link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
2 бет. Барлығы - 160. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
101 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар " Султан и К " ЖШС 15.11.2019 193100803000024 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202 000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі 23.12.2019 ж. төленді. лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Жамбыл филиалы
102 Уәкілетті ұйым "АЗИЯ" ЖШС 19.11.2019 59-3-30/3/39/303 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141400 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
103 Уәкілетті ұйым "АЗИЯ" ЖШС 19.11.2019 59-3-30/3/39/302 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 141 400 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
104 Уәкілетті ұйым "Самат-ББ" ЖШС 21.11.2019 59-3-30/3/39/304 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202 000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
105 Уәкілетті ұйым "СТАТУС ЛОГИСТИЧЕСКИЙ" ЖШС 27.11.2019 59-3-30/3/39/306 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202 000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
106 Уәкілетті ұйым "СТАТУС ЛОГИСТИЧЕСКИЙ" ЖШС 27.11.2019 59-3-30/3/39/305 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202 000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
107 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 29.11.2019 197500803000483 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 тенге Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы 08.01.2020 208-баптың 3-бөлігі Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Алматы қалалық филиалы
108 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.11.2019 190000803000945 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 210 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
109 Микроқаржы ұйымдары "К-Group Credit Микроқаржы ұйымы " ЖШС 03.12.2019 194300803000018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды бірнеше рет (қатарынан он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) бұзу ӘҚБтК 211 бабының 4 бөлігі Пруденциялық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 148 қаулысына Қызылорда филиалы
110 Микроқаржы ұйымдары "Нұр Рай" микроқаржы ұйымы" 03.12.2019 194300803000019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 101000 Микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ұсынылуы талап етiлетiн қаржылық және өзге де есептілікті ұсынбауы "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 3-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Қызылорда филиалы
111 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 25.11.2019 190000803000886 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 25.11.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
112 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 28.10.2019 190000803000451 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 28.10.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
113 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 28.10.2019 190000803000452 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-1 өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
114 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 28.10.2019 190000803000453 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-4 валюталық өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 28.10.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
115 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 28.10.2019 190000803000454 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) өтімділікті өтеу коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 28.10.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
116 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 28.10.2019 190000803000455 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 136 250 теңге Ұлттық Банк жазбаша нұсқаулық арқылы жүктеген міндеттемені орындамау Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 227-баптың 1-бөлігі 28.10.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы Қабылданған және (немесе) шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктелген мiндеттердiорындамау, уақтылы орындамау Орталық аппарат
117 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 25.11.2019 190000803000884 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-5 валюталық өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 25.11.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
118 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 25.11.2019 190000803000885 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Пруденциалдық нормативтердің систематикалық түрде бұзылуы: 1) К4-6 валюталық өтімділік коэффициентінің бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 4-бөлігі 25.11.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
119 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 25.11.2019 190000803000887 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757500 теңге Ең төменгі резервтік талаптарды бұзылуы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 213-баптың 5-бөлігі 25.11.2019ж. әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау бойынша Орталық аппарат
120 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 21.11.2019 с 196300803000380 по 196300803000392 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
121 Микроқаржы ұйымдары "Qazcredit" Қазақстандық микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 31.10.2019 191500803000006 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 101000 Микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ұсынылуы талап етiлетiн қаржылық және өзге де есептілікті ұсынбауы 06.12.2019 «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағының 9) тармақшасы Айыппұл 2019 жылғы 4 желтоқсанда 101000 теңге мөлшерінде төленді "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы Ақтөбе филиалы
122 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Обменный пункт "Табыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 27.11.2019 197500803000471 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 26.12.2019 49 қағидасының 11 тармағының 2) тармақшасы, ҚР ӘқБК 464 бабының 1 бөлігі Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы Алматы қалалық филиалы
123 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Евразия" өмірді сақтандыру Компаниясы" АҚ 22.11.2019 №190000803000888 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
124 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Галант-Тараз-Люкс" ЖШС 27.11.2019 193100803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202 000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі 24.12.2019ж. төленді лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Жамбыл филиалы
125 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Фаэтон" ЖШС 27.11.2019 193100803000025 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202 000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі 12.12.2019 ж. төленді. лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Жамбыл филиалы
126 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар «Сентрас Секьюритиз» АҚ 23.10.2019 №190000803000447 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 тенге Уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпаратты қамтымайтын есептерді ұсыну 256 бап 2 б. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
