link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
13 бет. Барлығы - 158. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1201 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 16.01.2014 140000943000010 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 16.01.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1202 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 16.01.2014 140000943000011 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен (Сулейманова Г.А.) уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 16.01.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1203 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 13.02.2014 140000943000044 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 740800 әкімшілік құқық бұзушылық банктің мәлiметтердi табыс етпеуi, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуі көрініс тапты. 13.02.2014 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1204 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 20.02.2014 140000943000014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен (Толеген Д.Е.) уәкiлеттi банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 20.02.2014 168-2 бабының 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1205 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 23.01.2014 140000943000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi кредиттік бюроның Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңдарын бұзуы. 23.01.2014 167-1 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1206 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 11.03.2014 140000803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 11.03.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1207 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 25.02.2014 140000943000047 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкiмшiлiк құқық бұзушылық банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 25.02.2014 168-2 бабының 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1208 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 30.04.2014 140000803000089 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92600 әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 30.04.2014 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1209 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 11.05.2014 140000803000096 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 11.05.2014 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1210 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 15.05.2014 140000803000121 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 15.05.2014 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1211 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.05.2014 140000803000135 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 17.05.2014 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1212 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.05.2014 140000803000133 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен (Жумашева Б.С.) есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 17.05.2014 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1213 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.05.2014 140000803000134 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен (Жумашева Б.С.) банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 17.05.2014 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1214 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.05.2014 140000803000136 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 17.05.2014 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1215 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 14.05.2014 14000080300110 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648200 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы. 14.05.2014 ч.1 ст.168-3 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1216 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 12.12.2013 315 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519300 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп) бұзуы 12.12.2013 168-2 баптың 3-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1217 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 28.02.2013 20 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 28.02.2013 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1218 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.02.2011 20 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 24.02.2011 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1219 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 15.02.2011 14 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 15.02.2011 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1220 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.02.2011 16 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 17.02.2011 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1221 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.02.2011 18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 17.02.2011 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1222 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 15.02.2011 15 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75600 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 15.02.2011 168-2 баптың 5-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1223 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 04.03.2010 44 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 Банктің Басқарма Төрағасы Е.А. Ташенова мен жасалған әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға Банктің өз қызметі туралы есептіліктерді ҚР заңнамасымен койылған табыс ету мерзiмiн бұзуында көрініс тапты. 04.03.2010 198 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1224 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 20.04.2010 72 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің өзiне уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шаралары арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауында көрініс тапты. 20.04.2010 168-2 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1225 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 14.08.2007 223 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногындағы уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуде көрініс тапты. 14.08.2007 193 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1226 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 14.08.2007 224 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 65520 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногындағы уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуде көрініс тапты. 14.08.2007 193 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1227 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 14.08.2007 225 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 87360 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногындағы уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуде көрініс тапты. 14.08.2007 193 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1228 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 14.08.2007 230 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109200 Басқарма Төрағасы А.Э. Крабовский мен жасалған әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жарияланған акцияларды шығару проспектiсiне өзгерістер мен толықтыруларды тiркеуге арналған құжаттарды табыс ету мерзiмiн бұзуында көрініс тапты. 14.08.2007 191 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1229 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.08.2007 234 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 65520 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 24.08.2007 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1230 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.08.2007 235 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21840 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 24.08.2007 168-2 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1231 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.08.2007 236 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 24.08.2007 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1232 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.08.2007 237 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21840 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 24.08.2007 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1233 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.08.2007 238 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 24.08.2007 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1234 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 12.03.2007 15 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21840 әкімшілік құқық бұзушылық, қаржылық ұйымның басшы қызметкері лауазымына тағайындау (сайлау) тәртібіне қойылатын талаптарды қаржылық ұйымның бұзуында көрініс тапты. 