link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
12 бет. Барлығы - 158. 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1101 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 19.09.2013 212 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың ондағы көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң және (немесе) сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауы. 19.09.2013 168-2 баптың 7-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1102 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 14.09.2013 216 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605850 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы. 14.09.2013 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1103 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 07.10.2013 234 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лауазымды адаммен (Толепберген Б.К.) уәкiлеттi банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың ондағы көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң және (немесе) сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауы. 07.10.2013 168-2 баптың 7-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1104 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 07.10.2013 235 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лауазымды адаммен (Куванышева Л.М.) уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 07.10.2013 168-2 баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1105 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 07.10.2013 237 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лауазымды адаммен (Аскарова Г.В.) уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 07.10.2013 168-2 баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1106 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 07.10.2013 236 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лауазымды адаммен (Мустафаева А.И.) уәкiлеттi банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың ондағы көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң және (немесе) сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауы. 07.10.2013 168-2 баптың 7-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1107 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 19.09.2013 226 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 155790 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы ұйымының, банк және сақтандыру холдингінің, Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының басшы қызметкерiн келісудің мерзімдерін қаржы ұйымының, банктің және сақтандыру холдингінің, Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының бұзуы 19.09.2013 175-1 баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1108 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 19.09.2013 225 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1038600 әкімшілік құқық бұзушылық банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымының өзіне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 19.09.2013 168-2 баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1109 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000048 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 17.03.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1110 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000047 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 17.03.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1111 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 28.11.2011 79 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 529200 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 28.11.2011 168-3 баптың 1-ші-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1112 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.04.2009 42 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63650 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 17.04.2009 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1113 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 09.07.2009 102 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64800 әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық ұйымның басшы қызметкері лауазымына тағайындау тәртібіне қойылатын талаптарды бұзуында көрініс тапты. 09.07.2009 175-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1114 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 23.02.2010 40 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 28260 әкімшілік құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 23.02.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1115 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 23.02.2010 39 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75877 әкімшілік құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 23.02.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1116 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 27.04.2005 8 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 48550 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 27.04.2005 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1117 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 27.04.2005 2 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19420 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 27.04.2005 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1118 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 22.05.2006 49 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51500 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерiне уәкiлеттi орган немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 22.05.2006 168-2 бабының 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1119 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 02.11.2006 123 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 30900 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 02.11.2006 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1120 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 29.12.2006 139 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 77250 әкімшілік құқық бұзушылық әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекетте көрініс тапты. 29.12.2006 168-2 бабының 3-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1121 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000046 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92600 әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 17.03.2014 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1122 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000045 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуiнде көрініс тапты. 17.03.2014 193 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1123 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000044 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 17.03.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1124 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000043 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 17.03.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1125 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000042 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 17.03.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1126 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000038 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1852000 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 17.03.2014 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1127 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000037 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың ондағы көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң және (немесе) сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауы. 17.03.2014 168-2-баптың 7-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1128 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000041 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 17.03.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1129 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.03.2014 140000803000040 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 17.03.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1130 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 18.06.2014 140000803000179 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 55560 лауазымды адаммен (Кошкимбаева С.С.) банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы 18.06.2014 168-2 ч.11 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1131 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 17.06.2014 140000803000175 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 17.06.2014 168-2 ч.1 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1132 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 10.10.2006 112 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 41200 Басқарма Төрағасы А.Г. Бойченко мен жасалған әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты 10.10.2006 168-2 бабының 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1133 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 30.10.2006 111 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 30900 әкімшілік құқық бұзушылық жүзеге асыратын ұйымдардың уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 30.10.2006 168-2 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1134 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 07.09.2007 233 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органның жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 07.09.2007 168-2 бабының 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1135 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 16.10.2007 240 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109200 әкімшілік құқық бұзушылық әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекетте (әрекетсiздiкте)көрініс тапты. 