127 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Медина и А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 29.11.2019 191500803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Ақтөбе филиалы
128 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000764 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 Сақтандыру деректер базасына ақпарат беру талаптарын орындамағандықтан әкімшілік құқық бұзушылық пайда болды 28.01.2020 230-баптың 3-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
129 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000765 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 Сақтандыру деректер базасына ақпарат беру талаптарын орындамағандықтан әкімшілік құқық бұзушылық пайда болды 28.01.2020 230-баптың 3-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
130 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000766 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 Сақтандыру деректер базасына ақпарат беру талаптарын орындамағандықтан әкімшілік құқық бұзушылық пайда болды 28.01.2020 230-баптың 3-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
131 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000767 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 757 500 Сақтандыру деректер базасына ақпарат беру талаптарын орындамағандықтан әкімшілік құқық бұзушылық пайда болды 28.01.2020 230-баптың 3-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
132 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000759 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126 250 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген сақтандыру ұйымының қызметіне байланысты құжаттарды тиісінше сақтау жөніндегі талаптарды бұзудан көрінген 28.01.2020 228-баптың 10-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
133 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000762 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 126 250 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген сақтандыру ұйымының қызметіне байланысты құжаттарды тиісінше сақтау жөніндегі талаптарды бұзудан көрінген 28.01.2020 228-баптың 10-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
134 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000768 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 245 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
135 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000769 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 11 094 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
136 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000770 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 12 203 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
137 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000771 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 245 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
138 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000772 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 20 914 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
139 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000773 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 11 677 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
140 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000774 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 11 062 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
141 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000775 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 11 451 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
142 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000776 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 11 677 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
143 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000777 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 10 504 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
144 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000778 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 12 203 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
145 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000779 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 12 596 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
146 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000780 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 337 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
147 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000781 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 12 291 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
148 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000782 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 11 178 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
149 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000783 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 706 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
150 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000784 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 221 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
151 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000785 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 14 921 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
152 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000786 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 221 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
153 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000787 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 706 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
154 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000788 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 35 912 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
155 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000789 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 26 691 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
156 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000790 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 10 604 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
157 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000791 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 221 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
158 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 10.12.2019 191500803000011-191500803000019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2179185 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
159 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЛИКА" ЖШС 12.12.2019 191900803000055 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 274950 Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін б. 4 239 б. бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
160 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 18.11.2019 190000803000922 - 190000803000943 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 10 538 093,15 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
