link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
13 бет. Барлығы - 160. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1201 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЭрСу" ЖШС 26.01.2017 173100803000001 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181 520 тенге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 07.03.2017 464-баптың 1-бөлімі лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Жамбыл филиалы
1202 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 05.12.2016 160000803003816 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының өздерінің қызметiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бірнеше рет бұзуы 262 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1203 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Альянс Полис" СК" АҚ 28.01.2017 4 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Лицензияны тоқтату пруденциялық нормативтердің талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді сақтамағаны үшін лицензия алты айға тоқтатылды «Альянс Полис» СК» АҚ-на жіберілген күнінен бастап міндетті түрлері бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның қолданысы тоқтатылды деп саналады. Қаулы 01.02.2017ж. жіберілді. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1204 Екінші деңгейдегі банк "ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ" ЕБ АҚ 16.01.2017 160000803004033 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 272 600 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Ұлттық Банкке есеп тапсырғандағы бір жыл ішінде қайталап дәйексіз акпаратты тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1205 Брокерлер-дилерлер Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 30.01.2017 №170000803000024 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263 КоАП қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
1206 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 23.01.2017 №170000803000006 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 Әкімшілік құқық бұзушылық, банк ұйымының уәкiлеттi органға толык емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1207 Эмитент 09.01.2017 33-3-20/94 от 09.01.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848 400 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 261-бабының 1-бөлігі 08.02.2017 261 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1208 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 23.01.2017 №160000803003937 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 212 100тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 239-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1209 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1210 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1211 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1212 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1213 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1214 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004013 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1215 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004012 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1216 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004011 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1217 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004010 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1218 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004009 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1219 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003999 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1220 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003998 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1221 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003997 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1222 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003996 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1223 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003995 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1224 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003994 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1225 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003993 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1226 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003992 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1227 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003991 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1228 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003990 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106 050тг. әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 228-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1229 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003965 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1230 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003966 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1231 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003967 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1232 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003968 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1233 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003969 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1234 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003970 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1235 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003971 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1236 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003972 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1237 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003973 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1238 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003974 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1239 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003975 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1240 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003976 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1241 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003977 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1242 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003978 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1243 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003979 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 23.01.2017 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1244 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003980 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1245 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003981 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1246 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №№160000803003982 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1247 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003983 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1248 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003984 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1249 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003985 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1250 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003986 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1251 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003987 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1252 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003988 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1253 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803003989 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1254 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 23.01.2017 №160000803004005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200тг. Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру қайта сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін шарттарда жасасуында көрініс тапты 230-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1255 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ZIAT-XXI" ЖШС 25.01.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 45380 243 баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 243 б 2 бб валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1256 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ZIAT-XXI" ЖШС 26.01.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181 520 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Қарағанды филиалы
1257 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ZIAT-XXI" ЖШС 26.01.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін сақтамауы 252-баптың 3-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1258 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ZIAT-XXI" ЖШС 25.01.2017 173500803/000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 627989 Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін 03.03.2017 239 баб 3 тармақ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1259 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 24.01.2017 №170000803000004- №170000803000005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 3 817 800 Әкімшілік құқық бұзушылық ішкі бақылау қағидаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуінде және ішкі бақылау қағидаларын және оны жүзеге асыру бағдарламаларынорындамауында көрініс тапты 214 бабының 2 тармағы 24.01.17.Алматы қаласының Сот қаулысы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
1260 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 30.01.2017 №170000803000026-39 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 6 353 200 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытысында бермеуінде пайда болды 208-бабының 3-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1261 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 25.08.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 212100 тенге сақтандыру төлемін уақытында жүзеге асырмағаны 229 бабының 1 бөлігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1262 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 25.08.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 212100 тенге сақтандыру төлемін уақытында жүзеге асырмағаны 229 бабының 1 бөлігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
1263 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 28.06.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 212100 тенге сақтандыру төлемін жүзеге асырмауы 229 бабының 1 бөлігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
