link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 157. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 157

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 27.02.2007 02-03-52/559 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 02.03.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
2 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 19.06.2007 04-01-15/1980 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты Банкпен айрықша қатынастар бойынша байланысы бар тұлғалардың тізілімін заңнамада белгіленген мерзімде бермегені үшін жазбаша ұйғарым түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды 29.06.2007 Орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
3 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 20.06.2007 02-03-52/1676 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты кумәнді пруденциалдық нормативтерінің есебін ұсынғаны үшін жазбаша нұсқама шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды 25.06.2007 Орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
4 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 16.10.2008 02-04-29/4392 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктен жұйелік есеп беру мәліметін уақтылы тапсымағаны үшін және банк басшыларының бұдан былай ұқсас бұзушылығының болмауы туралы кепілін мазмұндайтын міндеттеме-хаты талап етілді. 21.10.2008 21.10.08ж. №1477 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
5 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 07.11.2008 04-01-15/2789 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Заңдылық күшімен белгіленген, банктің талап етілген барынша төмен мөлшердегі резервті капиталды уақтылы қалыптастырмағанына байланысты Банк міндеттеме-хатын ұсынды. 01.01.2009 13.01.09ж. №56 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
6 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 17.02.2009 10-01-22/1715 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Бағалы қағаздар туралы" Заңның 3-1-бабының 1-тармағының 1) тарамақшасына сәйкес аффилиирленген тұлғалары туралы есептілікті ұсынбауы үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды. 02.03.2009 23.02.2009ж. н/ж №2664 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
7 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 16.02.2009 05-02-13/665 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк инспекциялық тексеру нәтижесі бойынша Қорытынды есеп беру кезінде бұзушылықтарын түзетуіне бағыттылған іс шаралар жоспарын жүзеге асыру туралы және Агенттікке растайтын құжаттарын тапсыруы туралы жазбаша ұйғарым шағарылды. 26.02.2009 13.02.2009ж. №273 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
8 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 26.05.2009 04-01-08/2033 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Акционерлердің жылдық жиналысында бекітілмеген кірістер мен шығыстар туралы баланс пен есепті жариялауына байланысты Банктер туралы Заңның 55-бабын бұзғаны үшін Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту шығарылды. 01.01.1900 Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
9 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 20.05.2009 04-01-08/1942 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғаларға қамтамасыз етілмеген заемдарды беру бөлігінде ҚР Банктер туралы Заңның 40-бабының 2) тармақшасын бұзғаны үшін банктен міндеттеме хат талап етілді. 25.05.2009 25.05.09ж. №860 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
10 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 10.08.2009 04-01-05/3469 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.01.1900 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
11 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 12.10.2009 08-01-06/7226 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк несиелік карточка Келісімшартында нақты пайыз мөлшерлемесін және қарыздың негізгі бөлігін өтеу мерзімі көрсетілмегені үшін банкке жазбаша ұйғарым жасалды 20.10.2009 19.10.2009 ж. № 1621 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
12 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 23.07.2010 02-04-32/1099/13997-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, уәкілетті органға есеп тапсыру мерзімін бұзу фактілерін мойындайтын және оларды бекітілген уақытта жою туралы Банк басшылығының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 30.07.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
13 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 20.06.2011 66001/1852 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ҚР Банктер туралы Заңының 39 - бабын бұзып, банктік заем шарты бойынша сыйақы ставкасын ұлғайтылған үшін оған Жазбаша ұйғарым шығарылды. 20.07.2011 08.11.11ж. № 1136 , 13.02.12 ж. № AMAPFS1200566 хаттарымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
14 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 31.01.2012 661/245/275 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есептемені ұсыну мерзімін бұзғаны үшін банктен міндеттеме – хат талап етілді 06.02.2012 06.02.2012ж. №0142 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 25.09.2012 663/209/4066 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер Заңының 46 бабына сәйкес, Банк мазмұнында анық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін, банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
16 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 22.01.2013 661/247/197 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 04.01.2013 жылғы және 08.01.2013 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
17 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 28.06.2013 66-3-2-09/3074 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес №358 Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді 03.07.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
18 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 17.09.2013 66-6-1-04/2244 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңының 46 – бабына сәйкес Қазақстан Республикасындағы «Кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Заңын бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жіберілді. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
19 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 25.10.2013 66-4-3-20/4875 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 25.11.2013 №73560 от 21.11.13г. хатымен о қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
