| 1201 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"ЭрСу" ЖШС |
26.01.2017 |
173100803000001 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
181 520 тенге |
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
|
07.03.2017
|
464-баптың 1-бөлімі |
|
лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша |
Жамбыл филиалы |
| 1202 |
Брокерлер-дилерлер |
"Фридом Финанс" АҚ |
05.12.2016 |
160000803003816 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
|
Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының өздерінің қызметiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бірнеше рет бұзуы
|
|
262 бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1203 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Альянс Полис" СК" АҚ |
28.01.2017 |
4 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Лицензияны тоқтату |
|
пруденциялық нормативтердің талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді сақтамағаны үшін лицензия алты айға тоқтатылды
|
|
|
«Альянс Полис» СК» АҚ-на жіберілген күнінен бастап міндетті түрлері бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның қолданысы тоқтатылды деп саналады. Қаулы 01.02.2017ж. жіберілді.
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1204 |
Екінші деңгейдегі банк |
"ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ" ЕБ АҚ |
16.01.2017 |
160000803004033 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
1 272 600 KZT |
Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Ұлттық Банкке есеп тапсырғандағы бір жыл ішінде қайталап дәйексіз акпаратты тапсырғанынан көрініс тапты
|
|
213-баптың 3-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1205 |
Брокерлер-дилерлер |
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ |
30.01.2017 |
№170000803000024 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226 900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
|
263 КоАП |
|
қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша |
Орталық аппарат |
| 1206 |
Екінші деңгейдегі банк |
'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк |
23.01.2017 |
№170000803000006 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
453 800 |
Әкімшілік құқық бұзушылық, банк ұйымының уәкiлеттi органға толык емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты
|
|
213-баптың 2-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1207 |
Эмитент |
|
09.01.2017 |
33-3-20/94 от 09.01.2017 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
848 400 |
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 261-бабының 1-бөлігі
|
08.02.2017
|
261 баптың 1 бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1208 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
«Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) |
23.01.2017 |
№160000803003937 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
212 100тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты
|
|
239-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1209 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004018 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1210 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004017 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1211 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004016 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1212 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004015 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1213 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004014 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1214 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004013 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1215 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004012 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1216 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004011 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1217 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004010 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1218 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004009 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1219 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003999 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1220 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003998 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1221 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003997 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1222 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003996 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1223 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003995 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1224 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003994 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1225 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003993 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1226 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003992 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1227 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003991 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1228 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003990 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106 050тг. |
әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты
|
|
228-баптың 6-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1229 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003965 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1230 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003966 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1231 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003967 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1232 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003968 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1233 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003969 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1234 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003970 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1235 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003971 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1236 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003972 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1237 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003973 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1238 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003974 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1239 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003975 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1240 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003976 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1241 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003977 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1242 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003978 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1243 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003979 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
23.01.2017
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1244 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003980 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1245 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003981 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1246 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№№160000803003982 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1247 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003983 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1248 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003984 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1249 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003985 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1250 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003986 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1251 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003987 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1252 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003988 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1253 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803003989 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1254 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
