link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
14 бет. Барлығы - 158. 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1301 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 04.11.2010 171 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық Агенттіке банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәліметтерді әлденеше рет ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 04.11.2010 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1302 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 04.11.2010 172 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 765308 әкімшілік құқық бұзушылық банк операцияларының нәтижелерiн бухгалтерлiк есепте тиiсiнше көрсетпей жүргiзуiнде көрініс тапты. 04.11.2010 168-2 баптың 7-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1303 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 06.02.2014 140000943000025 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 06.02.2014 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1304 Екінші деңгейдегі банк "Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі" АҚ 17.04.2014 140000803000086 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банктің лауазымды тұлғасына (Маурер Т.М.) әкімшілік жаза қолданылды. 17.04.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1305 Екінші деңгейдегі банк "Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі" АҚ 17.04.2014 140000803000085 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды. 17.04.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1306 Екінші деңгейдегі банк "Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі" АҚ 12.04.2010 70 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық клиенттермен жасалатын шарттарда банктің қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 12.04.2010 168-2 баптың 12-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1307 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 22.09.2008 128 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсетпеуінде көрініс тапты. 22.09.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1308 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 03.09.2007 201 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 03.09.2007 196 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1309 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 01.04.2008 43 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 582310 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 01.04.2008 168-2 баптың 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1310 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 01.04.2008 44 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1749280 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 01.04.2008 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1311 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 07.05.2008 72 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 233600 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуында көрініс тапты. 07.05.2008 195-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1312 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 26.03.2008 42 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 116800 әкімшілік құқықбұзушылық әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 26.03.2008 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1313 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 26.03.2008 41 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 116800 әкімшілік құқықбұзушылық әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 26.03.2008 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1314 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 12.03.2008 36 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 175200 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуында көрініс тапты. 12.03.2008 195-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1315 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 21.12.2005 28 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19420 әкімшілік құқықбұзушылық әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 21.12.2005 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1316 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 15.03.2006 12 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 206000 әкімшілік құқықбұзушылық әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 15.03.2006 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1317 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 09.01.2006 89 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51500 Басқарма Төрағасы С.Х. Мамештегімен жасалған әкімшілік құқықбұзушылық Агенттік жүктеген 2006 жылғы 21 маусымдағы №04-01-12/1618/3665 жазбаша мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 09.01.2006 168-2 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1318 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 15.03.2012 14 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 257683 әкімшілік құқық бұзушылық банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттілігi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруы көрініс тапты 15.03.2012 168-2-баптың 5-бөлімшесі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1319 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 09.02.2012 6 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 09.02.2012 168-2 баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1320 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 01.03.2012 15 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық банктiң уәкiлеттi орган немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауы көрініс тапты 01.03.2012 168-2 баптың 2-бөлімшесі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1321 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 25.07.2013 136 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 3462000 әкімшілік құқық бұзушылық банктiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алдын ала рұқсатынсыз еншiлес ұйымды құруы не сатып алуы көрініс тапты. 25.07.2013 170-1 баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1322 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 27.06.2014 140000803000198 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 27.06.2014 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1323 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 14.07.2014 140000803000208 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92600 әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 14.07.2014 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1324 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 23.07.2014 140000803000211 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648200 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы. 23.07.2014 ч.1 ст.168-3 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1325 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 23.10.2014 140000803000811 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 166680 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басшы қызметкерлерін тағайындауға келісім беру мерзімдерін бұзуда көрініс тапты 23.10.2014 175-1 баптың 1-бөлігі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1326 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 07.06.2012 60 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуы көрініс тапты 07.06.2012 197-1-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1327 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 11.01.2011 200 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 166320 әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 11.01.2011 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1328 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 21.01.2011 201 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 662104 әкімшілік құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 21.01.2011 168-2-інші баптың 8-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1329 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 11.01.2013 177 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық Кредиттік тарих субъектісі туралы теріс ақпараты бар кредиттік тарих субъектісі және (немесе) кредиттік есеп туралы теріс ақпарат ұсыну жағдайларын қоспағанда, ақпарат берушінің кредиттік тарихты қалыптастыру үшін кредиттік тарих субъектісі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруі және (немесе) кредиттік есепті алушының ақпарат субъектісінің келісімінсіз кредиттік есепті ұсыну туралы сұрау салуды беруі, сондай-ақ оны дұрыс ресімдемеу көрініс тапты 11.01.2013 ч.2 ст.167-1 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1330 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 29.01.2013 3 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605850 29.01.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1331 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.02.2013 8 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі көрініс тапты 04.02.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1332 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.02.2013 9 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі көрініс тапты 04.02.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1333 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 20.12.2012 170 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені дұрыс бермеуі көрініс тапты 20.12.