20 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 29.10.2013 66-6-1-10/2713 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
21 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "ЭкспоКредит Банкі" АҚ ) 29.10.2013 66-6-1-10/2712 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес нормактивтік құқық актарды бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 11.11.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
22 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 07.02.2014 66-3-2-09/595 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ дәйексіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
23 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 15.02.2013 661/241/466 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 22.01.2013 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
24 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 17.10.2013 66-3-2-09/5191 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 53-1-бабының 3-тармағы талаптарына сәйкес келмеуі үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 05.11.2013 05.11.2013ж. №02/05-2013-81097 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
25 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 10.04.2014 66-3-2-09/1567 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46 -бабына сәйкес Банк 15.07.2010ж. №108 екінші деңгейдегі банктердің олармен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасаған мәмілелері жөніндегі ақпаратты ұсыну нысандарын бекіту туралы ҚҚА Басқармасы Қаулысының талаптарын бұзғаны үшін және Комитетке дәйекісіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
26 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 20.03.2014 51-40-22/547 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8 -бабы, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы №19 Қаулысымен бекітіл-ген Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесінің 27 - тармақ талабының бұзылуы, клиенттің өтініші уақытылы қаралмағаны үшін " қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
27 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 20.02.2014 66-6-2-10/444 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «ҚРҰБ туралы» Заңының 62-2 бабының 6 тармағына сәйкес, Банктің ҚРҰБ Тексеру тобына ақпараттар мен құжаттардың бермеуі және толық бермеуіне сәйкес талапты Банктің орындамауы 25.02.2014 24.02.14ж. № 02105-2014-18687 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
28 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 18.06.2014 38-2-10/204 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
29 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 08.08.2014 13-3-01/1724 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңыңың 13-шы бабына сәйкес қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
30 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 18.06.2013 38-2-10/205 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банктен міндеттеме - хат талап етілді. 01.07.2014 19.06.14ж. №02/05-2014-78264 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
31 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 31.07.2012 667/106/4389 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Банктік қарыз шартының міндетті талаптарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 28.02.11ж. №18 қаулысының талаптарын бұзу 31.08.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
32 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 14.05.2012 667/106/2814 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасындағы бантер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасы Заңының 39- бабының нормаларын, жасалған бантік қарыз беру шартының шеңберінде комиссиялардың жаңа түрлерін енгізу бөлігінде бұзуы 25.05.2012 №59183 24.05.12 ж. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
33 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 03.02.2012 663/224/431 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді 13.02.2012 Банк 09.02.2012ж. №13401 хатын ұсынды. Дегенмен Комитет 27.02.2012ж. №663/224/816 кателіктер туралы хат жолдады қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
34 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 11.07.2011 663/207/526 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, к4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттін бұзған үшін Банкке жазбаша ұйғарым жасалды. 29.07.2011 26.07.2011ж. №65387 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
35 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 04.07.2011 667/106/279 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 15.07.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
36 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 14.05.2010 04-01-08/572/8591-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2009ж жылдық қаржылық есепті жариялау тәртібін бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
37 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 13.09.2010 04-01-08/1222/17441-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк 2009 жылдың нәтижесі бойынша жылдық жалпы акционерлердің жиналысын өткізбегені үшін және резервтік капиталды құрмаған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. 29.10.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
38 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 25.11.2009 28083 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк алдағы уақытта қажетті мәліметті дұрыс күйінде және уақытысымен беретіні туралы Банк басқармасының кепілі бар міндеттеме-хат ұсынды 01.01.1900 көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
39 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 04.03.2010 04-03-08/275/4074-и Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес инспекциялық тексеру нәтижесі бойынша анықталған бұзушылықтар мен жеткіліксіздері бойынша банктен міндеттеме хаты талап етілді. 11.03.2010 11.03.2010ж №6764 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
40 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 10.06.2009 04-01-08/2313 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес резервтік капиталдың барынша төмен мөлшерін бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 18.06.2009 17.06.09ж. №1267 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
41 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 23.06.2009 04-01-14/2544 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес талап етілген ақпаратты ұсынбағаны үшін банкке жазбаша ескерту берілді. 01.07.2009 30.06.09ж. №1401 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
