link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
14 бет. Барлығы - 158. 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1301 Банктік холдингтер Kaspi Group АҚ 19.11.2009 02-03-12/4568 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
1302 Банктік холдингтер "Орта-Азиялық инвестициалық компания" АҚ 07.06.2011 663/110/25 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
1303 Банктік холдингтер "Qazaq Financial Group" АҚ 06.06.2011 663/110/11 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
1304 Банктік холдингтер "Орта-Азиялық отын-энергетикалық компаниясы" АҚ 20.07.2011 663/110/677 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
1305 Банктік холдингтер "Евразиялық қаржы компаниясы" АҚ 31.01.2013 663/111/509 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 02.07.2013
1306 Банктік холдингтер "Nova-Лизинг" АҚ 11.02.2013 663/111/674 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.02.2013
1307 Банктік холдингтер Kaspi Group АҚ 20.03.2007 04-01-08/950 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
1308 Банктік холдингтер "Nova-Лизинг" АҚ 11.11.2013 66-3-1-22/5622 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 21.11.2013
1309 Банктік холдингтер "Nova-Лизинг" АҚ 18.06.2013 66-3-1-21/2871 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрен
1310 Банктік холдингтер Пәкістан Ұлттық Банкі 24.07.2015 13-4-06/1364 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 31.07.2015
1311 Банктік холдингтер "Цесна" Корпорациясы" АҚ 04.06.2007 140 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21 840тг.
1312 Банктік холдингтер "Орта-Азиялық отын-энергетикалық компаниясы" АҚ 29.12.2008 174 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58 400 тг.
1313 Банктік холдингтер "Nova-Лизинг" АҚ 20.11.2013 262 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 155 790тг.
1314 Банктік холдингтер "АЛМЭКС Холдинг тобы" АҚ 24.06.2015 150000803001444 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396 400 тг
1315 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазақстан қор биржасы» АҚ 18.08.2006 06-01-19/2452 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 29.08.2006
1316 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 10.06.2014 38-3-10/74 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.06.2014
1317 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 09.04.2008 04-01-15/2241 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.04.2008
1318 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 09.04.2008 04-01-17/845 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы №509 қаулысымен бекітілген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық" 7 тармағын бұзғаны үшін жазбаша ескертпе берілді. | 20.04.2008 | 20.04.08 ж. №15-1/816 хатпен орындалды.|
1319 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 14.04.2010 04-01-08/439/6681 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.04.2010
1320 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 14.04.2010 04-01-08/440/6682 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.04.2010
1321 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 17.06.2010 04-02-08/764/11360-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім 17.08.2010
1322 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 12.08.2010 05-01-18/1391/15481-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.08.2010
1323 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 03.11.2010 05-01-18/2011/21190 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 11.11.2010
1324 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 20.05.2011 66001/161 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.05.2011
1325 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 31.05.2011 66001/932 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру ережесi 35 тармағының 2) тармақшасы талабын бұзғаны үшін| 08.06.2011 | орындалды|
1326 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 30.05.2011 66001/787 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 06.06.2011
1327 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 12.10.2011 664/117/1817 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Орталық депозитарийде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулық 45 тармақшасы талабын бұзғаны үшін | 20.10.2011 | Орындалды|
1328 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 13.02.2012 665/304/293 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Тексеру барысында анықталған кемшіліктерді мойындап және оларды қатал бекітілген мерзімде түзетіп, бұндай кателерді болдырмау жайлы басқарма кепілдігі бар міндеттеме хатты, жоспарланған шаралар тізбесін жөнелту жайында| 27.02.2012 | орындалды|
1329 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 17.02.2012 661/249/509 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 21.02.2012
1330 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 17.02.2012 661/249/509 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 21.02.2012
1331 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 23.01.2013 664/120/448 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Есеп-қисапты бекітілген нақытта табыс етпегені үшін| 20.02.2013 | орындалды|
1332 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 04.04.2013 66-3-3-09/1497 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
1333 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 31.03.2014 66-3-3-09/1338 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 04.09.2014
1334 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 19.05.2009 56 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63 650 тг. әкімшілік құқық бұзушылық клиенттермен жасалатын шарттарда сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, міндеттерін орындамауында көрініс тапты.| 168-2 баптың 12-ші бөлімі.|
1335 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 04.03.2010 53 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70 650 тг.
1336 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 04.03.2010 54 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70 650 тг.
1337 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 02.03.2010 45 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70 650 тг.
1338 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 04.03.2010 52 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 52 640 тг.
1339 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 28.10.2010 168 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу KZT 141 300
1340 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 28.12.2011 91 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75 600тг.
1341 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 28.12.2011 92 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151 200тг.
