link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
12 бет. Барлығы - 158. 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 158

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1101 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 04.05.2015 13-3-01/727 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.05.2015
1102 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 04.05.2015 13-3-01/726 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.05.2015
1103 Екінші деңгейдегі банк "Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы 04.05.2015 13-3-01/731 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.05.2015
1104 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 04.05.2015 13-3-01/728 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.05.2015
1105 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 04.05.2015 13-3-01/730 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.05.2015
1106 Екінші деңгейдегі банк "Қазинвестбанк" АҚ 04.05.2015 13-3-01/729 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.05.2015
1107 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 17.04.2015 13-1-01/607 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1108 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 28.04.2015 13-1-01/693 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1109 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 06.05.2015 13-1-01/742 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1110 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 18.05.2015 13-1-01/829 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 29.05.2015
1111 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 03.07.2015 13-1-01/1226 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1112 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 19.05.2015 13-4-06/834 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1113 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 18.05.2015 13-4-06/833 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1114 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 02.06.2015 13-3-01/942 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 06.08.2015
1115 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 04.06.2015 13-4-06/975 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1116 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 04.06.2015 13-4-06/833 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту N/A
1117 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 04.06.2015 13-4-06/972 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1118 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 04.06.2015 13-4-06/958 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1119 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 04.06.2015 13-4-06/971 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1120 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 03.06.2015 13-1-01/955 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 06.12.2015
1121 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 04.06.2015 13-4-06/976 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1122 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 04.06.2015 13-4-06/959 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1123 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 09.06.2015 13-1-01/1022 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 18.06.2015
1124 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 09.06.2015 13-1-01/1021 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1125 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 12.06.2015 13-1-01/1052 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.06.2015
1126 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 16.06.2015 13-3-01/1077 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту N/A
1127 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 26.06.2015 13-2-01/1163 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 07.01.2015
1128 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 03.07.2015 13-3-01/1231 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1129 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 03.07.2015 13-1-01/1225 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1130 Екінші деңгейдегі банк Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 03.07.2015 13-1-01/1229 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15/07/2015
1131 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 07.07.2015 13-4-06/1236 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1132 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 07.07.2015 13-3-01/1248 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1133 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 13.07.2015 13-3-01/1291 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрен
1134 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 22.07.2015 13-3-01/1343 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрен
1135 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.07.2015 13-6-11/1239 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім 28.07.2015
1136 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 07.07.2015 13-6-11/1238 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім 28.07.2015
1137 Брокерлер-дилерлер «Fincraft» Инвестициялық Үй» АҚ 09.07.2014 33-1-06/796 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 24.07.2014
1138 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 24.07.2014 33-2-06/1233 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 08.11.2014
1139 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 24.07.2014 33-2-06/1254 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.08.2014
1140 Брокерлер-дилерлер «Алиби Секьюритиз» АҚ 24.07.2014 33-2-06/1251 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.08.2014
1141 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 31.07.2014 33-2-06/1398 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 15.08.2014
1142 Брокерлер-дилерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) 24.07.2014 33-2-06/1229 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 08.11.2014
1143 Брокерлер-дилерлер «Сентрас Секьюритиз» АҚ 24.07.2014 33-2-06/1229 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 08.11.2014
1144 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 19.08.2014 33-1-06/1859 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 09.03.2014
1145 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 19.08.2014 33-1-06/1852 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 09.02.2014
1146 Брокерлер-дилерлер "FALCONRY CAPITAL" АҚ 29.09.2014 33-1-06/2620 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.10.2014
1147 Брокерлер-дилерлер «Сентрас Секьюритиз» АҚ 12.09.2014 33-2-06/2329 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 10.02.2014
1148 Брокерлер-дилерлер «Нұрбанк» АҚ «MONEY EXPERTS» Еншілес ұйымсы» АҚ 22.10.2014 33-1-06/3125 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 07.11.2014
1149 Брокерлер-дилерлер «Нұрбанк» АҚ «MONEY EXPERTS» Еншілес ұйымсы» АҚ 25.12.2014 33-1-06/4673 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.01.2015
1150 Брокерлер-дилерлер «First Heartland Securities» АҚ 24.10.2014 33-1-06/3176 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 12.11.2014
1151 Брокерлер-дилерлер “БТА Банкі" АҚ 22.04.2013 66-4-1-10/684 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 12.12.2014