42 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 06.05.2009 904 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес ішкі активтерге қаражат бөлігін орналастыру тәртібі туралы 02.06.00ж. №262 Нұсқаулықтың 1-тармағын бұзғаны үшін банктен міндеттеме хат талап етілді. 01.01.1900 29.05.09ж. №2149-1/219 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
43 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 27.04.2009 04-01-08/1566 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.05.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
44 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 19.02.2009 04-01-14/540 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, тиісті мерзімде кредиттік тіркелімді қалыптастыруға қажетті есеп беруді тапсырмағаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолдынылды. 01.03.2009 27.02.2009ж. №362 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
45 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 10.02.2009 10-01-22/1297 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама әкімшілік құқықбұзушылық банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерiне уәкiлеттi орган немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 25.02.2009 168-2 баптың 2-ші бөлімі. 13.02.2009ж. №273 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
46 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 05.12.2008 04-01-15/3085 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес пруденциалдық нормативтерді, соның ішінде шұғыл өтімділік коэффициенттін және бір заемшыға деген максималды қауіп қатер бланктік займ лимитін бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хатын ұсынуы талап етілді. 11.12.2008 11.12.08ж. №87 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
47 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 13.03.2007 б/н Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім 01.01.1900 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
48 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 02.04.2008 04-01-15/762 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер бойынша есеп айырысудың нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықтың 01.03.08 жағдай бойынша банкпен айрықша қатынастар бойынша байланыстары бар тұлғалар болып табылмайтын бір заемшы үшін банк тәуекелінің мөлшері бөлігінде талаптарын бұзуына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді. 12.04.2008 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
49 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.01.2008 05-01-14/405 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "ҚР зейнетақымен қамсыздандыру туралы" ҚРЗ 26-бабының 3-тармағын бұзғаны үшін банкке міндеттеме-хат түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. 25.01.2008 24.01.2008ж. № 07.1.15/367 хатымен (24.01.2008ж. кіріс № 2904) орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
50 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.02.2008 08-01-2/567 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Заем қаражаттарын бермеу бөлігінде банк қызметіне берілген талап-шағымдарға қатысты азаматтардың өтініштерін қарау нәтижелері бойынша банкке жазбаша нұсқама шығарылды. 26.02.2008 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
51 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Инвестициялық қорлар туралы" Заңның 9-бабының 2-тармағының талаптарын бұзғаны үшін банктен жазбаша міндеттеме талап етілді 27.02.2008 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
52 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 21.08.2007 02-01-14/2715 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сай 01.07.07ж. жағдай бойынша пруденциалдық нормативтердің банктік конгломератын орындау туралы түзетілген есепті белгіленген мерзімде ұсыну туралы банкке нұсқама жасалды 13.09.2007 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
53 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.12.2007 05-01-14/9717 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Заңның 26-бабына сәйкес "АТФ Банк" АҚ-ның "Зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Заңның 26-бабының 2-тармағының талаптарын бұзу фактісі бойынша белгіленген мерзімде түсініктеме берсін 07.12.2008 орындалған жоқ қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
54 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.06.2008 05-01-13/3970 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктің кастодиандық қызметі бойынша келісілген рәсімдердің нәтижелері бойынша "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңы талаптарын бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 25.06.2008 24.06.08ж № 07.1.15/3927 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
55 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.02.2009 02-04-32/596 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес тиісті мерзімде банк басшылығының осындай бұзушылықтарды кейін болдырмау жөніндегі кепілдемесін мазмұндайтын және іс-шаралар жоспарын орындалуын көздейтін міндеттеме хатын тапсыру ұйғарым етілді. 23.02.2009 02.03.2009ж. №12.2-04/1266 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
56 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.04.2009 08-01-02/2153 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 30.04.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
57 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 13.05.2009 02-03-14/1879 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «АТФ Банк» АҚ банк конгломератының бас ұйымына қатысты Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банк конгломератының 01.04.09ж. жағдай бойынша пруденциалдық нормативтерді орындау туралы түзетілген есепті белгіленген мерзімде беру ұйғарылды 19.05.2009 19.05.09ж. №12210/2771 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
58 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.05.2009 04-01-08/2036 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Акционерлердің жылдық жиналысында бекітілмеген кірістер мен шығыстар туралы баланс пен есепті жариялауына байланысты Банктер туралы Заңның 55-бабын бұзғаны үшін Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту шығарылды. 01.01.1900 Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