23.01.2017 |
№160000803004005 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты
|
|
230-баптың 4-бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1255 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"ZIAT-XXI" ЖШС |
25.01.2017 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
45380 |
243 баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет
|
|
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 243 б 2 бб |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1256 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"ZIAT-XXI" ЖШС |
26.01.2017 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
181 520 |
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
|
|
464-баптың 1-бөлімі |
|
лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1257 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"ZIAT-XXI" ЖШС |
26.01.2017 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
453 800 |
Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген
айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін сақтамауы
|
|
252-баптың 3-бөлімі |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1258 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"ZIAT-XXI" ЖШС |
25.01.2017 |
173500803/000008 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
627989 |
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін
|
03.03.2017
|
239 баб 3 тармақ |
|
бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1259 |
Екінші деңгейдегі банк |
'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк |
24.01.2017 |
№170000803000004- №170000803000005 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
3 817 800 |
Әкімшілік құқық бұзушылық ішкі бақылау қағидаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуінде және ішкі бақылау қағидаларын және оны жүзеге асыру бағдарламаларынорындамауында көрініс тапты
|
|
214 бабының 2 тармағы |
24.01.17.Алматы қаласының Сот қаулысы |
Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы |
Орталық аппарат |
| 1260 |
Екінші деңгейдегі банк |
'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк |
30.01.2017 |
№170000803000026-39 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
6 353 200 тг. |
Әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытысында бермеуінде пайда болды
|
|
208-бабының 3-ші бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1261 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) |
25.08.2016 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
212100 тенге |
сақтандыру төлемін уақытында жүзеге асырмағаны
|
|
229 бабының 1 бөлігі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1262 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
25.08.2016 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
212100 тенге |
сақтандыру төлемін уақытында жүзеге асырмағаны
|
|
229 бабының 1 бөлігі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Алматы қалалық филиалы |
| 1263 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ |
28.06.2016 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
212100 тенге |
сақтандыру төлемін жүзеге асырмауы
|
|
229 бабының 1 бөлігі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Орталық филиал |
| 1264 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) |
05.08.2016 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
212100 тенге |
әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты
|
|
229-баптың 1-бөлімі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1265 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) |
05.08.2016 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
106050 тенге |
сақтанушы мен пайда алушының табыс еткен құжаттарды жоғалту
|
|
229 бабының 2 бөлігі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1266 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Қазақмыс" СК” АҚ |
21.12.2016 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
212100 тенге |
әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты
|
|
229 бабының 1 бөлігі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1267 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) |
19.08.2016 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
212100 тенге |
әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты
|
|
229 бабының 1 бөлігі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Ақмола филиалы |
| 1268 |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
"Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) |
16.01.2017 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 тенге |
әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты
|
|
229 бабының 1 бөлігі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Ақтөбе филиалы |
| 1269 |
Екінші деңгейдегі банк |
"АТФБанк" АҚ |
21.12.2016 |
53-02-32/1 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424 200 тенге |
Ұлттық Банктің сұрау салуға мәліметтерді уақтылы бермеу
|
|
213 бабының 1 бөлігі |
|
қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша |
Алматы облыстық филиалы |
| 1270 |
Екінші деңгейдегі банк |
"ForteBank" АҚ |
21.09.2016 |
163500803000056 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
424400 тенге |
"Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" ҚР Заңын бұзуы
|
|
208 бабының 3 бөлігі |
|
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1271 |
Екінші деңгейдегі банк |
"Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ |
28.12.2016 |
№160000803003931 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
1 908 900 KZT |
Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің ішкі бақылау қағидаларын және оны жүзеге асыру бағдарламаларын орындамауында көрініс тапты
|
|
ӘҚБК 214 бабының 2 тармағы |
|
Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы |
Орталық аппарат |
| 1272 |
Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар |
«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ |
17.01.2017 |
170000803000044 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
453800 |
Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін
|
01.03.2017
|
212 баптың 1 бөлімі |
|
қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша |
Орталық аппарат |
| 1273 |
Эмитент |
|
06.03.2015 |
150000803000377 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
198 200 |
Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында шарттарында ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауында пайда болды
|
|
263 баптың 1 бөлімі |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1274 |
Эмитент |
|
21.11.2016 |
160000803003799 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
1 060 500 |
261 баптың 1 бөлімі
|
21.12.2016
|
261 баптың 1 бөлімі |
|
қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша |
Орталық аппарат |
| 1275 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"БОЛАШАК- И.Т.И." ЖШС |
01.02.2017 |
64-07-15/3/71/978 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
453800 |
Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу – орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.
|
10.03.2017
|
252 баптың 4 тармағы |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Орталық филиал |
| 1276 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"БОЛАШАК- И.Т.И." ЖШС |
01.02.2017 |
64-07-15/3/71/979 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
453800 |
Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу – орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.