12.03.2007 175-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1235 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 03.09.2007 187 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 03.09.2007 196 бабы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1236 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 25.12.2008 169 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногы субъектiсiнiң өзiнiң қызметi туралы есептiлiктi уәкілетті органға дұрыс емес табыс етуінде көрініс тапты. 25.12.2008 193 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1237 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 25.12.2008 170 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58400 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 25.12.2008 197-1 бабы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1238 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 29.03.2012 25 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық пруденциялық нормативтердi және (немесе) басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуы көрініс тапты 29.03.2012 168-2-баптың 4-бөлімшесі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1239 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 18.07.2013 113 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 18.07.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1240 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 18.07.2013 116 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1731000 әкімшілік құқық бұзушылық, Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 18.07.2013 168-2 баптың 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1241 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 05.07.2013 117 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 05.07.2013 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1242 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 29.08.2013 161 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 әкімшілік құқық бұзушылық, Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 29.08.2013 168-2 баптың 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1243 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 08.08.2013 162 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 08.08.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1244 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 15.08.2013 163 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 15.08.2013 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1245 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 15.08.2013 164 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 15.08.2013 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1246 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 18.07.2013 125 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 18.07.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1247 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 25.07.2013 115 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605850 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 25.07.2013 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1248 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 30.05.2013 84 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519300 30.05.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1249 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 03.10.2012 98 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 іәкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты кезінде бермеуі көрініс тапты 03.10.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1250 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 20.04.2010 73 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 706500 әкімшілік құқық бұзушылық Банктін құзыретті орган шектеулi ықпал ету шаралары арқылы жүктеген мiндеттердi әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасауында көрініс тапты. 20.04.2010 168-2 баптың 3-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1251 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 14.07.2010 120 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi, ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты әлденеше рет табыс етуiнде көрініс тапты. 14.07.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1252 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 27.04.2010 69 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық Банктін құзыретті орган шектеулi ықпал ету шаралары арқылы жүктеген мiндеттердi әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасауында көрініс тапты. 27.04.2010 168-2 баптың 3-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1253 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 15.12.2009 214 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64800 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің, өзіне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 15.12.2009 168-2 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1254 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 04.05.2014 140000803000093 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 04.05.2014 168-2 баптың 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1255 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 17.06.2014 140000803000169 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 17.06.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1256 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 25.12.2009 213 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 25000 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 25.12.2009 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1257 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 09.10.2009 151 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64800 әкімшілік құқық бұзушылық банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымының өзіне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 09.10.2009 168-2 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1258 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.04.2009 52 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 509200 әкімшілік құқық бұзушылық Банктың бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 22.04.2009 195 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1259 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.04.2009 55 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 201785 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 22.04.2009 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1260 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 17.04.2009 53 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 190950 әкімшілік құқық бұзушылық клиенттермен жасалатын шарттарда қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі,міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 17.04.2009 ч.12 ст.168-2. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1261 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.05.2009 65 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 152760 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуінде көрініс тапты. 07.05.2009 193 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1262 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.05.2009 64 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 152760 әкімшілік құқық бұзушылық, Банк пен бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 07.05.2009 196 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1263 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 19.05.2009 71 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 127300 әкімшілік құқық бұзушылық заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 19.05.2009 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1264 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.07.2009 113 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90720 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бұзуында көрініс тапты. 14.07.2009 168-2 бабының 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1265 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 18.05.2010 93 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкiмшiлiк құқық бұзушылық банктің өзiнiң қызметi туралы есептiлiктi уәкiлеттi органға табыс етпеуiнде көрініс тапты 18.05.2010 193-ші баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1266 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 12.09.2007 228 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21840 әкімшілік құқық бұзушылық әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекетте көрініс тапты. 12.09.2007 168-2 бабының 3-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1267 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 03.09.2007 195 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық, бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 03.09.2007 196 бабы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1268 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 26.04.2007 86 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 218400 әкімшілік құқық бұзушылық, бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 26.04.2007 197-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1269 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 26.04.2007 87 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54600 әкімшілік құқық бұзушылық ұйымдардың уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 26.04.2007 168-2 бабының 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1270 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 26.04.2007 88 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109200 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 26.04.2007 168-2 бабының 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1271 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 26.04.2007 89 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2928000 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 26.04.2007 168-2 бабының 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1272 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 26.05.2007 90 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2928000 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуында көрініс тапты. 