59 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 16.03.2009 02-04-32/984 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, тиісті мерзімде міндеттеме хатын ұсынбағаны үшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 20.03.2009 19.03.09ж. №12.2-04/1599 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
60 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.03.2009 04-01-14/958 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, тиісті мерзімде міндеттеме хатын ұсынбағаны үшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 01.04.2009 26.03.09ж. №03.3-06/1724 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
61 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 10.06.2009 04-01-14/2315 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес резервтік капиталдың барынша төмен мөлшерін бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 18.06.2009 17.06.09ж. № 03.3-06/3424 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
62 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 10.06.2009 08-01-06/3637 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Банк Басқармасы бекіткен орта және шағын бизнестің жобалары бойынша кредитті қамтамасыз етуді ресімдеу рәсімдерінің 4-тармағының 4) тармақшасын бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту берілді. 01.01.1900 Көзделмеген. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
63 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.08.2009 04-01-08/3387 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Астана қаласының Бостандық аудандық сотының жеке шешімін орындатылу жөнінде, банктен міндеттеме-хат талап етілді. 14.08.2009 №14.1-18/4523 от 13.08.09ж. келіспеушілік хаты ұсынылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
64 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 31.07.2009 04-01-08/3315 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, ҚР-ң Бас прокуратурасы, ҚР-ң Ұлттық қауіпсіздік комитеті және Қаржы полициясы мен Агенттік Жұмыс топтарының қатысуымен жүргізілген Ұлттық қордың қаражаттарын заңды және мақсатты пайдалануын тексеру нәтижесінде айқындалған бұзушылығын жоюын Агенттік Банкке ұйғарым етті. 17.08.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
65 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.11.2009 08-02-06/8025 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Өкіментінің 17.02.2009ж. № 179 Қаулысын бұзғаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолдынылды. 30.11.2009 20.12.09ж. №46586 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
66 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 01.02.2010 08-01-02/428/1731 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банктер туралы Заңның 39-бабының талаптарын бұзғаны үшін, соның ішінде банктік заем шартында СЖТС мөлшерін көрсетпеу және анық көрсетпегені үшін банктен міндеттеме-хаты талап етілді. 10.02.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
67 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.09.2010 08-01-06/4229 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Шарт жобасында көрсетілген Банктің сыйақы ставкалардың мөлшерін бір жақты тәртіпте өзгерту (оның ішінде көбею жағына) құқығы туралы шарттар Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңның 39-бабының талаптарына қарама-қайшы. 20.10.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
68 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.10.2010 08-01-06/4780/20803-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 11.11.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
69 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 22.11.2010 02-04-32/1729/22527-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттікке дұрыс емес есеп тапсырған үшін Банктен айқындалған кемшіліктерді мойындайтын және оларды жою туралы Банк басшылығының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 30.11.2010 25.11.2010ж. № 12.2.04/5274 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
70 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.05.2010 08-01-06/1943 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР Заңының 39 бабының 1-1 тармағының талаптарын бұзңан үшін, Банктің қарыз шартындағы сыйақының тіркелген ставкасын көбейту туралы Банкке міндетті түрде түзеу шараларын орындау нұсқаулық етілді. 14.06.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
71 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 28.03.2011 04-01-08/396/5787 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес ҚР резидент еместер алдындағы міндеттемелерге банк капиталдандыруының коэффициентерін (к8 и к9) бұзған үшін, банктен міндеттеме - хат талап етілді. 08.04.2011 29.03.2011ж. №24.1.5.06/3770 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
72 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.12.2010 02-04-32/1934/24861-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің ұсынылатын мерзімін бұзғандықтан банктен міндеттеме - хат талап етілді. 30.12.2010 27.12.2010ж. № 12204/5636 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
73 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 11.04.2012 663/124/1425 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген №296 Активтерді жіктеу Ережесінің 28-2 тармағының талаптардың бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 17.04.2012 16.04.2012ж. №04-10/10484 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
74 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 17.01.2012 663/124/186 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес Комиттетке қате есеп беру үшін Банкке жазбаша ұйғарым қолданылды 23.01.2012 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
75 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.05.2012 665/205/1043 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 26 желтоқсанда №296 қаулысымен бекітілген "Активтерді, шартты міндеттемелірді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесі" талаптарын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 06.05.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
76 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 25.05.2012 663/124/2081 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес,анық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін, банкке жазбаша ескерту жолданған көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