16.10.2007 168-2 бабының 3-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1136 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 18.02.2010 36 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 14130 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің акционері Танубергенова Ж.С. пен уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты. 18.02.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1137 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 21.10.2010 165 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 169560 әкімшілік құқық бұзушылық "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ қызметi туралы есеп-қисаптарды табыс етудiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмiн Басқарма Төрағасы А.С.Сундетовпен бұзуында көрініс тапты. 21.10.2010 198 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1138 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 25.06.2010 117 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ қызметi туралы есеп-қисаптарды табыс етудiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмiн Басқарма Төрағасы А.С.Сундетовпен бұзуында көрініс тапты. 25.06.2010 198 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1139 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 08.07.2010 118 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 115939 әкімшілік құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 08.07.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1140 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 03.08.2010 123 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты. 03.08.2010 168-2 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1141 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 03.08.2010 124 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтері жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 03.08.2010 168-2 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1142 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 14.07.2010 125 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық клиенттермен жасалатын шарттарда қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 14.07.2010 168-2 баптың 12-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1143 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 14.07.2010 121 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты. 14.07.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1144 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 14.07.2010 122 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 58650 әкімшілік құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 14.07.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1145 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 16.07.2010 119 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 38276 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты, атап айтканда кредиттік бюроға банктік кепілдер туралы мәліметті табыс етпеуінде көрініс тапты. 16.07.2010 168-2 баптың 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1146 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 24.10.2012 123 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуi көрініс тапты 24.10.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1147 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.05.2013 74 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 әкіимшілік құқық бұзушылық Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттермен жасалатын шарттарда анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 14.05.2013 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1148 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 05.03.2013 37 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты уақтылы бермеуі көрініс тапты 05.03.2013 193-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1149 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 31.03.2011 27 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 31.03.2011 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1150 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.06.2011 12 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151200 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет бұзуында көрініс тапты. 29.06.2011 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1151 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.06.2011 13 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет бұзуында көрініс тапты. 29.06.2011 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1152 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 05.09.2013 177 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық екінші деңгейдегі кастодиан-банктің ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiнiң нысаналы орналастырылуын бақылауды жүзеге асырмауы тапты. 05.09.2013 172 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1153 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.05.2013 85 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 30.05.2013 168-2 бабының 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1154 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.04.2009 34 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 31825 13.04.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1155 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 13.04.2009 35 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 31825 13.04.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1156 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.04.2009 37 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 50920 әкімшілік құқық бұзушылық,уәкілетті органға дұрыс емес мәліметтерді ұсынуында көрініс тапты. 10.04.2009 193 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1157 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10.04.2009 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 50920 әкімшілік құқық бұзушылық,уәкілетті органға дұрыс емес мәліметтерді ұсынуында көрініс тапты. 10.04.2009 193 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1158 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 04.09.2007 158 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 04.09.2007 196 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1159 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 09.11.2007 271 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21840 әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламауында көрініс тапты. 09.11.2007 175-2 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1160 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 29.05.2006 44 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 734340 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 29.05.2006 168-2 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1161 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.01.2007 148 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109200 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен мәмiлелер жасасуында көрініс тапты. 15.01.2007 195-1 бабы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1162 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 16.03.2009 30 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 66065 әкімшілік құқық бұзушылық банктердiң бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 16.03.2009 168-2 бабының 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1163 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 16.03.2009 28 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 76380 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуi не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 16.03.2009 168-2 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1164 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 22.10.2008 141 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 175200 әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсетпеуінде көрініс тапты. 22.10.2008 168-2 баптың 12-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1165 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 17.02.2009 20 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63650 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 17.02.2009 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1166 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 10.02.2009 12 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63650 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты. 10.02.2009 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1167 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 02.12.2009 189 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64800 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің, өзіне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шараларын орындамауында көрініс тапты. 02.12.2009 168-2 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1168 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 07.06.2010 104 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық филиалы ашылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламауында көрініс тапты. 