26.05.2007 168-2 бабының 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1273 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.08.2007 217 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54600 әкімшілік құқық бұзушылық, қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламауында көрініс тапты. 14.08.2007 175-2 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1274 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 12.06.2007 93 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 20655 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 12.06.2007 168-2 бабының 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1275 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 12.06.2007 94 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 20188 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 12.06.2007 168-2 бабының 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1276 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 27.07.2007 153 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 273000 әкімшілік құқық бұзушылық, бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуда көрініс тапты. 27.07.2007 195-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1277 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 12.07.2007 154 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 273000 әкімшілік құқық бұзушылық, бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуда көрініс тапты. 12.07.2007 195-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1278 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 12.07.2007 155 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 273000 әкімшілік құқық бұзушылық, бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуда көрініс тапты. 12.07.2007 195-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1279 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 12.07.2007 156 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 273000 әкімшілік құқық бұзушылық, бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуда көрініс тапты. 12.07.2007 195-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1280 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.11.2005 27 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 971000 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органның алдын ала рұқсатынсыз еншiлес ұйымды құруы не иемденiп алуында көрініс тапты. 07.11.2005 170-1 бабының 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1281 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 30.10.2012 115 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық банктің қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 30.10.2012 168-2-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1282 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 18.10.2012 114 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161800 әкімшілік құқық бұзушылық Банктердiң уәкiлеттi орган белгiлеген нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуы көрініс тапты 18.10.2012 168-2-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1283 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 06.11.2012 117 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 06.11.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1284 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 16.11.2012 150 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 566300 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 16.11.2012 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1285 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.11.2012 154 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi көрініс тапты 22.11.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1286 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.11.2012 151 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 22.11.2012 168-2-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1287 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.11.2012 147 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 485400 әкімшілік құқық бұзушылық Банкiң, банк уәкiлеттi орган белгiлеген нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуы көрініс тапты 22.11.2012 168-2-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1288 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 20.06.2013 89 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1038600 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің өзiне уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шаралары арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауында көрініс тапты. 20.06.2013 168-2 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1289 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 13.06.2013 90 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лауазымды адаммен (Жандаулет Т.Б.) Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 13.06.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1290 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 25.09.2012 94 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтердi (ақпаратты) дұрыс табыс етуi көрініс тапты 25.09.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1291 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 21.12.2012 175 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 566300 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеуде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 21.12.2012 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1292 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 02.04.2013 54 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі немесе Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін есептемені, мәліметтері жоқ ақпаратты беруі не анық емес есептілікті немесе мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты беруі көрініс тапты 02.04.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1293 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 28.02.2013 17 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі көрініс тапты 28.02.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1294 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 19.03.2013 47 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі көрініс тапты 19.03.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1295 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 18.03.2013 33 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605850 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 18.03.2013 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1296 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 21.01.2013 184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605850 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 21.01.2013 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1297 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 21.08.2007 229 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21840 әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық ұйымның басшы қызметкері лауазымына тағайындау (сайлау) тәртібіне қойылатын талаптарды қаржылық ұйымның бұзуында көрініс тапты. 21.08.2007 175-1 бабы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1298 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 04.09.2008 118 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 233600 әкімшілік құқық бұзушылық,уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi әлденеше рет бұзуында көрініс тапты. 04.09.2008 168-2 баптың 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1299 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 04.11.2010 177 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық Агенттіке банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәліметтерді әлденеше рет ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 04.11.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1300 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 04.11.2010 176 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 104040 әкімшілік құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 04.11.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1301 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 04.11.2010 171 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық Агенттіке банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәліметтерді әлденеше рет ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 04.11.2010 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

13 бет. Барлығы - 158.

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019