link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
13 бет. Барлығы - 158. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1201 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «ГУДВИН» ЖШС 06.03.2017 173500803/000013 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 45380 тенге 243 баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет 10.03.2017 ӘҚБтК 243-баптың 2-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1202 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Изобилие-Астана" ЖШС 17.03.2017 64-07-15/3/71/1183 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
1203 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 06.03.2017 170000803000184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп ұсынуында көрініс тапты 06.04.2017 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1204 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 06.03.2017 170000803000185 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп ұсынуында көрініс тапты 06.04.2017 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1205 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Коммеск-Өмiр" СК" АҚ 06.03.2017 170000803000180 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп ұсынуында көрініс тапты 17.04.2017 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1206 Эмитент "Nova-Лизинг" АҚ 06.03.2017 170000803000196 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап 18.03.2017ж. №16553 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1207 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 24.03.2017 175900803000004 (63-11-19/59/178) Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 тенге Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен белгіленген клиенттердің банк шотынан ақша алу кезектілікті Банктің бұзуы арқылы әкімшілктік бұзушылық 24.04.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 5-бөлігі. орындалды, 2017 ж.20.04 ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
1208 Микроқаржы ұйымдары «Алқа» микроқаржы ұйымы» ЖШС 13.03.2017 176300803000001 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 KZT ӘҚБтК 208-бабының 3 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға уақтылы ұсынбағаны үшін әкімшілік жаза қолданылды 208-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1209 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Имран Шу и К" ЖШС 16.03.2017 173100803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181520 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
1210 Эмитент "Бузгул Аурум" ЖШС 27.02.2017 170000803000156 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1211 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.03.2017 170000803000242 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 210 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1212 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Амиго и К" ЖШС 27.03.2017 173500803/000015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 518810 Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін 29.03.2017 239 баб 3 тармақ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1213 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000116 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1214 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000117 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1215 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000118 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1216 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000119 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1217 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000120 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1218 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000121 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1219 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000122 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1220 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000123 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1221 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000124 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1222 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000125 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1223 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1224 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000127 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1225 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000128 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1226 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000129 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1227 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000130 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1228 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000131 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1229 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000132 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1230 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000133 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1231 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000134 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1232 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000135 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1233 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000136 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1234 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000137 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1235 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000138 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1236 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000139 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1237 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000140 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1238 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000141 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1239 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЕвроДолларыРубли" ЖШС 27.03.2017 175500803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы 2016 жылғы маусым үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
1240 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000142 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1241 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000143 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1242 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000145 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 239-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1243 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЕвроДолларыРубли" ЖШС 27.03.2017 175500803000009 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы 2016 жылғы шілде үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
1244 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000146 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 239-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1245 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000147 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 239-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1246 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЕвроДолларыРубли" ЖШС 27.03.2017 175500803000010 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы 2016 жылғы тамыз үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
1247 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000149 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 228-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1248 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000150 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 228-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1249 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000151 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 228-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1250 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.03.2017 170000803000152 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тг. әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 228-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1251 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЕвроДолларыРубли" ЖШС 27.03.2017 175500803000011 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы 2016 жылғы қазан үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
1252 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЕвроДолларыРубли" ЖШС 27.03.2017 175500803000012 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы 2017 жылғы ақпан үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