1342 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазақстан қор биржасы» АҚ 29.03.2012 24 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
1343 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазақстан қор биржасы» АҚ 29.03.2012 26 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
1344 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазақстан қор биржасы» АҚ 19.03.2013 48 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1345 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазақстан қор биржасы» АҚ 20.03.2013 49 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1346 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 25.10.2013 253 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1347 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 25.10.2013 252 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1348 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000599 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1349 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000600 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200
1350 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000601 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1351 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000602 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1352 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000603 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1353 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000604 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1354 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000605 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1355 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000606 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1356 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000607 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1357 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000608 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1358 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000609 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1359 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000610 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг. әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты.| 168-3-баптың 1-бөлімі |
1360 Кастодиан "ForteBank" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
1361 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
1362 Кастодиан "Еуразиялық банк" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
1363 Кастодиан «Казкоммерцбанк» АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
1364 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
1365 Кастодиан "ЦентрКредит Банкі" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
1366 Кастодиан “БТА Банкі" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
1367 Кастодиан "Темiрбанк" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.02.2008
1368 Кастодиан “БТА Банкі" АҚ 22.06.2009 05-02-13/3004 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 30.06.2009
1369 Кастодиан “БТА Банкі" АҚ 22.07.2009 05-02-13/3540 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 31.07.2009
1370 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.08.2009 05-01-18/3944 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.08.2009
1371 Кастодиан "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 14.08.2009 05-01-18/3940 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.08.2009
1372 Кастодиан "ЦентрКредит Банкі" АҚ 03.12.2009 22 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім 01.01.2010
1373 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.04.2010 05-02-13/623/6574 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 22.04.2010
1374 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 18.08.2010 05-01-18/1414/15798-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.08.2010
1375 Кастодиан "Еуразиялық банк" АҚ 23.12.2010 05-02-09/2336/24823-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 10.01.2011
1376 Кастодиан "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 28.08.2013 66-6-3-04/1992 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзуын мойындау фактісі, сондай-ақ Банк басшылығының осыған лайық Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзушылығын ендігі болдырмау кепілдігі мен жоспарланған іс-шаралар, оларды жүзеге асыру мерзімі және қабылдауға мүдделі лауазымды тұлғалар туралы мәліметі бар міндеттеме хатын Комитетке тапсыру жайлы | 13.09.2013 | орындалды|
1377 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 11.08.2014 33-1-06/1675 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.08.2014
1378 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 12.09.2014 33-1-06/2331 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.09.2014
1379 Кастодиан "Еуразиялық банк" АҚ 29.04.2015 33-1-06/3174 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 18.05.2015
1380 Кастодиан "ForteBank" АҚ 26.06.2015 33-1-06/4975 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 04.08.2015
1381 Кастодиан "ЦентрКредит Банкі" АҚ 07.06.2012 60 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1382 Кастодиан "АТФБанк" АҚ 12.05.2015 150000803001071 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 594 600
1383 Банктік конгламераттар 26.04.2007 04-01-15/1346 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 03.05.2007
1384 Банктік конгламераттар 11.05.2007 02-01-12/1277 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 16.05.2007
1385 Банктік конгламераттар “БТА Банкі" АҚ 24.05.2007 02-01-14/1367 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 05.06.2007
1386 Банктік конгламераттар "Орта-Азиялық инвестициалық компания" АҚ 08.11.2007 02-01-12/2751 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 15.11.2007
1387 Банктік конгламераттар "Цесна" Корпорациясы" АҚ 21.11.2007 02-01-12/3611 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктің ірі қатысушысына 26.11.2007 Орындалды|
1388 Банктік конгламераттар 15.05.2008 02-01-14/1629 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 23.05.2008
1389 Банктік конгламераттар "Альнаир Капитал" ЖШС банк конгломераты 24.05.2007 02-01-14/1367 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 05.06.2007
1390 Банктік конгламераттар “БТА Банкі" АҚ 03.04.2009 02-03-14/1298 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 07.04.2009
1391 Банктік конгламераттар "Орта-Азиялық инвестициалық компания" АҚ 03.04.2009 02-03-14/1262 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 07.04.2009
1392 Банктік конгламераттар "Астана-Финанс" АҚ 19.11.2009 02-03-12/4568 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.11.2009
1393 Банктік конгламераттар "Qazaq Financial Group" АҚ 19.11.2009 02-03-12/4568 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.11.2009
1394 Банктік конгламераттар "Орта-Азиялық инвестициалық компания" АҚ 07.06.2011 663/110/25 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, заңнамамен бекітілген мерзімде шоғырландырылған қаржылық есептілігін ұсынбаған үшін "Орта-Азиялық инвестициялық компаниясы" АҚ-на жазбаша ескерту жасалды.| 10.06.2011 Орындалды|
1395 Банктік конгламераттар «Казкоммерцбанк» АҚ 20.07.2011 663/110/677 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 03.08.2011
1396 Банктік конгламераттар "Орта-Азиялық инвестициалық компания" АҚ 20.07.2011 663/110/677 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, "Орта-Азиялық отын-энергетикалық компаниясы" АҚ-на тиісті мерзімде банктік конгломератпен пруденциалдық нормативтердің өзгеріс енгізілген есеп беруін тапсыруын ұйғарым етілді.| 03.08.2011 | |
1397 Банктік конгламераттар "АЛМЭКС Холдинг тобы" АҚ 27.02.2013 663/111/955 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес Заңның 11-1-бабы талаптарын бұзғаны үшін «Халык-Лизинг» АҚ-нан міндеттеме-хат талап етілді| 03.05.2013 "Халык-Лизинг" АҚ 05.03.13ж. №105/13 міндеттеме-хаты ұсынылды|
1398 Банктік конгламераттар "Nova-Лизинг" АҚ банк конгломераты 18.06.2013 66-3-1-21/2871 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрен
1399 Банктік конгламераттар 12.06.2007 133 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21 840тг.
1400 Банктік конгламераттар "Цесна" Корпорациясы" АҚ 04.06.2007 140 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21 840тг.
1401 Ірі қатысушы Құлыбаев Т.А. 21.08.2007 02-01-14/2715 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 13.09.2007

14 бет. Барлығы - 158.

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019