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1334 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 27.12.2012 176 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға дұрыс емес мәліметтер беруі көрініс тапты 27.12.2012 168-2-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1335 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 10.01.2013 1 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 әкіимшілік құқық бұзушылық Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттермен жасалатын шарттарда анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 10.01.2013 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1336 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 24.01.2013 4 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқықбұзушылық әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 24.01.2013 168-2 баптың 1-ші бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1337 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 24.01.2013 6 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені дұрыс бермеуі көрініс тапты 24.01.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1338 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 27.04.2005 6 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19420 әкімшілік құқықбұзушылық әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 27.04.2005 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1339 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 10.12.2007 294 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1200000 әкімшілік құқықбұзушылық банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларының нәтижелерiн бухгалтерлiк есепте тиiсiнше көрсетпей жүргiзуiнде көрініс тапты. 10.12.2007 168-2 баптың 7-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1340 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 26.11.2008 157 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық ұйымның басшы қызметкері лауазымына тағайындау (сайлау) тәртібіне қойылатын талаптарды қаржылық ұйымның бұзуында көрініс тапты. 26.11.2008 175-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1341 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 26.11.2008 158 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық ұйымның басшы қызметкері лауазымына тағайындау (сайлау) тәртібіне қойылатын талаптарды қаржылық ұйымның бұзуында көрініс тапты. 26.11.2008 175-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1342 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 18.06.2010 110 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 18.06.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1343 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 15.12.2010 193 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде Агенттіке Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты қайталап табыс етуiнде көрініс тапты. 15.12.2010 168-2 баптың 3-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1344 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 25.11.2010 184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органның шектеулi ықпал ету шаралары арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауында көрініс тапты. 25.11.2010 168-2 баптың 2-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1345 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 16.06.2009 86 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63650 әкімшілік құқық бұзушылық әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 16.06.2009 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1346 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 02.06.2009 90 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 152760 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуінде көрініс тапты. 02.06.2009 193 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1347 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 04.06.2009 91 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63650 әкімшілік құқық бұзушылық заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 04.06.2009 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1348 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 20.10.2009 170 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90720 әкімшілік құқық бұзушылық заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 20.10.2009 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1349 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 24.01.2013 172 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 788950 әкімшілік құқық бұзушылық нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган шектеулі ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген міндеттерді орындамауы көрініс тапты 24.01.2013 172-2-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1350 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 12.07.2012 76 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің уәкiлеттi орган белгiлеген сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуы көрініс тапты 12.07.2012 168-2-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1351 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 26.07.2012 79 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық Клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 26.07.2012 168-2 баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1352 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 08.09.2014 140000803000641 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген лицензияны қайта ресімдеу үшін құжаттарды беру мерзімдерін бұзуда көрініс тапты 08.09.2014 357-2 баптың 1-бөлігі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1353 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 08.08.2014 140000803000471 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен (Прихожан Д.А.)әкімшілік құқық бұзушылық пруденциялық нормативтердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауында көрінді 08.08.2014 168-2 баптың 7-бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1354 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 08.08.2014 140000803000465 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 555600 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi пруденциалдық нормативтерді бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп) бұзуда көрінді 08.08.2014 168-2 баптың 3-бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1355 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 08.08.2014 140000803000466 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін мәліметтері жоқ ақпаратты беруінде көрінді 08.08.2014 168-2 баптың 1-бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1356 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 08.08.2014 140000803000468 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға анық емес есептілікті беруінде көрінді 08.08.2014 168-2 баптың 1-бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1357 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 08.08.2014 140000803000470 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық пруденциялық нормативтердiң рындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауында көрінді 08.08.2014 168-2 баптың 7-бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1358 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 08.08.2014 140000803000467 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен ( Кривцова Т.Л.) әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін мәліметтері жоқ ақпаратты беруінде көрінді 08.08.2014 168-2 баптың 1-бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1359 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 08.08.2014 140000803000469 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен (Риммер Н.Г.) уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 08.08.2014 168-2 баптың 1-бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1360 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 17.02.2011 17 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 37855313 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 17.02.2011 168-2 баптың 5-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1361 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 08.02.2011 13 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтері жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 08.02.2011 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1362 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 15.03.2011 25 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75600 әкімшілік құқық бұзушылық акцияларды сатып алудың Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 15.03.2011 194-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1363 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 14.04.2006 29 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51500 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 14.04.2006 168-2 бабының 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1364 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 14.04.2006 30 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51500 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуында көрініс тапты. 14.04.2006 168-2 бабының 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1365 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 15.01.2007 149 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109200 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуында көрініс тапты. 15.01.2007 195-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1366 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 12.03.2008 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 175200 бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуында көрініс тапты. 12.03.2008 195-1 бабы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1367 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 12.03.2008 37 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 175200 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуында көрініс тапты. 12.03.2008 195-1 бабы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1368 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 09.11.2007 270 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 09.11.2007 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1369 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 04.09.2007 169 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 04.09.2007 196 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1370 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 16.02.2010 33 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық "HSBC Банк Қазақстан" АҚ ЕБ-нің аткарушы директоры Егембердиев Е.