|
10.03.2017
|
252 баптың 4 тармағы |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Орталық филиал |
| 1277 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |
«Қазпошта» АҚ |
07.02.2017 |
175100803000002 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
90847.40 |
Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 581-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (егер, мұндай нұсқаудың шарттарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, алынған нұсқауды акцепт жасау күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы
|
08.03.2017
|
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. |
Орындалды, 21.02.2017жылғы № 644 төлем талаптамасы |
ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Шымкент филиалы |
| 1278 |
Эмитент |
"Орталық Азия Отын-Энергетикалық Компаниясы" АҚ |
06.02.2017 |
№170000803000055 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
30.03.2017
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1279 |
Екінші деңгейдегі банк |
«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) |
26.01.2017 |
|
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
69 226,9 |
Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 581-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (егер, мұндай нұсқаудың шарттарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, алынған нұсқауды акцепт жасау күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы
|
11.03.2017
|
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. |
Орындалды |
ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Алматы облыстық филиалы |
| 1280 |
Екінші деңгейдегі банк |
"Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ |
30.01.2017 |
170000803000053 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
45380 |
|
11.03.2017
|
497 бабының 2 бөлімі |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1281 |
Екінші деңгейдегі банк |
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) |
27.01.2017 |
170000803000085 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Ескерту |
|
|
|
218 бабының 3 бөлімі |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1282 |
Эмитент |
|
17.02.2017 |
170000803000046 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
05.04.2017
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1283 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
«М-Валют» ЖШС |
25.01.2017 |
166300803000014 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
466 620 тенге |
Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы
|
|
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі |
|
Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы |
Шығыс Қазақстан филиалы |
| 1284 |
Екінші деңгейдегі банк |
"Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ |
06.02.2017 |
№160000803003840-№160000803003862
№ 160000803003864 - № 160000803003930 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
12 726 000 |
Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты
|
|
ӘҚБК 214 бабының 1 тармағы |
2017 жылғы 06.02. Ақтөбе облыстық сотының қаулысы |
Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы |
Орталық аппарат |
| 1285 |
Эмитент |
|
06.02.2017 |
170000803000056 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
27.03.2017
|
263-бап |
21.02.2017ж. №11253 хатымен орындалған |
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1286 |
Эмитент |
АҚ "Озенмунайгаз" |
13.02.2017 |
170000803000042 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
|
263-бап |
30.03.2017ж. №17934 хатымен орындалған |
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1287 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"Сағат" ЖШС |
08.02.2017 |
171900803000008 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
181520 тенге |
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
|
03.03.2017
|
464-баптың 1-бөлімі |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Алматы облыстық филиалы |
| 1288 |
Эмитент |
|
06.02.2017 |
170000803000057 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
|
263-бап |
27.03.2017ж. №17005 хатымен орындалған |
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1289 |
Микроқаржы ұйымдары |
"GoldFinMarket" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
10.02.2017 |
175100803000001 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
680 700,0 тенге |
.
|
10.03.2017
|
211 бабтың 4 бөлімі |
|
пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу |
Шымкент филиалы |
| 1290 |
Эмитент |
|
30.01.2017 |
170000803000040 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
03.03.2017
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1291 |
Эмитент |
|
30.01.2017 |
170000803000043 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
10.04.2017
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1292 |
Брокерлер-дилерлер |
"ForteBank" АҚ |
06.02.2017 |
170000803000007 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226 900 тенге |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1293 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"МилАнна" ЖШС |
10.02.2017 |
173500803/000009 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
181520 |
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
|
17.02.2017
|
464-баптың 1-бөлімі |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Қарағанды филиалы |
| 1294 |
Эмитент |
"ҚТЖ-Жүк тасымалы" АҚ |
30.01.2017 |
170000803000051 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
06.04.2017
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1295 |
Эмитент |
"Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ |
13.02.2017 |
170000803000087 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1296 |
Эмитент |
"Сырымбет" АҚ |
06.02.2017 |
170000803000070 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1297 |
Эмитент |
"КМ GOLD" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ |
06.02.2017 |
170000803000080 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Әкімшілік айыппұл салу |
226900 |
Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы
|
|
263-бап |
|
қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша |
Орталық аппарат |
| 1298 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"ТрансЭкспрессА" ЖШС |
27.02.2017 |
175500803000003 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Ескерту |
|
Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
|
|
243 баптың 1 тармағы |
2015 жылғы желтоқсан үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну |
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Павлодар филиалы |
| 1299 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"ТрансЭкспрессА" ЖШС |
27.02.2017 |
175500803000004 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Ескерту |
|
Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
|
|
243 баптың 1 тармағы |
2016 жылғы қыркүйек үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну |
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Павлодар филиалы |
| 1300 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"ТрансЭкспрессА" ЖШС |
27.02.2017 |
175500803000005 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Ескерту |
|
Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
|
|
243 баптың 1 тармағы |
2017 жылғы қаңтар үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну |
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Павлодар филиалы |
| 1301 |
Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар |
"Элегант-1" ЖШС |
28.02.2017 |
63-5-43/0/59/340 |
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары |
Ескерту |
|
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну
|
|
243 баптың 1 тармағы |
|
валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша |
Солтүстік Қазақстан филиалы |
