link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
13 бет. Барлығы - 158. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1201 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 27.08.2014 140000803000585 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370 400 тг.
1202 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 27.08.2014 140000803000586 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185 200 тг.
1203 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000599 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1204 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000600 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1205 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000601 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1206 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000602 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1207 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000603 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1208 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000604 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1209 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000605 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1210 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000606 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1211 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000607 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1212 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000608 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1213 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 22.08.2014 1400008030000609 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1214 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 10.10.2014 1400008030000610 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
1215 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 38-2-04/740 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 08.07.2015
1216 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 38-2-04/741 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1217 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 38-2-04/741 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін Банкке жазбаша ескерту қолданылды| көзделмеген | |
1218 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 38-2-04/752 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту N/A
1219 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 09.04.2007 32 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21 840тг.
1220 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.04.2007 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21 840тг.
1221 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 27.04.2007 43 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54 600тг.
1222 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 27.04.2007 46 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 65 520тг.
1223 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 09.06.2009 73 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63 650 тг.
1224 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 09.06.2009 74 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63 650 тг.
1225 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 09.06.2009 72 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63 650 тг.
1226 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 09.09.2011 55 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 105 840 тг.
1227 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 07.09.2011 51 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75 600 тг.
1228 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 07.09.2011 54 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 105 840 тг.
1229 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 07.09.2011 52 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75 600 тг.
1230 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 07.10.2011 57 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151 200 тг.
1231 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 03.10.2011 49 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75 600тг.
1232 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
1233 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 131 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1234 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 132 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1235 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 133 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1236 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 136 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 800тг.
1237 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 138 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1238 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 127 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1239 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 128 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1240 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 134 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
1241 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 137 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1242 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 06.11.2012 145 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
1243 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 200 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1244 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 194 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1245 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 197 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
1246 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 17.09.2013 195 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг. әімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты| 193-баптың 1-бөлімі|
1247 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 202 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
1248 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 198 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1249 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 199 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 692 400тг.
1250 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 10.10.2013 238 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
1251 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 09.09.2013 183 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1252 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 192 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51 930тг.
1253 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 17.09.2013 196 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
1254 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 22.08.2013 184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
1255 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031080 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1256 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031081 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1257 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031082 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1258 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031083 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1259 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031084 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1260 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031085 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1261 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031086 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1262 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031087 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1263 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031088 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
1264 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031089 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг
1265 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031090 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг.
1266 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100тг.
1267 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031092 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг.
1268 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031093 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг.
1269 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031094 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг.
1270 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031095 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг.
1271 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 06.03.2012 663/304/896 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 26.03.2012
1272 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 04.06.2012 663/314/2237 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 06.10.2012
1273 Кредиттік бюро «Орта – азиялық несие бюросы» ЖШС 05.06.2012 663/314/2249 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 06.10.2012
1274 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 24.08.2010 126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70 650 тг.
1275 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 24.08.2010 127 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70 650 тг.
1276 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 12.04.2012 33 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 260тг.
1277 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 17.05.2012 47 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1278 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 17.05.2012 48 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1279 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 17.05.2012 49 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1280 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 17.05.2012 50 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1281 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 17.05.2012 51 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1282 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 17.05.2012 52 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1283 Кредиттік бюро "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС 17.04.2013 63 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 34 620тг.