З. пен уәкiлеттi органға Банк қызметi туралы есеп-қисаптарды табыс етудiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмiн бұзуында көрініс тапты. 16.02.2010 198 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1371 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 07.09.2011 50 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453600 әкімшілік құқық бұзушылық Банк бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушы ретінде өзінің қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет бұзуында көрініс тапты. 07.09.2011 197-1 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1372 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 25.09.2012 102 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерiнiң мақсатты орналастырылуын бақылауды жүзеге асырмауы көрініс тапты 25.09.2012 172-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1373 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 09.10.2012 107 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161800 әкімшілік құқық бұзушылықБағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуы көрініс тапты 09.10.2012 197-1-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1374 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 05.12.2011 81 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық банктің уәкiлеттi органға қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуi көрініс тапты 05.12.2011 168-2-бабының 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1375 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 05.12.2011 84 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226800 әкімшілік құқық бұзушылық банктің мәлiметтердi табыс етпеуi, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуі көрініс тапты 05.12.2011 168-2-бабының 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1376 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 02.04.2013 43 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 әкімшілік құқық бұзушылық Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі көрініс тапты 02.04.2013 193-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1377 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 15.11.2012 152 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі көрініс тапты 15.11.2012 193-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1378 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 16.07.2013 130 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51930 әкімшілік құқық бұзушылық кредиттік есепті алушының ақпарат субъектісінің келісімінсіз кредиттік есепті беру туралы сауал беруі, сондай-ақ оны қате ресімдеу көрініс тапты 16.07.2013 167-1-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1379 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 18.07.2013 129 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың ондағы көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң және (немесе) сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауы 18.07.2013 168-2-баптың 7-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1380 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 19.07.2013 133 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605850 әкімшілік құқық бұзушылық банктің мәлiметтердi табыс етпеуi, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуі көрініс тапты. 19.07.2013 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1381 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 18.07.2013 128 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық банктің мәлiметтердi табыс етпеуi, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуі көрініс тапты. 18.07.2013 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1382 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 11.07.2013 102 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық банктің мәлiметтердi табыс етпеуi, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуі көрініс тапты. 11.07.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1383 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 08.08.2013 159 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лаузамды адаммен (Суслова Н.В.) банктің мәлiметтердi табыс етпеуi, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуі көрініс тапты 08.08.2013 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1384 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 10.09.2013 160 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лаузамды адаммен (Питер Кит Олив) банктердiң, ондағы көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң және (немесе) сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауы 10.09.2013 168-2 баптың 7-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1385 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 24.06.2014 140000943000015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648200 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы 24.06.2014 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1386 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 15.05.2014 140000803000126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 15.05.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1387 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 17.04.2014 14000080300088 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 685240 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы. 17.04.2014 ч.1 ст.168-3 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1388 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 15.05.2014 140000803000127 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен (Даулетбекова А.А.) уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 15.05.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1389 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 27.06.2013 103 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605850 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы. 27.06.2013 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1390 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 10.01.2013 185 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі көрініс тапты. 10.01.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1391 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 12.11.2009 192 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64800 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің өзiне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 12.11.2009 168-2 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1392 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 20.04.2010 74 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық Банктін құзыретті орган шектеулi ықпал ету шаралары арқылы жүктеген мiндеттердi әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасауында көрініс тапты. 20.04.2010 168-2 баптың 3-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1393 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 29.07.2011 30 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтері жок ақпаратты табыс етуінде көрініс тапты. 29.07.2011 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1394 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 29.07.2011 26 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 105840 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтері жок ақпаратты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) табыс етуінде көрініс тапты. 29.07.2011 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1395 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 20.09.2012 97 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 728100 әкімшілік құқық бұзушылық өздеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган шектеулі ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген міндеттерді орындамауы көрініс тапты 20.09.2012 172-2-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1396 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 12.11.2009 191 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64800 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің өзіне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 12.11.2009 168-2 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1397 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 30.04.2013 70 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені дұрыс бермеуі көрініс тапты 30.04.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1398 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 30.04.2013 72 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі немесе Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін есептемені, мәліметтері жоқ ақпаратты беруі не анық емес есептілікті немесе мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты беруі көрініс тапты 30.04.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1399 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 30.04.2013 69 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі немесе Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін есептемені, мәліметтері жоқ ақпаратты беруі не анық емес есептілікті немесе мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты беруі көрініс тапты 30.04.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1400 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 30.04.2013 68 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 30.04.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1401 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 30.04.2013 71 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені дұрыс бермеуі көрініс тапты 30.04.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

14 бет. Барлығы - 158.

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019