 Микроқаржы ұйымдары "Ақтөбе ауыл микрокредит" микроқаржылық ұйымы" ҚЖС 26.12.2018 51-40-35/ Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 0 Провизияларды қалыптастыру бойынша методиканың болмауы 18.01.2019 МҚУ туралы Заңның 7-бабы 2-тармағының 7) тармақшасы "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы Ақтөбе филиалы
15598 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.12.2018 52-14-14/6995 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Берешекті өтеу есебіне клиенттің түсетін ақшасын бөлу туралы ақпарат берілмеген. 28.01.2019 №136 Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидаларын 12 тармақтар Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидалары Алматы қалалық филиалы
15599 Микроқаржы ұйымдары «ТТ-Финанс» Микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 28.12.2018 53-02-12/1618/2742 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Кепілдік шарттың болмауы 21.01.2019 20-бабының 4-тармағының 1) тармақшасы № 10 2019 ж. 21.01. хатымен орындалды "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы Алматы облыстық филиалы
15600 Эмитент "DSFK (ДСФК) АРНАЙЫ ҚАРЖЫ КОМПАНИЯСЫ" ЖШС 28.12.2018 33-10-02/8243 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабының 4-тармақтарында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15601 Эмитент АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" 28.12.2018 33-10-02/8244 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін 28.01.2019 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15602 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "АБДОЛЛА АТЫРАУ" ЖШС 28.12.2018 54-04-43/2898 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін 21.01.2019 Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген) Атырау филиалы
15603 Эмитент "КМ GOLD" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 28.12.2018 №33-11-18/8255 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу 28.01.2019 БҚН туралы Заңның 9 бабының 7 тармағы 24.01.2019ж.№КМ-01/19 (кіріс 24.01.2019ж. №2889) хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15604 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 28.12.2018 51-40-35/2791 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 0 Банк шоттарының мәмілелерін негізсіз тоқтата тұру 20.01.2019 Қазақстан Республикасының Заңы "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 27-баптың 11-тармағы, 207-ереженің 61-тармағы 2019.18.01. № 15-1087 хатпен орындалды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15605 Микроқаржы ұйымдары «Элин - Кредит» Микроқаржылық ұйымы жауапкершілігі шектеулі серіктестігi 28.12.2018 №59-8-32/3442 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша 19.01.2018 Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы Қостанай филиалы
15606 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 29.12.2018 57-07-11/2736 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің есебін ұсынбау 31.01.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 137 Қаулысымен бекітілген Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемелерін (нақты құнын) есептеу қағидаларының 3, 5-тармақтары 29.12.2018ж. №19-14-11/7376 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15607 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 29.12.2018 57-07-11/2737 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама клиенттен түскен ақшаның үйлестірілуі туралы ақпаратты жазбаша түрде ұсынбау 31.01.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі № 136 қаулысымен бекітілген Банктік қызметтерді ұсыну және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету процесінде туындайтын өтініштерін қарау қағидаларының 12-тармағы 29.12.2018ж. №19-14-11/7376 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15608 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 29.12.2018 52-14-14/7078 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ішкі нормативтік құжаттардың талаптары бұзылған 31.01.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларының 4, 8 -тармағы Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Алматы қалалық филиалы
15609 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Insurance" сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы (бұрыңғы атауы "Trust Insurance" сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы) 29.12.2018 №33-10-02/8273 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабының 4-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15610 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 29.12.2018 №13-2-10/3001 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңының 50-бабын бұзғаны үшін Заңының 50-бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15611 Эмитент "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" АҚ 28.12.2018 №33-10-02/8245 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 79-бабының 2-2-тармағында қарастырылған ақпарат жариялау тәртібін бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15612 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 29.12.2018 56-9-18/2697 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Өтініш берушінің сотқа дейінгі шағымына бес жұмыс күні ішінде, жазбаша жауап ұсынбау 31.01.2019 «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» ҚР Заңының 29-1 бабының 2 тармағы бұзылған "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы Жамбыл филиалы
15613 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 24.12.2018 №33-2-05/8116 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушы үлесін қате есептелгені үшін 23.01.2019 06.05.2014ж. № 76 ҚР ҰБ БҚ орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15614 Актуарийлер Мирзалиев Аскар Есенович 24.12.2018 №33-2-05/8112 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушы үлесін қате есептелгені үшін 23.01.2019 06.05.2014ж. № 76 ҚР ҰБ БҚ қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15615 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрыңғы атауы - "Азия Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ) 27.12.2018 33-4-05/8216 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сақтандыру туралы Заңның 48-бөлімінің талаптарын бұзғаны үшін 08.01.2019 Заңнама талаптарын бұзғаны үшін Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15616 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 25.10.2018 №33-1-05/6825 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін № 47 Қағиданың талаптары Инспекторлық тексеру нәтижесі бойынша бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15617 Микроқаржы ұйымдары «Атырау-Валют» Микроқаржы ұйымы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 09.01.2019 54-09-12/20 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есепке алу қағидаларын бұзу 30.01.2019 ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Атырау филиалы