1284 Кредиттік бюро «Орта – азиялық несие бюросы» ЖШС 15.05.2013 66 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
1285 Кредиттік бюро «Орта – азиялық несие бюросы» ЖШС 06.06.2013 83 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
1286 Банктік холдингтер "Орта-Азиялық инвестициалық компания" АҚ 08.11.2007 02-01-12/2751 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
1287 Банктік холдингтер "Цесна" Корпорациясы" АҚ 21.11.2007 02-01-12/3611 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
1288 Банктік холдингтер "Евразиялық қаржы компаниясы" АҚ 09.09.2008 02-03-12/3047 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
1289 Банктік холдингтер "JP FINANCE GROUP" ЖШС 20.03.2007 04-01-08/950 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
1290 Банктік холдингтер "Финансовый холдинг "Цесна" АҚ банк конгломераты 29.05.2014 66-3-1-26/2463 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 13.06.2014
1291 Банктік холдингтер Kookmin Bank 26.04.2007 04-01-15/1346 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Альянс Банк» АҚ-ның ірі қатысушыларына Сейсембаев Е.К., Сейсембаев М.К. және Галин А.Г. банктің ірі қатысушылары ретінде 2006 жыл бойынша есептемені белгіленген мерзімде тапсырмағаны үшін| | орындалды, Агенттіке кір. №13645 04.05.07ж.|
1292 Банктік холдингтер Kookmin Bank 11.05.2007 02-01-12/1277 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Финансовая Корпорация Сеймар Альянс" АҚ банк холдингіне банк конгламераттарына арналған пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептемені белгіленген мерзімде тапсырмағаны үшін| | Орындалмады, әкімшілік құқық бұзушылық протколы шығарылды|
1293 Банктік холдингтер Kookmin Bank 15.05.2008 02-01-14/1629 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» АҚ холдингіне банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес 01.04.08ж. жағдай бойынша банк конгломератының пруденциалдық нормативтерді орындау туралы түзетілген есептілікті белгіленген уақытта тапсыру жөнінде ұйғарым шығарылды | | 23.05.08ж. №488-00 Хатпен орындалды|
1294 Банктік холдингтер "Орта-Азиялық отын-энергетикалық компаниясы" АҚ 02.12.2008 02-03-14/5050 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат
1295 Банктік холдингтер "Орта-Азиялық отын-энергетикалық компаниясы" АҚ 02.04.2009 02-03-14/1263 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
1296 Банктік холдингтер Kaspi Group АҚ 07.09.2009 02-03-14/3494 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім
1297 Банктік холдингтер "Астана-Финанс" АҚ 07.09.2009 02-03-14/3494 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес «Астана-финанс» АҚ Банк конгломераттарына арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемелері мен нормативтік мәнін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есеп берудің нысандары мен мерзімін белгілеу туралы Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшін Банк холдингімен Жазбаша келісім жасалды, осыған байланысты «Астана-финанс» АҚ пруденциалдық нормативтер мөлшерінің мәнін Нұсқаулық талаптарына сәйкес келтіруге міндетті. | | |
1298 Банктік холдингтер Kookmin Bank 06.08.2009 02-03-14/3030/15819 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Сеймар Альянс Қаржы Корпорациясы» АҚ конгломератының бас ұйымына қатысты Банктер туралы заңының 42-бабына сәйкес банк конгломератының 01.07.09ж. жағдай бойынша пруденциалдық нормативтерді орындау туралы түзетілген есепті белгіленген мерзімде беру ұйғарылды.| | 28.08.09ж. №696-00 хатпен орындалды. (кр. ҚБА №32278 от 28.08.09г.)|
1299 Банктік холдингтер "Финансовый холдинг "Цесна" АҚ банк конгломераты 05.07.2013 66-3-1-11/3234 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1300 Банктік холдингтер "Астана-Финанс" АҚ 19.11.2009 02-03-12/4568 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Астана-Финанс» акционерлік қоғамы банк конгломератының пруденциалдық нормативтерінің мәндерін Агенттік Басқармасының «Банк конгломераттарына арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемелері мен нормативтік мәнін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есеп берудің нысандары мен мерзімін белгілеу туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 44 қаулысының талаптарымен сәйкес келтіру бөлігінде 07.07.09ж. № 02-03-14/3494 жазбаша келісімнің талаптарын орындамауына байланысты «Астана-Финанс» акционерлік қоғамына қатысты жазбаша ұйғарым түрінде шектеулі ықпал ету шарасы шығарылды.| | |
1301 Банктік холдингтер Kaspi Group АҚ 19.11.2009 02-03-12/4568 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама

13 бет. Барлығы - 158.

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019