77 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 01.06.2012 665/110/1084 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 «Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы» Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 26 желтоқсанда №296 қаулысымен бекітілген «Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесі» талаптарын бұзған үшін Банкке орындау туралы нұсқама-хат ұсынылды. 01.07.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
78 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 08.06.2012 665/210/1141 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсетпеуінде көрініс тапты. 15.06.2012 168-2 баптың 12-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
79 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 13.07.2012 667/106/4048 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
80 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.01.2013 663/124/236 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес, нұсқаулығын (k3.1) бұзған үшін банк конгломератына жазбаша ескурту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
81 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.11.2013 667/106/135 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
82 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.01.2013 667/106/135 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
83 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 21.12.2012 663/113/5521 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер Заңының 46 бабына сәйкес, провизияларды құрұ шараларын Жоспарда қойылған мерзімінде істемегені үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
84 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 23.09.2011 663/110/2114 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Комитетке анық емес мәлеметтер бар еспетеме бергені үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
85 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 08.10.2012 665/204/2157 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Банктер туралы заңының 46 бабына сәйкес, Комитетпен Банк арасында Қазақстан Республикасының заңнамасындағы бекітілген талаптарын бұзу салдарын жоюға бағытталған жазбаша келісім жасалды. 31.12.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
86 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.11.2012 663/113/4762 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес, нұсқаулығын (k3.1) бұзған үшін Банкке жазбаша ескурту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
87 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 16.11.2012 663/113/5032 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Комитетке кредиттерді жүктеу туралы қате есеп бергені үшін жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
88 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.11.2012 667/106/9869 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
89 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.11.2012 665/104/2621 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын сақтамағаны үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді. 14.12.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
90 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.11.2012 665/104/2619 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын сақтамағаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
91 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 09.10.2011 663/110/2229 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес мәліметтерді ұсыну мерзімін бұзғаны үшін банкке Жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
92 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.12.2013 66-3-1-11/6271 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес уәкілетті органға дәйекісіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
93 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.06.2013 66-3-1-25/2548 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Алматы қалалық Мамандандырылған Ауданаралық Экономикалық Соттың 2012 жылғы 11 желтақсандағы Жеке ұйғарымын орындауға сәйкес қабылдаған 12.06.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
94 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.06.2013 66-3-1-25/2565 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес Комиттетке қате есеп беру үшін Банкке міндеттеме-хат қолданды 19.06.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
95 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.06.2013 66-4-3-20/1814 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
96 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 30.09.2013 66-3-1-25/4871 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес, банктер қаражатының бір бөлігің ішкі активтерге орналастыру бойынша коэффициентің бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 04.10.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
97 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.05.2014 66-3-1-26/1474 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Банктер туралы заңның 46-бабына және ҚРҰБ 2012 жылғы 29 қазандағы №317 қаулысына сәйкес банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторлар бойынша (күнтізбелік тоқсан күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың банктің несие портфелінің жалпы көлеміне қатынасын арттыру) Банктің қабылдаған міндеттемелерді орындамағаны үшін Банкпен Жазбаша келісім жасау түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
98 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 19.07.2013 66-3-1-11/3546 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес өкілетті органның нормативтік құқылық актілерін орындамауы үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
99 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 16.07.2013 66-4-3-20/2520 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
100 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 29.03.2013 66-2-3-05/394 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Банк банктер туралы Заңының 29 бабының 2 тармағы талаптарының орындалмауы, Банк филиалының ашылуы бойынша керекті құжаттардың толык ұсынбауы үшін Банке жазбаша ұйғарым қолданылды. 15.04.2013 04.04.2013ж. №073-44/1699 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
101 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 15.01.2014 66-3-2-09/161 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес осы Заңның 40-бабы 7 тармағының талаптарын бұзғаны үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

1 бет. Барлығы - 157.

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 157
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018