15618 коллекторлық агентігі «Legal Finance» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 10.01.2019 52-14-20/109 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктің мекенжайы өзгергені туралы хабардар ету мерзімін бұзу 10.02.2019 15-бабының 1-тармағының 2)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15619 Төлем ұйымы «Казтелепорт» АҚ 07.11.2018 29-2-04/1137 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15620 Төлем ұйымы «Bloomzed.kz» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1136 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15621 Төлем ұйымы «CloudPayments Kazakhstan» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1135 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15622 Төлем ұйымы «Allpay (Олпэй)» ЖШС 07.01.2019 29-2-04/1121 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15623 Төлем ұйымы «Central Asia Pay» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1122 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15624 Төлем ұйымы «CNP Processing Kazakhstan» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1123 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15625 Төлем ұйымы «Contact 24H» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1124 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15626 Төлем ұйымы «Mplat» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1125 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15627 Төлем ұйымы «Senim» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1126 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15628 Төлем ұйымы «Smart Pay» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1127 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15629 Төлем ұйымы «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1128 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15630 Төлем ұйымы «Инстант Пейментс» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1129 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15631 Төлем ұйымы «Интервэйл Казахстан» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1134 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15632 Төлем ұйымы «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1130 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15633 Төлем ұйымы «Робокасса» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1131 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15634 Төлем ұйымы «Центр Интернет платежей» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1132 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15635 Төлем ұйымы «Энергия РК Рудный» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1133 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15636 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 28.12.2018 30-1-13/7157 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама кредиттік бюроға жалған мәліметтер беру 29.01.2019 «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15637 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 28.12.2018 30-1-13/7158 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қарыз бойынша берешектің пайда болуы туралы түсіндірулер беру жөнініде өтініш берушінің өтінішінің толық қанды қаралмауы 18.01.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі № 136 қаулысымен бекітілген "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау қағидаларын бекіту туралы" Ереженің 33-тармағы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15638 Микроқаржы ұйымдары "СЕНИМ-VMY" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 14.01.2019 52-14-24/175 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша 31.01.2019 Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы Алматы қалалық филиалы
15639 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 20.11.2018 №33-8-05/7469 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Уәкілетті органға дұрыс емес есептілікті беру қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15640 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 25.09.2018 33-8-05/5704 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Орталық депозитарийге туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялары туралы ақпаратты кеш жіберу 05.10.2018 №9 қаулының 62-тармағына және Ереженің №254 талаптарына және Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15641 Эмитент 16.01.2019 №33-11-19/217 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бағалы қағаздарды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізбеу 18.02.2019 БҚР Занның 9 бабының 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15642 коллекторлық агентігі «Прогресс» Коллекторлық Агенттігі» ЖШС 17.01.2019 52-14-24/224 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 31.01.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15643 Эмитент 17.01.2019 33-11-19/234 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бағалы қағаздарды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізбеу 17.02.2019 БҚР Занның 9 бабының 2 тармағы орындалды 17.01.2019г. №1888 хатымен қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15644 Микроқаржы ұйымдары "Кредит - регион " микроқаржы ұйымы" ЖШС 17.01.2019 58-12-10/122 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша 01.02.2019 Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы 30.01.2019 №2 хатымен орындалды Қарағанды филиалы