07.06.2010 175-2 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1169 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 02.03.2010 27 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 56520 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің Бас Бухгалтері Якупова С.К. мен бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 02.03.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1170 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 28.12.2013 331 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1038600 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің, өзіне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шараларын орындамауында көрініс тапты. 28.12.2013 168-2 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1171 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 23.01.2014 140000943000005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 лауазымды адаммен (Пирмаганбетова А.К.) уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты. 23.01.2014 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1172 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 30.10.2012 130 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi көрініс тапты 30.10.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1173 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 21.02.2013 18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі дұрыс бермеуі көрініс тапты 21.02.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1174 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 19.03.2013 39 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі көрініс тапты 19.03.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1175 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 02.04.2013 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 әкімшілік құқық бұзушылық салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 02.04.2013 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1176 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 11.04.2013 57 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346200 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс етуiнде көрініс тапты. 11.04.2013 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1177 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 03.09.2010 141 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық филиалды ашу кезінде Қазақстан Республикасының банк заңнамасының, талаптарын сақтамауында көрініс тапты. 03.09.2010 175-2 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1178 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 15.12.2010 196 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес уәкiлеттi органға табыс етiлуi қажет мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 15.12.2010 168-2 баптың 1-інші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1179 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 02.12.2010 191 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкімшілік құқық бұзушылық басшы қызметкер лауазымына тағайындау тәртібіне қойылатын талаптарды бұзуында көрініс тапты 02.12.2010 175-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1180 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 22.02.2007 10 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 504600 әкімшілік құқықбұзушылық банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуында көрініс тапты 22.02.2007 168-2баптың 4-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1181 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 05.03.2007 14 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21840 әкімшілік құқықбұзушылық банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты. 05.03.2007 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1182 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 14.03.2007 20 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43680 әкімшілік құқықбұзушылық банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты. 14.03.2007 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1183 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 03.04.2007 34 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 32760 әкімшілік құқықбұзушылық қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламауында көрініс тапты. 03.04.2007 175-2 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1184 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 27.04.2005 3 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 213244 Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларының нәтижелерiн бухгалтерлiк есепте тиiсiнше көрсетпей жүргiзуi 27.04.2005 168-2 баптың 7-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1185 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 27.04.2005 4 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 38840 әкімшілік жаза, лауазымды тұлға - Басқарма Төрағасы Г.С. Мусинға қолданылған. 27.04.2005 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1186 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 27.04.2005 5 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19420 әкімшілік жаза, лауазымды тұлға - Басқарма Төрағасы Г.С. Мусинға қолданылған. 27.04.2005 168-2 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1187 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 15.06.2006 63 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51500 Банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерiне уәкiлеттi орган немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауы 15.06.2006 168-2 баптың 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1188 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 31.07.2006 72 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 20600 Қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламау 31.07.2006 175-2 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1189 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 20.06.2005 21 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 38840 Ақтау басқармасы бастығының орынбасары Ж.Ш. Бурбасов әкімшілік құқық бұзушылық жасаған. Банк Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұзған. 20.06.2005 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1190 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 07.09.2007 239 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54600 әкімшілік құқық бұзушылық, уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 07.09.2007 168-2 бабының 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1191 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 12.06.2007 137 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 218400 "Нұрбанк" АҚ Басқармасы Төрайымы Г.Д. Жұмадиллаева мен жасалған әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 12.06.2007 196-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1192 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 12.06.2007 139 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 218400 "Нұрбанк" АҚ Басқармасы Төрайымы Г.Д. Жұмадиллаева мен жасалған әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 12.06.2007 196-1 бабы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1193 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 28.10.2010 169 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141300 әкімшілік құқық бұзушылық қазынашылық Басқармасы бастығы С.А. Конкушевпен есеп-қисаптарды табыс етудiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмiн бұзуында көрініс тапты. 28.10.2010 198 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1194 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 14.12.2007 280 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109200 14.12.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1195 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 19.07.2010 106 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 219235 әкімшілік құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 19.07.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1196 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 08.06.2010 103 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 28260 әкімшілік құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 08.06.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1197 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 11.05.2010 83 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 302057 әкiмшiлiк құқық бұзушылық банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты 11.05.2010 168-2 бабының 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1198 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 22.11.2012 149 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты 22.11.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1199 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 31.03.2014 140000803000059 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкiмшiлiк құқық бұзушылық банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 31.03.2014 168-2 бабының 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1200 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 20.02.2014 140000943000013 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкiмшiлiк құқық бұзушылық банктің Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты 20.02.2014 168-2 бабының 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
1201 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 16.01.2014 140000943000010 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес мәліметтерді дұрыс бермеуі көрініс тапты. 16.01.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

12 бет. Барлығы - 158.

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019