link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
11 бет. Барлығы - 157. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 157

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1001 Екінші деңгейдегі банк "Шинхан Банк Қазақстан"АҚ 04.03.2015 13-1-01/355 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1002 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 13.03.2015 13-1-01/417 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1003 Екінші деңгейдегі банк Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 11.03.2015 13-3-01/401 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1004 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 18.03.2015 13-6-19/442 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1005 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 20.03.2015 13-1-01/473 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1006 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 09.04.2015 13-1-04/541 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
1007 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.04.2015 13-1-05/540 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1008 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 13.04.2015 13-1-01/565 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 23.04.2015
1009 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.04.2015 13-1-01/603 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.04.2015
1010 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 15.04.2015 13-5-06/583 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1011 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 22.04.2015 13-1-01/643 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1012 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 22.04.2015 13-1-01/644 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1013 Екінші деңгейдегі банк "Банк Kassa Nova" АҚ ( "ForteBank" АҚ ЕБ) 28.04.2015 13-6-19/689 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1014 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 28.04.2015 13-4-06/694 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1015 Екінші деңгейдегі банк "Қазинвестбанк" АҚ 28.04.2015 13-4-06/696 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1016 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 28.04.2015 13-4-06/697 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1017 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 28.04.2015 13-4-06/698 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
1018 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 04.05.2015 13-3-01/727 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 15.05.2015
1019 Брокерлер-дилерлер 29.03.2012 27 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1020 Брокерлер-дилерлер 29.03.2012 28 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1021 Брокерлер-дилерлер 29.03.2012 29 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1022 Брокерлер-дилерлер "ИФГ КОНТИНЕНТ" АҚ 06.04.2012 35 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1023 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 06.04.2012 36 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1024 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 10.05.2012 37 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
1025 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 10.05.2012 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1026 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 10.05.2012 40 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1027 Брокерлер-дилерлер 19.04.2012 39 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 242 700тг.
1028 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 14.06.2012 64 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
1029 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 01.06.2012 57 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1030 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 01.06.2012 58 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1031 Брокерлер-дилерлер 28.06.2012 73 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1032 Брокерлер-дилерлер "FALCONRY CAPITAL" АҚ 28.06.2012 66 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 647 200тг.
1033 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 12.07.2012 74 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1034 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 12.07.2012 75 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
1035 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 19.07.2012 77 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
1036 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 19.07.2012 78 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 242 700тг.
1037 Брокерлер-дилерлер «Жетісу» Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым» АҚ 04.07.2011 16 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75 600тг.
1038 Брокерлер-дилерлер 16.08.2012 87 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1039 Брокерлер-дилерлер 25.09.2012 101 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1040 Брокерлер-дилерлер 28.09.2012 104 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 647 200тг.
1041 Брокерлер-дилерлер "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 25.09.2012 102 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1042 Брокерлер-дилерлер "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 09.10.2012 107 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1043 Брокерлер-дилерлер «Fincraft» Инвестициялық Үй» АҚ 11.10.2012 111 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 142 620тг.
1044 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 08.10.2012 113 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1045 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 16.10.2012 120 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1046 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 16.10.2012 121 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1047 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 16.10.2012 122 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
1048 Брокерлер-дилерлер 08.10.2012 112 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 242 700тг.
1049 Брокерлер-дилерлер 16.10.2012 118 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 647 200тг.
1050 Брокерлер-дилерлер 30.10.2012 119 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 647 200тг.
1051 Брокерлер-дилерлер 30.10.2012 125 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1052 Брокерлер-дилерлер 06.11.2012 140 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 485 400тг.
1053 Брокерлер-дилерлер "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 15.11.2012 152 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600 тг.
1054 Брокерлер-дилерлер «Қазақстан Финсервис» АҚ 15.11.2012 148 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 404 500 тг.
1055 Брокерлер-дилерлер 22.11.2012 157 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 404 500тг.
1056 Брокерлер-дилерлер 22.11.2012 158 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
1057 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 29.11.2012 168 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 647 200тг.
1058 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 19.11.2012 129 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 566 300тг.
1059 Брокерлер-дилерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) 28.02.2013 29 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1060 Брокерлер-дилерлер "FALCONRY CAPITAL" АҚ 02.04.2013 41 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1061 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" ЕҰ" АҚ 11.04.2013 62 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1062 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" ЕҰ" АҚ 04.04.2013 52 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605 850тг.
1063 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" ЕҰ" АҚ 11.04.2013 56 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605 850тг.
1064 Брокерлер-дилерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) 02.04.2013 55 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 155 790тг.
1065 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" ЕҰ" АҚ 17.04.2013 58 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
1066 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" ЕҰ" АҚ 17.04.2013 59 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
1067 Брокерлер-дилерлер «Еуразиялық Капитал» АҚ 13.06.2013 91 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1068 Брокерлер-дилерлер «Еуразиялық Капитал» АҚ 20.06.2013 92 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1069 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 20.06.2013 93 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 432 750тг.
1070 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 26.06.2013 94 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1071 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 25.06.2013 106 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1072 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 25.06.2013 107 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
1073 Брокерлер-дилерлер «Нұрбанк» АҚ «MONEY EXPERTS» Еншілес ұйымсы» АҚ 11.07.2013 118 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1074 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 01.08.2013 143 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1075 Брокерлер-дилерлер "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 02.04.2013 43 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
1076 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 05.09.2013 222 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 155 790 тг.
1077 Брокерлер-дилерлер "FALCONRY CAPITAL" АҚ 31.10.2013 258 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1078 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 07.11.2013 266 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1079 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 13.11.2013 276 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605 850тг.
1080 Брокерлер-дилерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) 12.11.2013 277 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1081 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 31.10.2013 259 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1082 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 21.11.2013 287 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
1083 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 21.11.2013 284 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1084 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 21.11.2013 289 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1085 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 21.11.2013 291 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
1086 Брокерлер-дилерлер "FALCONRY CAPITAL" АҚ 13.11.2013 257 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
1087 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 14.11.2013 285 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
1088 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 28.11.2013 288 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1089 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 28.11.2013 290 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300KZT
1090 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 12.12.2013 314 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1091 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 12.12.2013 316 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 692 400KZT
1092 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 12.12.2013 317 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 692 400тг.
1093 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 05.12.2013 310 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
1094 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 19.12.2013 320 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1095 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 19.12.2013 321 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1096 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 19.12.2013 322 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
1097 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 28.12.2013 332 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
1098 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 05.12.2013 311 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
1099 Брокерлер-дилерлер «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ 28.01.2014 140000943000009 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370 400тг.
1100 Брокерлер-дилерлер "АТФБанк" АҚ 04.09.2007 183 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680KZT
1101 Брокерлер-дилерлер "FALCONRY CAPITAL" АҚ 23.04.2014 140000803000080 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 740 800тг.

11 бет. Барлығы - 157.

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 157
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018