15645 коллекторлық агентігі «Debitum» коллекторлық агенттігі» ЖШС 17.01.2019 58-12-10/116 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Мәліметтерді уақтылы ұсынбау 16.01.2019 ҚРҰБ Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы N121 қаулысымен бекітілген Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама иеленетін және (немесе) пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін немесе бақылау жасайтын тұлғалар туралы мәліметтерді коллекторлық агенттіктің ұсыну қағидалары Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15646 Төлем ұйымы «Пейтех» ЖШС 04.01.2019 29-2-04/9 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем ұйымы есептік тіркеу жүргізуіне негіз болған құжаттарға енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабар бермеді 15.01.2019 «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 7-тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15647 Эмитент 17.01.2019 №33-10-02/233 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Заңының 12-1 бабының 3 тармағының талаптарын бұзғаны үшін 20.02.2019 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15648 Эмитент "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT" АҚ 18.01.2019 33-11-19/252 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бағалы қағаздарды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізбеу 22.02.2019 БҚР Занның 9 бабының 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15649 Эмитент 18.01.2019 33-11-19/247 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бағалы қағаздарды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізбеу 22.02.2019 БҚР Занның 9 бабының 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15650 коллекторлық агентігі Коллекторлық Агенттігі «Досудебное взыскание долгов» ЖШС 18.01.2019 52-14-20/253 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктің мекенжайы өзгергені туралы хабардар ету мерзімін бұзу 18.02.2019 15-бабының 1-тармағының 2)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15651 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» ЖШС 18.01.2019 52-14-20/258 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама коллекторлық агенттіктің басшы қызметкерлерінің өзгеруі туралы хабарлама бойынша мерзімді бұзу 18.02.2019 "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 2017 жылғы 6 мамырдағы № 62-VІ ҚРЗ 15-бабы 1-тармағы 13)-тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15652 коллекторлық агентігі "Коллекторское агентство "Азия Плюс" ЖШС 18.01.2019 58-12-10/137 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Мәліметтерді уақтылы ұсынбау 18.01.2019 ҚРҰБ Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы N121 қаулысымен бекітілген Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама иеленетін және (немесе) пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін немесе бақылау жасайтын тұлғалар туралы мәліметтерді коллекторлық агенттіктің ұсыну қағидалары Коллекторлық қызмет туралы Заң Қарағанды филиалы
15653 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Фирма Азамат" ЖШС 21.12.2018 611015/1 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Маңғыстау филиалы
15654 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Фирма Азамат" ЖШС 11.01.2019 610925/25 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Занының 6 бабының 2 тармағы Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Занының 6 бабы ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы Маңғыстау филиалы
15655 коллекторлық агентігі «Коллекторское агентство «Новый формат» ЖШС 22.01.2019 52-14-24/287 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді электрондық түрде және қағаз жүзінде беру мерзiмінiң бұзылуы 06.02.2019 15-бабтың 1-тармағының 13) және 18) тармақшалары Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15656 коллекторлық агентігі 050062, Алматы қаласы, Ауэзов ауданы, Кабдолов к-сі, 22Б үй, 607 22.01.2019 52-14-24/288 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 06.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15657 коллекторлық агентігі «Finance Almaty» Collection Agency ЖШС («Финанс Алматы» Коллекторлық агенттігі) 22.01.2019 52-14-24/295 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 06.02.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15658 Микроқаржы ұйымдары «Орта Азиялық микроқаржы ұйымы» ЖШС 23.01.2019 52-14-19/322 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша 12.02.2019 - 3-тармақ; 3)-ішкі тармақ 6-тармағының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы «29» қазандағы № 264 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Микрокредит беру туралы шарттың міндетті талаптарының тізбесі» - 9-1-бабының 4-тармағы «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы № 56-V Заңы. - «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңның 15-бабы «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» 1997 жылғы 11 шiлдедегі N151 Заңы. Алматы қалалық филиалы
15659 коллекторлық агентігі "Агентство по работе с дебиторами" Коллекторлық агенттігі" ЖШС 24.01.2019 56-9-18/106 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қарызгермен өзара қарым қатынас жасау барысында аудиожазба жүргізбеу 21.02.2019 «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР Заңының 5-бабының 2-тармағының 6)-тармақшасының талаптарын бұзған Коллекторлық қызмет туралы Заң Жамбыл филиалы
15660 Төлем ұйымы «Onay Pay (Онай Пэй)» ЖШС 29.01.2019 29-2-04/89 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу 07.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15661 Төлем ұйымы «W1 Kazakhstan» ЖШС 29.01.2019 29-2-04/90 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу 07.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 және 13 тармақтары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15662 Төлем ұйымы «Финансовые технологии» ЖШС 29.01.2019 29-2-04/88 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу 07.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15663 Микроқаржы ұйымдары «Inkar & A» Микроқаржы ұйымдарын» ЖШС 30.01.2019 52-14-19/499 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша 28.02.2019 Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы Алматы қалалық филиалы

156 бет. Барлығы - 160.

1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті хабарлайды: Короновирустық инфекцияның таралуына байланысты төтенше жағдай енгізілген кезеңде респонденттерге бастапқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 497-бабына сәйкес әкімшілік істер қарастырылмайтын болады.


Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: Z05T8F6, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57«А»
8 (717) 277–55–77
Анықтама қызметі: 8 (717) 277–56–36
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ сауалдары үшін арналған e-mail: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау үшін: anticorruption@nationalbank.kz
ҚҰБ Тұрақты өкілдігі: A05B0Y8, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
8 (727) 278–80–00
e-mail: branchalmaty@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020