1264 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 05.08.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 212100 тенге әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты 229-баптың 1-бөлімі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1265 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 05.08.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 106050 тенге сақтанушы мен пайда алушының табыс еткен құжаттарды жоғалту 229 бабының 2 бөлігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1266 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 21.12.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 212100 тенге әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты 229 бабының 1 бөлігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1267 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 19.08.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 212100 тенге әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты 229 бабының 1 бөлігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Ақмола филиалы
1268 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 16.01.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 тенге әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты 229 бабының 1 бөлігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
1269 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 21.12.2016 53-02-32/1 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424 200 тенге Ұлттық Банктің сұрау салуға мәліметтерді уақтылы бермеу 213 бабының 1 бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы облыстық филиалы
1270 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 21.09.2016 163500803000056 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 424400 тенге "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" ҚР Заңын бұзуы 208 бабының 3 бөлігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1271 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 28.12.2016 №160000803003931 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 908 900 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық Банктің ішкі бақылау қағидаларын және оны жүзеге асыру бағдарламаларын орындамауында көрініс тапты ӘҚБК 214 бабының 2 тармағы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
1272 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ 17.01.2017 170000803000044 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 01.03.2017 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
1273 Эмитент 06.03.2015 150000803000377 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 198 200 Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында шарттарында ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауында пайда болды 263 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1274 Эмитент 21.11.2016 160000803003799 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 060 500 261 баптың 1 бөлімі 21.12.2016 261 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
1275 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "БОЛАШАК- И.Т.И." ЖШС 01.02.2017 64-07-15/3/71/978 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу – орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. 10.03.2017 252 баптың 4 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
1276 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "БОЛАШАК- И.Т.И." ЖШС 01.02.2017 64-07-15/3/71/979 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу – орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. 10.03.2017 252 баптың 4 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
1277 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 07.02.2017 175100803000002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90847.40 Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 581-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (егер, мұндай нұсқаудың шарттарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, алынған нұсқауды акцепт жасау күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы 08.03.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. Орындалды, 21.02.2017жылғы № 644 төлем талаптамасы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
1278 Эмитент "Орталық Азия Отын-Энергетикалық Компаниясы" АҚ 06.02.2017 №170000803000055 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 30.03.2017 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1279 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 26.01.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 69 226,9 Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 581-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (егер, мұндай нұсқаудың шарттарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, алынған нұсқауды акцепт жасау күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы 11.03.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. Орындалды ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
1280 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 30.01.2017 170000803000053 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 45380 11.03.2017 497 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1281 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 27.01.2017 170000803000085 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 218 бабының 3 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
1282 Эмитент 17.02.2017 170000803000046 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 05.04.2017 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1283 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «М-Валют» ЖШС 25.01.2017 166300803000014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 466 620 тенге Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Шығыс Қазақстан филиалы
1284 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.02.2017 №160000803003840-№160000803003862
№ 160000803003864 - № 160000803003930
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 12 726 000 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, және қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты ӘҚБК 214 бабының 1 тармағы 2017 жылғы 06.02. Ақтөбе облыстық сотының қаулысы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
1285 Эмитент 06.02.2017 170000803000056 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 27.03.2017 263-бап 21.02.2017ж. №11253 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1286 Эмитент АҚ "Озенмунайгаз" 13.02.2017 170000803000042 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап 30.03.2017ж. №17934 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1287 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Сағат" ЖШС 08.02.2017 171900803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181520 тенге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 03.03.2017 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
1288 Эмитент 06.02.2017 170000803000057 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап 27.03.2017ж. №17005 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1289 Микроқаржы ұйымдары "GoldFinMarket" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 10.02.2017 175100803000001 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 680 700,0 тенге . 10.03.2017 211 бабтың 4 бөлімі пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Шымкент филиалы
1290 Эмитент 30.01.2017 170000803000040 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 03.03.2017 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1291 Эмитент 30.01.2017 170000803000043 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 10.04.2017 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1292 Брокерлер-дилерлер "ForteBank" АҚ 06.02.2017 170000803000007 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 900 тенге Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1293 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "МилАнна" ЖШС 10.02.2017 173500803/000009 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181520 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 17.02.2017 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
1294 Эмитент "ҚТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 30.01.2017 170000803000051 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 06.04.2017 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1295 Эмитент "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ 13.02.2017 170000803000087 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1296 Эмитент "Сырымбет" АҚ 06.02.2017 170000803000070 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1297 Эмитент "КМ GOLD" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 06.02.2017 170000803000080 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
1298 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ТрансЭкспрессА" ЖШС 27.02.2017 175500803000003 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы 2015 жылғы желтоқсан үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
1299 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ТрансЭкспрессА" ЖШС 27.02.2017 175500803000004 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы 2016 жылғы қыркүйек үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
1300 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ТрансЭкспрессА" ЖШС 27.02.2017 175500803000005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы 2017 жылғы қаңтар үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
1301 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Элегант-1" ЖШС 28.02.2017 63-5-43/0/59/340 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну 243 баптың 1 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы

13 бет. Барлығы - 160.

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 160
  

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті хабарлайды: Короновирустық инфекцияның таралуына байланысты төтенше жағдай енгізілген кезеңде респонденттерге бастапқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 497-бабына сәйкес әкімшілік істер қарастырылмайтын болады.


Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: Z05T8F6, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57«А»
8 (717) 277–55–77
Анықтама қызметі: 8 (717) 277–56–36
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ сауалдары үшін арналған e-mail: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау үшін: anticorruption@nationalbank.kz
ҚҰБ Тұрақты өкілдігі: A05B0Y8, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
8 (727) 278–80–00
e-mail: branchalmaty@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020