161 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Зере-М" ЖШС 29.11.2019 191100803000016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202000 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы №250 қаулысы ғимарат құрылысына және күзетті ұйымдастыру талаптарын орындау мәселелері бойынша Ақмола филиалы
162 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Сирюс" ЖШС 05.12.2019 193100803000028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі 20.12.2019ж. төленді лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Жамбыл филиалы
163 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 28.11.2019 №190000803000792 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 тенге әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 12.01.2020 239-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
164 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 28.11.2019 №190000803000793 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 12.01.2020 239-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
165 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 28.11.2019 №190000803000794 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 12.01.2020 239-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
166 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 28.11.2019 №190000803000795 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 252 500 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 12.01.2020 239-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
167 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000037 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 09.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №№192300803000033, №192300803000036, №192300803000037, №192300803000040, №192300803000041, №192300803000046. Айыппұл 924 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
168 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000038 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 09.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №192300803000030, №192300803000032, №192300803000035, №192300803000038, №192300803000039, №192300803000044. Айыппұл 924 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
169 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000039 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 09.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №192300803000030, №192300803000032, №192300803000035, №192300803000038, №192300803000039, №192300803000044. Айыппұл 924 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
170 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000040 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 09.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №№192300803000033, №192300803000036, №192300803000037, №192300803000040, №192300803000041, №192300803000046. Айыппұл 924 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
171 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000041 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 09.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №№192300803000033, №192300803000036, №192300803000037, №192300803000040, №192300803000041, №192300803000046. Айыппұл 924 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
172 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000042 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 09.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №192300803000034, №192300803000031, №192300803000042. Айыппұл 462 АЕК Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
173 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000043 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 777700,00 тенге КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 10.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №192300803000043, №192300803000045. Айыппұл 308 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
174 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000044 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 09.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №192300803000030, №192300803000032, №192300803000035, №192300803000038, №192300803000039, №192300803000044. Айыппұл 924 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
175 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000045 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 10.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №192300803000043, №192300803000045. Айыппұл 308 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
176 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 28.11.2019 192300803000046 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі талаптарын бұзу КЖ/ТҚҚ Заңы 10-бабының 2-тармағы; ӘҚБтК 214-бабының 1-бөлігі Жалпы қаулы 09.12.2019ж. келесі хаттамалар бойынша №№192300803000033, №192300803000036, №192300803000037, №192300803000040, №192300803000041, №192300803000046. Айыппұл 924 АЕК. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Атырау филиалы
177 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «West money» ЖШС 17.06.2019 192300803000013 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 378750,00 тенге мемлекеттiк бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарына өз құзыреттерiне сәйкес өздерінің қызметтiк мiндеттерiн орындауына қажеттi құжаттарды және өзге де мәлiметтердi беруден бас тарту ӘҚБ-ның 462 бабының 1-бөлімі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заң Атырау филиалы
178 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "М-Тенге" ЖШС 03.02.2020 Номер взыскания № 6368-20-00-3/19 (Постановление суда от 20.01.2020г.) Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 441 875 (четыреста сорок одна тысяча восемьсот семьдесят) тенге Қазақстан Республикасының бопсалау жолымен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзу, ЖШС-нің ішкі бақылау ережелерін орындау бойынша міндеттемелерді бұзды. ч.2 ст.214 "Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке, принятию и (или) исполнению правил внутреннего контроля и программ его осуществления либо несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Шығыс Қазақстан филиалы
179 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "М-Тенге" ЖШС 03.02.2020 Номер взыскания № 6368-20-00-3/22 (Постановление суда от 20.01.2020г.) Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 388 850 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) тенге Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзу уәкілетті органға қаржы мониторингіне жататын ақшамен операциялар жүргізу кезінде ақпарат пен ақпарат беру ережелерін бұзушылыққа жол берді. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Шығыс Қазақстан филиалы
180 Микроқаржы ұйымдары "Нұр Рай" микроқаржы ұйымы" 24.12.2019 194300803000020 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 303000 Failure to perform a limited measure of influence ҚР ӘҚБтК-нің 227-бабының 3-бөлігі "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы Қызылорда филиалы