1253 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 19.09.2016 160000803003643 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 19.10.2016 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1254 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 17.02.2017 170000803000175 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тенге әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 14.04.2017 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1255 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 18.03.2017 170000803000209 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық анық емес есептікті уәкілетті органға ұсынуы себебімен 27.04.2017 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1256 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 27.02.2017 170000803000166 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 361 400 Әкімшілік хұқықбұзушылық Банктің Ұлттық Банкке есеп тапсырғандағы бір жыл ішінде қайталап дәйексіз акпаратты тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1257 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 18.03.2017 170000803000212 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 361 400 Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Ұлттық Банкке есеп тапсырғандағы бір жыл ішінде қайталап дәйексіз акпаратты тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1258 Эмитент 13.03.2017 170000803000165 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап 10.04.2017ж. №20711 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1259 Эмитент 13.03.2017 170000803000179 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1260 Екінші деңгейдегі банк "Банк Kassa Nova" АҚ ( "ForteBank" АҚ ЕБ) 27.02.2017 170000803000171
170000803000172
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907 600 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне анық емес, сол сияқты толық емес мәліметтерді уәкілетті органға тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1261 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 02.03.2017 170000803000208 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет ұсынбауы 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
1262 Эмитент "ҚОРҚЫТ АТА ӘУЕЖАЙЫ" АҚ 03.03.2017 170000803000176 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1263 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 31.03.2017 170000803000231 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 680 700 әкімшілік хұқықбұзушылық Банктің пруденциялык нормативтерді бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп) бұзуы салдарынан орын алды. 213-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1264 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар ТОО "ALTYN EXCHANGE 24" 03.04.2017 63-5-43/0/59/341 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну 243б. 1б. валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
1265 Брокерлер-дилерлер «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ 17.03.2017 170000803000205 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 567250 Әкімшілік құқық бұзушылық ішкі бақылау қағидаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуінде орын тапты 214-баптың 2-бөлімі Шешім Алматы қ. ААӘС қабылданды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1266 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ 17.03.2017 170000803000205 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 567250 Әкімшілік құқық бұзушылық ішкі бақылау қағидаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуінде орын тапты 214-баптың 2-бөлімі Шешім Алматы қ. ААӘС қабылданды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1267 Брокерлер-дилерлер «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ 18.03.2017 170000803000210 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 680700 Бірнеше рет (он екі айда екі және одан көп рет қатарынан) ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды бұзу 262 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1268 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ 18.03.2017 170000803000210 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 680700 Бірнеше рет (он екі айда екі және одан көп рет қатарынан) ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды бұзу 262 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1269 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.03.2017 175100803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 . 29.04.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 5-бөлігі. Орындалды. 05.04.2017жылғы № 01 1700013239 төлем талаптамасы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
1270 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 31.03.2017 170000803000229 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 KZT Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1271 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.03.2017 №170000803000157 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1272 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.03.2017 170000803000158 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 123 713 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1273 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.03.2017 170000803000159 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 187 007 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1274 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.03.2017 170000803000160 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 130 905 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1275 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 27.03.2017 170000803000161 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 500 000 тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1276 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 17.01.2017 1700008030000047 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1277 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 17.01.2017 1700008030000048 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1278 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 17.01.2017 1700008030000049 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1279 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000058 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1280 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000059 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1281 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000060 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 4-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1282 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000061 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 4-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1283 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000062 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 4-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1284 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000063 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 4-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1285 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000064 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 4-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1286 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000065 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 4-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1287 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000066 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 4-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1288 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.01.2017 1700008030000067 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 4-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1289 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.02.2017 1700008030000186 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1290 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.02.2017 1700008030000187 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1291 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.02.2017 1700008030000188 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1292 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.02.2017 1700008030000189 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1293 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.02.2017 1700008030000190 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1294 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.02.2017 1700008030000191 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1295 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.02.2017 1700008030000192 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 220-баптың 1-бөлімі Тараптардың татуласуына байланысты жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1296 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 20.02.2017 170000803000154 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 тенге Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1297 Актуарийлер Атейбекова Рима Бейсенбековна 27.03.2017 58 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Лицензияны тоқтату Сақтандыру бойынша заңнама талаптарын бұзғаны үшін актуарлық қызметін жүзеге асыруға алты ай мерзіміне қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1298 Эмитент 31.03.2017 170000803000197 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1299 Екінші деңгейдегі банк "Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі" АҚ 03.04.2017 170000803000236 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 KZT Уәкілетті органға дәйексіз және толық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін әкімшілік жаза қолданылды 213 бап 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1300 Эмитент 03.04.2017 170000803000227 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап 20.04.2017ж. №22891 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1301 Эмитент 10.04.2017 170000803000237 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат

13 бет. Барлығы - 158.

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019