1152 Брокерлер-дилерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) 23.10.2014 33-2-06/3146 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 07.11.2014
1153 Брокерлер-дилерлер «First Heartland Securities» АҚ 02.07.2014 33-1-06/652 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 15.07.2014
1154 Брокерлер-дилерлер «SkyBridge Invest» АҚ 08.10.2014 33-1-06/2830 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 20.10.2014г.
1155 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 12.11.2014 33-1-06/3591 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 21.11.2014, 26.12.2014г.
1156 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 26.11.2014 33-1-11/3945 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 10.12.2014
1157 Брокерлер-дилерлер «Fincraft» Инвестициялық Үй» АҚ 15.12.2014 33-1-06/4381 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.12.2014
1158 Брокерлер-дилерлер «Fincraft» Инвестициялық Үй» АҚ 15.12.2014 33-1-06/3125 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Акционерлік қоғамдардың және қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау бойынша №282 31.08.12 ҚР ҰБ Басқарма қаулысымен қабылданған ережелерінің 4 тармағын бұзуына байланысты.| 25.12.2014 | орындалды|
1159 Брокерлер-дилерлер «First Heartland Securities» АҚ 25.12.2014 33-1-06/4671 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.01.2015
1160 Брокерлер-дилерлер «Еуразиялық Капитал» АҚ 25.12.2014 33-1-06/4667 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 22.01.2015
1161 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 14.01.2015 33-1-06/175 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 28.01.2015
1162 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 09.01.2015 33-1-06/92 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 20.01.2015
1163 Брокерлер-дилерлер «RESMI» Қаржы Инвестициялық Үй» АҚ 09.01.2015 33-1-06/94 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 20.01.2015
1164 Брокерлер-дилерлер «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ 22.12.2014 33-1-06/4525 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 29.12.2014
1165 Брокерлер-дилерлер «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ 22.12.2014 33-1-06/4523 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 72-1- бабының 17 тармақ талаптарын бұзғаны үшін| 29.12.2014 | орындалды|
1166 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 20.02.2015 33-1-06/1117 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 03.02.2015
1167 Брокерлер-дилерлер "Альфа-банк" ЕБ АҚ 17.04.2015 33-1-06/2819 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 05.04.2015
1168 Брокерлер-дилерлер "Delta Bank" АҚ 23.04.2015 33-1-06/2997 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 14.05.2015
1169 Брокерлер-дилерлер «Fincraft» Инвестициялық Үй» АҚ 23.04.2015 33-1-06/2982 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 2015 г-05-20
1170 Брокерлер-дилерлер «Fincraft» Инвестициялық Үй» АҚ 23.04.2015 33-1-06/2983 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 2015 г-05-20
1171 Брокерлер-дилерлер "Нұрбанк" АҚ 14.05.2015 33-1-06/3513 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 29.05.2015
1172 Брокерлер-дилерлер "Еуразиялық банк" АҚ 29.04.2015 33-1-06/3174 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 12.06.2015
1173 Брокерлер-дилерлер «Сентрас Секьюритиз» АҚ 13.03.2015 33-1-06/1865 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 08.05.2015
1174 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 18.05.2015 33-1-06/3579 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 06.04.2015
1175 Брокерлер-дилерлер "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 18.05.2015 33-1-06/3573 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 06.04.2015
1176 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 15.07.2015 33-1-06/5422 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 22.07.2015
1177 Брокерлер-дилерлер "ForteBank" АҚ 26.06.2015 33-1-06/4975 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 04.08.2015
1178 Брокерлер-дилерлер «SkyBridge Invest» АҚ 22.07.2015 33-1-06/5638 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 29.07.2015
1179 Брокерлер-дилерлер «Еуразиялық Капитал» АҚ 03.06.2015 33-1-06/4022 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 18.06.2015
1180 Брокерлер-дилерлер «Жетісу» Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым» АҚ 01.02.2006 57 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 41 200тг.
1181 Брокерлер-дилерлер 21.09.2006 103 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 20 600тг.
1182 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 04.05.2006 40 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 515 000тг.
1183 Брокерлер-дилерлер "Альянс Капитал" Қаржы компаниясы АҚ 27.01.2006 56 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 41 200тг.
1184 Брокерлер-дилерлер "Kaspi Bank" АҚ 04.05.2006 36 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 103 000тг.
1185 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 15.01.2006 148 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109 200тг.
1186 Брокерлер-дилерлер "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 15.01.2007 149 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109 200
1187 Брокерлер-дилерлер "Kaspi Bank" АҚ 29.01.2007 4 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 218 400тг.
1188 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 26.02.2007 8 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109 200тг.
1189 Брокерлер-дилерлер «RESMI» Қаржы Инвестициялық Үй» АҚ 23.05.2007 100 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680тг.
1190 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 23.05.2007 104 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680тг.
1191 Брокерлер-дилерлер «Fincraft» Инвестициялық Үй» АҚ 12.07.2007 152 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 546 000тг.
1192 Брокерлер-дилерлер «RESMI» Қаржы Инвестициялық Үй» АҚ 08.08.2007 215 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 218 400тг.
1193 Брокерлер-дилерлер «RESMI» Қаржы Инвестициялық Үй» АҚ 04.08.2014 140000803000286 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 166 680тг.
1194 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 22.07.2014 140000803000275 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370 400 тг
1195 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 22.07.2014 140000803000276 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185 200 тг.
1196 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 25.07.2014 140000803000284 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370 400 тг.
1197 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 25.07.2014 140000803000285 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185 200 тг.
1198 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 25.07.2014 140000803000286 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185 200 KZT
1199 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 31.07.2014 140000803000248 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370 400тг.
1200 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 31.07.2014 140000803000249 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185 200тг.
1201 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 27.08.2014 140000803000585 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370 400 тг.

12 бет. Барлығы - 158.

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 158
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019