181 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "М-Тенге" ЖШС 05.02.2020 Номер взыскания № 6368-20-00-3/17 (Постановление суда от 17.01.2020г.) Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 388 850 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) тенге Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзу клиенттер туралы ақпаратты құжаттамалық түрде рәсімдеуді, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісті түрде тексеруді бұзған. өз қызметінде қаржылық мониторингке жататын ақша операцияларын жүргізу. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Шығыс Қазақстан филиалы
182 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "М-Тенге" ЖШС 05.02.2020 Номер взыскания № 6368-20-00-3/20 (Постановление суда от 17.01.2020г.) Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 388 850 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) тенге Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзу клиенттер туралы ақпаратты құжаттамалық түрде рәсімдеуді, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісті түрде тексеруді бұзған. өз қызметінде қаржылық мониторингке жататын ақша операцияларын жүргізу. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Шығыс Қазақстан филиалы
183 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Фаварит-МС" ЖШС 15.01.2020 207900803000001 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті уақтылы ұсынбау 218 баптың 5 бөлімі Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР заңнамасының және ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру № 49 Қағидаларының талаптарын бұзушылық Шымкент филиалы
184 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ЮНГА" ЖШС 05.12.2019 197500803000508 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 555500 financial monitoring entities should take measures to properly check their customers (their representatives) and beneficial owners in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on combating the legalization (laundering) of criminally obtained incomes and the financing of terrorism. 14.01.2020 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1-бөлігі Алматы қаласының МАӘС шешімі 12.19.2019 ж. жақсы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Алматы қалалық филиалы
185 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Жұлдыз Қазына Валют" ЖШС 04.02.2020 207900803000002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есептілікті уақытынан кеш усыну 218 баптың 5 бөлімі 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы Шымкент филиалы
186 Микроқаржы ұйымдары «Микроқаржы ұйымы «CreditSun» ЖШС 07.02.2020 № 207500803000036 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 132 550 тенге Микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ұсынылуы талап етiлетiн қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) ұсынбауы 19.03.2020 212-бабының 2-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы қалалық филиалы
187 Микроқаржы ұйымдары «Kaz Credit Line» микроқаржы ұйымы» ЖШС 06.02.2020 № 207500803000035 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы қалалық филиалы
188 Микроқаржы ұйымдары «Fin Credit» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігi 06.02.2020 № 207500803000028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы қалалық филиалы
189 Микроқаржы ұйымдары «Омега Кредит МҚҰ» ЖШС 06.02.2020 № 207500803000027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Алматы қалалық филиалы
190 Микроқаржы ұйымдары "Нұр Рай" микроқаржы ұйымы" 05.02.2020 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 53020 микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ұсынылуы талап етілетін қаржылық және өзге де есептілікті ұсынбауы "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 212-бабының 2-бөлігі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Қызылорда филиалы
191 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Helena" ЖШС 18.02.2020 № 193500803/000061
№ 193500803/000062
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 494900 тенге Қаржылық бақылауға жататын операциялар туралы ақпаратты ұсынуға қатысты 214-баптың 1-бәлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қарағанды филиалы
192 Микроқаржы ұйымдары "Тараз "микроқаржы ұйымы" ЖШС 21.02.2020 203100803000003 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі Микроқаржылық қызмет туралы Қазақстан Республикасының Заңы Жамбыл филиалы
193 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «ОП Магнит» ЖШС 26.12.2019 193500803/000064 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 202 000,00 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 1-464 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы Қарағанды филиалы
194 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 07.02.2020 200000803000016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 795300 тенге ең төменгі резервтік талаптардың бұзу бойынша Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексінің 213-баптың 5-бөлігі 07.02.2020ж. әкімішілік айыппұл салу туралы қаулы ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау бойынша Орталық аппарат
195 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 07.02.2020 200000803000017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 795300 тенге ең төменгі резервтік талаптардың бұзу бойынша Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексінің 213-баптың 5-бөлігі 07.02.2020ж. Әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау бойынша Орталық аппарат
196 Екінші деңгейдегі банк Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 06.03.2020 200000803000023 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы есепті ұсыну мерзімін бұзу 218 баптың 5 бөлімі Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы Орталық аппарат
197 Инвестициялық қоржынды басқарушылар "Фридом Финанс" АҚ 10.02.2020 200000803000018 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 0.00 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
198 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Валюта.KZ" ЖШС 03.03.2020 207100803000025 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы есепті ұсыну мерзімін бұзу 218 баптың 5 бөлімі Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы Орталық филиал
199 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Exchange NC" ЖШС 04.03.2020 207100803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы есепті ұсыну мерзімін бұзу 218 баптың 5 бөлімі Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы Орталық филиал
200 Коллекторлық агенттігі "Коллекторское агентства "PAY DEBTS" ЖШС 24.02.2020 207900803000005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Есептілікті мерзімінен кеш ұсыну "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі, Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 11) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
201 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 04.03.2020 200000803000022 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту 217 бабының 1 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат

2 бет. Барлығы - 160.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 160
  

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті хабарлайды: Короновирустық инфекцияның таралуына байланысты төтенше жағдай енгізілген кезеңде респонденттерге бастапқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 497-бабына сәйкес әкімшілік істер қарастырылмайтын болады.


Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020